采用实名制卡内不记录资金信息根据交易记录并依照交易规则进行记账通过客户绑定的支付账户按照记账结果扣取相关费用的是()。
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保险公司、保险资产管理公司和保险专业代理公司、保险经纪公司应当以保单实名制为基础,按照客户资料完整、交易记录可查、资金流转规范的工作原则,切实提高反洗钱内控水平。
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根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,应当按照规定期限要求保存()介质的客户身份资料或者交易记录。
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依照《网络商品交易及有关服务行为管理暂行办法》的规定,提供网络交易平台服务的经营者应当审查、记录、保存在其平台上发布的网络商品交易及有关服务信息内容及其发布时间。经营者交易记录等信息记录备份保存时间从交易完成之日起不少于()
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ETC记账卡的卡内电子钱包记录资金信息,其车辆在通过收费公路时,系统直接从卡内扣除当次通行费,并根据通行记录在卡账户中记账。()
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ETC门架系统对于CPC卡内无入口信息、入口时间超时车辆不进行计费,不生成门架交易流水,读取车辆信息形成通行记录,上传至()。
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各支行需履行的反洗钱义务包括()。①配合做好客户身份识别和客户交易记录保存工作,依照总行客户风险等级评定标准,划分客户洗钱风险等级,实施分类监控措施②积极面向社会、银行客户宣传反洗钱知识,并书面记录每次宣传工作的内容及成效③做好可疑交易线索报送工作,以及洗钱案件线索的报告工作④组织参加各类反洗钱知识培训,每季度举行反洗钱业务学习应当不得少于1次,并做好学习记录⑤每半年向上级行报告本单位反洗钱工作开展情况⑥遵守保密制度,对了解到的客户资料、反洗钱工作情况、案件调查进展等信息保密,不向制度规定之外的范围透露
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国际贸易融资授信应有别于传统流动资金贷款授信理念,应体现资金流、物流、单据流的流程控制管理,深入企业经营环节,动态把握风险变化,调查审查应侧重于贸易背景及过往交易记录情况,并根据不同贸易融资产品的风险度设置有针对性的授信条件()
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