下列行为那些属于洗钱（）

相似题目

• 银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”规定的有（ ）。

  A . 除非经内部职责调整或经过适当批准，不为其他岗位的人员代为履行职责 B . 熟知银行承担的反洗钱义务 C . 保守所在机构的商业秘密，保护客户信息和隐私 D . 在严守客户隐私的同时，及时按照所在机构的要求，报告大额交易和可疑交易

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• 根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释[2009]15号），下列不属于对恐怖活动提供“资助”的行为是（）

  A . 为恐怖组织筹集经费 B . 为实施恐怖活动的个人提供物资 C . 为恐怖组织提供活动场所 D . 明知是恐怖活动，但未向有关部门举报

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• 下列那些机构具有反洗钱义务()

  A . 政策性银行； B . 期货经纪公司； C . 信托投资公司； D . 租赁公司。

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• 下列行为那些属于危害城市轨道交通正常运营的行为？（）

  A . 在车厢内吸烟、随地吐痰、便溺、吐口香糖、乱扔果皮、纸屑等废弃物； B . 在车站、站台、站厅、出入口、通道停放车辆、堆放杂物或擅自摆摊设点堵塞通道的； C . 擅自进入轨道、隧道等禁止进入的区域； D . 攀爬、跨越围墙、护栏、护网、门闸； E . 必要时拉下列车紧急制动手闸。

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• 洗钱：是指把肮脏的钱清洗干净，把非法收入合法化的行为，即将毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、走私犯罪、恐怖活动犯罪等脏钱进行清洗，转换成“合法”财产的过程。下列不属于洗钱的是（）。

  A . 某走私集刚将走私所得汇往一公司提供的资金账户 B . 某恐怖活动组织将部分资金转给它的一个分组织 C . 某毒品犯罪集周将走私毒品所得投资在合法贸易上 D . 某公司协助一黑社会性质组织将资金汇往境外的总公司

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• 银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”规定的有( )。

  A . 除非经内部职责调整或经过适当批准，不为其他岗位的人员代为履行职责 B . 熟知银行的反洗钱义务 C . 保守所在机构的商业秘密，保护客户信息和隐私 D . 在严守客户隐私的同时，及时按照要求报告大额和可疑交易

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• 下列行为不属于洗钱罪的行为方式的是（）。

  A . 提供资金账户的 B . 协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的 C . 通过转账或者其他结算方式协助资金转移的 D . 为犯罪分子提供藏匿犯罪所得及其收益的处所

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• 银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”规定的有（）。

  A . A.除非经内部职责调整或经过适当批准，不为其他岗位的人员代为履行职责 B . B.熟知银行的反洗钱义务 C . C.保守所在机构的商业秘密，保护客户信息和隐私 D . D.在严守客户隐私的同时，及时按照要求报告大额和可疑交易

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• 《解释》在刑法规定的七种洗钱行为之外，明确规定其他属于“其他方法”进行洗钱，应当依法追究刑事责任，下列属于其它情形之一的有（）。

  A . 通过购买房产、土地、汽车等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的 B . 通过现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的 C . 通过虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的 D . 通过买卖彩票方式，协助转换犯罪所得及其收益的 E . 通过赌博方式，协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的 F . 协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的

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• 下列那些行为属于规范电价管理（）

  A . 公开电价 B . 公开收费标准 C . 公开收费依据 D . 无票收费

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• 《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》在刑法规定的七种洗钱行为之外，明确规定其他六类行为属于“其他方法”进行洗钱，应当依法追究刑事责任，下列属于六种情形之一的有（）。

  A . 通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的 B . 通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的 C . 通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的 D . 协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的

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• 下列那些属于不规范的施工行为：（）

  A . 某工程人员由于紧急事情未换鞋便走进用户机房 B . 某工程师未经客户同意使用客户电话 C . 某工程师在随工人员的许可下，在机房抽烟 D . 某工程队在天馈安装中，塔下施工人员未带安全帽，塔上人员未系安全带

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• 下列那些负责人有权审批反洗钱调查申请？（）

  A . 省级以上人民银行的行长（主任）或主管副行长（副主任） B . 人民银行省一级分支行反洗钱处的处长或主管副处长 C . 人民银行省一级分支行反洗钱处负责调查科室的科长或副科长 D . 人民银行总行反洗钱局的局长或主管副局长

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• 下列那些属于虚假保修行为（）

  A . A、返回旧件为非DYK纯正部件。 B . B、里程实际超保修期，通过压缩里程骗取保修权利的。 C . C、部件和车辆不匹配的。 D . D、原始保修证明不全的。

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• 下列那些掩饰、隐瞒走私、毒品、黑社会、恐怖组织违法所得及其收益的性质和来源的行为属于洗钱罪的行为()

  A . 提供资金帐户的 B . 协助将财产转换为现金或者金融票据的 C . 通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的 D . 协助将资金汇往境外的

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• 下列哪个属于反洗钱行为的上游犯罪活动（）

  A . 毒品犯罪 B . 贪污贿赂犯罪 C . 破坏金融管理秩序犯罪 D . 盗窃犯罪

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• 通过对《中国证券业协会会员反洗钱工作指引》及具体反洗钱案例的学习，你认为下列客户的行为属于证券业可疑交易的是（）

  A . 王某的证券帐户长期闲置不用，但某日突然启用，并在短期内发生大量证券交易 B . 李某突然将大量资金划转到张某的账户，但没有明显的交易目的或用途，而李某平时的交易量很小 C . 刘某要求变更个人帐户信息资料，但提供的相关文件资料是伪造的 D . 唐某要求将其基金份额非交易过户，但他却不能提供合法证明文件

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• 下列那些情况属于加油站发生套取现金行为。（）

  A . 用户卡为客户提取现金 B . 用户卡代替员工卡加油 C . 银联卡为用户加油卡充值 D . 银联卡为客户购买其他附属商品

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• 下列哪个不属于洗钱罪的行为方式？（）。

  A . 提供资金账户的 B . 协助将财产转换为现金或金融票据的 C . 通过转账协助资金转移的 D . 协助将资金从本省汇往外省的

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• 下列那些人员属于法律规定的完全民事行为能力人（）

  A．十四周岁以上的公民 B．十六周岁以上的公民 C．十八周岁以上的公民 D．十六周岁以上不满十八周岁以自己的劳动收入为主要生活来源的公民

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• 下列哪项不属于金融面临的涉及洗钱行为的风险？（)

  A．法律风险 B．处罚风险 C．信用风险 D．声誉风险

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• 下列那些行为属于检查员错、漏检（）

  A．实物检验合格，开合格证时忘记填写检验结论 B．检验方法使用不当造成错误的检验结论 C．技术文件规定的检验项目没有全部检验 D．未按图纸进行检验

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• 下列那些属于严重违反公司制度的行为？（)A、工作中发生意外而不及时报告公司

  B、盗窃、贪污、挪用、侵占公款，故意毁损公司财产的 此题为多项选择题。

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