涉案金额100万元以上的已遂诈骗案件,抢劫、盗窃网点、金库、运钞车金额20万元以上的案件,必须报总行风险管理部门。
相似题目
-
《邮政金融资金案件责任查究规定》明确规定,涉案金额达人民币300万元以上,500万元以下的贪污、挪用、诈骗案件;涉案金额达人民币50万元以上,100万元以下,或者伤3人以上,5人以下,或者亡1人以上,3人以下的抢劫、盗窃案件为()。
-
邮政金融资金重大案件,是指涉案金额达人民币100万元以上,300万元以下的贪污、挪用、诈骗案件;或涉案金额达人民币30万元以上,50万元以下,或者伤1人以上,3人以下的抢劫、盗窃案件。
-
农村信用社发生涉案金额100万元以上案件,()将组织成立专案组直接查处,并接受监管部门的督办。发生涉案金额100万元以下案件,由()组织成立专案组查处,自治区联社督察、督办。
-
邮政储蓄发生贪污、挪用、诈骗案件,涉案金额在()万元人民币以上,盗窃案件涉案金额()万元人民币以上,抢劫案件涉案金额()万元人民币以上或致人员受伤的,由省(区、市)邮政公司和省(区、市)邮政储蓄分行督办。
-
涉案金额在()万元以上的诈骗案件应当在事发后立即将要情报告监管部门,并在24小时内通过案件管理系统逐级上报。
-
《邮政金融资金案件责任查究规定》明确规定,涉案金额500万元以上的贪污、挪用、诈骗案件;涉案金额100万元以上,或者伤5人以上,或者亡3人以上的抢劫、盗窃案件为()。
-
邮政金融资金较大案件,是指涉案金额达人民币50万元以上,100万元以下的贪污、挪用、诈骗案件;或涉案金额达人民币30万元以上,50万元以下,无人员伤亡的抢劫、盗窃案件。
-
邮政储蓄发生贪污、挪用、诈骗案件,涉案金额()万元以上,盗窃案件涉案金额()万元以上,抢劫案件涉案金额()万元以上或至人员受伤的,由省(区、市)邮政公司和省(区、市)邮政储蓄分行督办。
-
《邮政金融资金案件责任查究规定》明确规定,涉案金额300万元以上,500万元以下的贪污、挪用、诈骗案件;涉案金额50万元以上,100万元以下,或者伤3人以上,5人以下,或者亡1人以上,3人以下的抢劫、盗窃案件为()。
-
按照《保险机构案件责任追究指导意见》,支公司发生单个案件,涉案金额100万元以上,则支公司主要负责人受何种处分()
-
根据《中国农业银行操作风险报告管理办法(试行)》(农银发〔2009〕208号)》规定,涉案金额100万元以上的已遂诈骗案件,抢劫、盗窃网点、金库、运钞车金额20万元以上的案件,必须报总行风险管理部门。
-
旗县级农村信用社统一法人和金融机构辖内发生单个案件涉案金额50万元以上100万元以下案件的,给予()警告以上处分。
-
邮政储蓄发生贪污、挪用、诈骗案件,涉案金额达100万元人民币以上,盗窃案件涉案金额达50万元人民币以上,抢劫案件涉案金额达20万元人民币以上或至人员死亡的,由省(区、市)邮政公司和省(区、市)邮政储蓄分行督办。
-
《邮政金融资金案件责任查究规定》明确规定,涉案金额达50万元人民币以下的贪污、挪用、诈骗案件;涉案金额达10万元人民币以下,无人员伤亡的抢劫、盗窃案件为()。
-
公安机关破获一起团伙诈骗案件,扣押一批诈骗所得的汽车和金器,冻结犯罪嫌疑人银行账户中诈骗所得的人民币100万元。下列关于涉案财物和证据处理的说法正确的是()。
-
《邮政金融资金案件责任查究规定》明确规定,涉案金额达人民币100万元以上,300万元以下的贪污、挪用、诈骗案件;涉案金额达人民币30万元以上,50万元以下,或者伤1人以上,3人以下的抢劫、盗窃案件为()。
-
某金融机构发生涉案金额100万元以上案件,应当给予案发层级机构主要负责人怎么的处分?()
-
信用社将犯罪分子抢劫农合机构网点、自助设备、库房、押运车致损失金额100万元以上的事件定义为以下哪一项?()
-
《邮政金融资金案件责任查究规定》明确规定,涉案金额达500万元人民币以上的贪污、挪用、诈骗案件;涉案金额达100万元人民币以上,或者伤5人以上,或者亡3人以上的抢劫、盗窃案件为()。
-
农村中小金融机构发生涉案金额100万元以上案件,()要成立专案组直接查处,当地银监局负责督办。
-
三级案件分级要素包括:1.查获烟草专卖品货值100万元以上或涉案金额200万元以上(以货值为主);2.逮捕或判刑4人以上,且含有主犯;3.涉及两个以上的产业链环节()
-
抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金万元以上的案件,诈骗商业银行或其他涉案金额万元以上的案件,商业银行应及时向银监会或其派出机构报告下列重大操作风险事件()
-
抢劫银行业金融机构或运钞车、盗窃银行业金融机构现金100万元以上(含100万元)的案件,诈骗银行业金融机构或其他涉案金额100万元以上(含100万元)的案件。此题为判断题(对,错)。
-
某金融机构发生涉案金额100万元以上案件,应当给予案发层级机构主要负责人处分为()
推荐题目
- 下列关于肋的正确叙述是()。
- 一原发性高血压患者,争吵后突发后枕部剧烈头痛、眩晕、呕吐,并有一侧的肢体共济失调,但无肢体瘫痪。根据诊断原则。可能的定位是()
- 写出世界四大木本食用油料植物的名称及在我国的适生区域。
- 提高产品价值的途径有()
- 学生实习时,擅自脱离实习岗位连续失去联系两周者,按()处理
- 法国确立集体谈判原则的法律是()
- 思科认证最高级别是()
- 贸易创造是指产品从生产成本较高的国内生产转向成本较低的()的贸易对象国生产,本国从贸易对象国进口的过程和现象。
- 孩子明明做错了事却下意识地否认,并不是本意上的说谎,这种说谎背后有() ,如果父母将此上升到道德缺陷层面,就更容易把说谎事实坐实,教会他真正的说谎。
- 川剧传统剧目《玉簪记》的男女主角分别是道姑陈妙常、()潘必正。