邮储银行客户个人外汇结算账户的凭证类型为()。
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个人前往银行开立个人外汇结算账户时,应提供如下()资料:
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某银行发现一个可疑现象,A客户于2007年6月1日以本人名义和代理其他10位个人共开立的11户个人银行结算账户,6月5日A客户在其本人账户存入50万元,并分别向其他10个账户各存入现金35万元,合计存入400万元现金。6月11日,该客户又将所有其他账户中的现金取出并存入本人账户,并将账户中400万元资金汇往异地他行的同名个人银行结算账户,然后将本人账户销户。请问A客户的行为符合以下哪种可疑交易类型?()
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营业机构为个人客户办理开户、销户、变更手续的,应于办理之日起的()个工作日内,由指定人员将个人银行结算账户开户、销户、变更信息导入人民币银行结算账户系统。
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为个人开立外汇储蓄账户,营业机构应当至少保存存款凭证、客户及代理人身份证件的复印件等相关材料()年备查。
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某银行发现一个可疑现泉,A客户于2007年6月1日以本人名义和代理其他10位个人共开立了11户个人银行结算账户,6月5日,A客户在其本人账户存入50万元,并分别向其他10个账户各存入现金35万元,合计存入400万元现金。6月11日,该客户又将所有其他账户中的现金取出并存入本人账户,并将账户中400万元资金汇往异地他行的同名个人银行结算账户,然后将本人账户销户。请问A客户的交易行为符合以下哪些可疑交易类型?()
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柜员登录ABIS系统现金管理子系统,凭客户的有关资料通过“2501登记客户资料”交易为客户登记信息,录入无误后提交成功,打印记账凭证。如客户已经开立人民币账户或其他类型外汇账户,则无需进行“2501”交易,直接进入下一步“()账户开户申请”交易。
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A银行向当地人民银行报告一起可疑交易,某服装加工公司法人代理李某近日持25位个人身份证,声称这些人均为本公司员工,要求开立工资卡。银行经审核后确认为这些身份证均为真实身份证,并为这些人开立了人民币个人银行结算账户。其后数日,这些账户相继收到来自于开曼群岛某贸易公司汇来的外汇各3000美元,合计75000美元,并均由李某办理结汇后存入账户。李某再将这些结汇后人民币资金取现后存入其本人账户。请问李某的交易行为符合以下哪种可疑交易类型?()
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A银行向中国人民银行当地分支机构报告一起可疑交易,某服装加工公司法人代表李某近日持25位个人身份证,声称这些人均为本公司员工,要求开立工资卡。银行经审核后确认这些身份证均为真实身份证,并为这些人开立了人民币个人银行结算账户。其后数日,这些账户相继收到来自开曼群岛某贸易公司汇来的外汇各3000美元.合计75000美元,并均由李某办理结汇后存入账户。李某再将这些结汇后的人民币资金取现后存入其本人账户。请问李某的交易行为符合以下哪种可疑交易类型()
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客户通过个人活期储蓄账户办理第一笔()时,在相关凭证上的签章即为确认将该账户转为个人银行结算账户。
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NRA外汇账户是指银行为境外机构客户开立的办理款项收付、存款、结算等业务的外汇账户
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()是指客户持邮储银行信用卡账户向本行个人活期结算账户或信用卡账户转出资金。
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为客户办理贷款结清更换凭证时,经办柜员应启动“客户服务-单据更换打印-个人账户凭证更换”交易,更换类型选择()进行补打凭证处理。
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个人到银行办理外汇结算账户开户手续,需提供以下材料()。
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客户的一个手机银行账户上至少绑定一个签约账户(借记卡或个人结算账户折),但要求为()名下账户
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个人国际汇款业务是指邮储银行通过()向个人客户提供的跨境资金结算服务。
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客户办理国债业务的有效实名证件为:(),客户有效实名证件类型和证件号码须与个人结算账户凭证的证件信息一致。
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特约商户为()或()的,可使用其同名个人银行结算账户作为收单结算账户,并提供开户行开立的同名个人结算账户凭证。
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关于境内个人外汇结算账户(客户为个体工商户)的外汇划转,以下()正确
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长期不动户是指()以上未发生收付活动(不含结计利息、收取账户管理费等非客户主动发起的款项收支)且未欠邮储银行债务的单位人民币结算账户
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个人客户信息建立和开户所涉的电子会计凭证保管期限调整为个人账户撤销后();将对公账户资料保管期限调整为单位银行结算账户撤销后()。(出处:关于下发新版〈中信银行会计档案保管期限表〉的通知)
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客户本人的个人外币储蓄账户资金可以向其外汇结算账户划转,划转后限于对外支付,不得办理()。
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我行接受收款单位和付款人(客户)的委托,将付款人在银行账户(单位为结算账户,个人为银行卡或活
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个人银行结算账户开户、变更和销户所涉及的业务申请表、协议和凭证等按会计档案进行管理。保管期限为个人结算账户撤销后年()
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如果个人客户的原银行结算账户凭证丢失,可以通过我行资金存管系统前台变更银行结算账号交易做账户变更()
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