金融风险管理流程，包括风险识别。

相似题目

• 某施工单位在对项目开展风险管理工作时，确定的主要管理环节包括：①风险识别；②风险响应；③风险控制；④风险评估。则下列流程排序正确的是（）。

  A . ①②③④ B . ①④②③ C . ④①②③ D . ④①③②

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• 农村中小金融机构应当按照内部的管理职能和运作流程，全面梳理本机构实际经营管理中面临的法律风险，并对可能的风险进行准确分类，使法律风险的识别成为一项规范性工作。

  A . 正确 B . 错误

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• 农村中小金融机构进行法律风险识别不包括以下（）

  A . 查找银行各业务单元、各项重要经营活动、重要业务流程中存在的法律风险 B . 对查找出的法律风险进行描述、分类，对其原因、影响范围、潜在的后果等进行分析归纳 C . 生成银行的法律风险清单 D . 制定和实施法律风险应对计划

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• 电子银行业务的风险预测与识别是一个动态的流程和机制，主要包括（）方面内容。

  A . 风险识别 B . 风险评估 C . 风险监控 D . 风险评价 E . 风险改进

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• 2007年1月1日开始实行的《金融企业财务规则》要求金融企业建立健全包括识别、计量、监测和控制等内容的风险控制体系，要求将风险防范的关口（）。 

  A . 后移 B . 后移或前移 C . 前移 D . 后移且前移

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• 项目风险管理过程包括：①项目风险响应②项目风险评估③项目风险识别④项目风险控制，其正确的管理流程是（）。

  A . ③-②-①-④ B . ③-②-④-① C . ②-③-④-① D . ①-③-②-④

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• 银行业金融机构应充分识别、分析、评估重要信息系统投产及变更风险，包括（）或其他因素可能造成的操作风险、法律风险和声誉风险。

  A . 系统功能缺陷 B . 客户信息泄露 C . 业务中断 D . 交易缓慢

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• 银行风险管理流程主要包括风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个步骤。一般来说，银行的风险管理部门承担了（ ）。的重要职责。

  A . 风险识别 B . 风险计量 C . 风险监测 D . 风险控制

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• 不同组织和企业在实施风险管理实践时可能有不同的流程步骤，但总体上是相同的，风险管理的基本程序和关键要素包括（）。①风险识别②风险衡量③风险控制④考核和评价⑤风险管理决策

  A . ①②③ B . ①②③④ C . ①②③⑤ D . ①②③④⑤

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• 某施工单位在对项目开展风险管理工作时，确定的主要管理环节包括： ①风险识别 ②风险控制 ③风险评价 则下列流程排序正确的是（）。

  A . ①②③ B . ①③② C . ②①③ D . ③②①

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• 项目风险管理过程包括： ①项目风险响应； ②项目风险评估； ③项目风险识别； ④项目风险控制。 其正确的管理流程是（）。

  A . ③—②—④—① B . ②—③—④—① C . ①—③—②—④ D . ③—②—①—④

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• 金融风险管理流程包括风险识别、风险度量、风险监测、风险管理策略、风险报告几个阶段。

  A . 正确 B . 错误

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• 项目风险管理过程包括：①项目风险响应；②项目风险评估；③项目风险识别；④项目风险控制，其正确的管理流程是()。

  A . A．③一②一①一④ B . B．③一②一④一① C . C．②一③一④一① D . D．①一③一②一④

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• 项目风险管理过程包括：①项目风险响应；②项目风险评估；③项目风险识别；④项目 风险控制，其正确的管理流程是（)。

  A . ③一②一①一④ B . ③一②一④一① C . ②一③一④一① D . ①一③一②一④

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• 银行业金融机构应充分识别、分析、评估重要信息系统投产及变更风险，包括（）或其他因素可能造成的操作风险、法律风险和声誉风险，并形成风险评估报告。

  A . 系统功能缺陷 B . 客户信息泄露 C . 业务中断 D . 交易缓慢

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• 电子银行业务的风险预测与识别是一个动态、扬弃的流程和机制，主要包括（）。

  A . A、风险的识别 B . B、风险的评估 C . C、风险的监控 D . D、风险的评价与改进

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• 第223题：某施工单位在对项目开展风险管理工作时，确定的主要管理环节包括：①风险识别；②风险应对；③风险监控；④风险评估。则下列流程排序正确的是（）。[2020]

  A：①②③④ B：①④②③ C：④①②③ D：④①③②

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• 银行风险管理的流程顺序是（)。A．风险识别--风险控制--风险监测--风险计量B．风险控制--风险识别--

  银行风险管理的流程顺序是()。 A．风险识别--风险控制--风险监测--风险计量 B．风险控制--风险识别--风险计量--风险监测 C．风险识别--风险计量--风险监测--风险控制 D．风险监控--风险识别--风险监测--风险计量

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• 针对跨境汇款业务全流程的反洗钱风险管理的要求，当客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币（）或者外币等值（）美元以上时，金融机构应按《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，完整地登记相关汇款交易信息。

  A．10万元、1万元 B．5万元、10万元 C．1万元以上、1000元 D．20万元以上、50万元以下

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• 银行风险管理的流程是（)。A．风险识别→风险控制→风险监测→风险计量B．风险控制→风险识别→风险计量→

  银行风险管理的流程是()。 A．风险识别→风险控制→风险监测→风险计量 B．风险控制→风险识别→风险计量→风险监测 C．风险识别→风险计量→风险监测→风险控制 D．风险控制→风险识别→风险监测→风险计量

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• 银行风险管理的流程是（)。A．风险控制→风险识别→风险监测→风险计量B．风险识别→风险控制→风险监测→

  银行风险管理的流程是()。 A．风险控制→风险识别→风险监测→风险计量 B．风险识别→风险控制→风险监测→风险计量 C．风险识别→风险计量→风险监测→风险控制 D．风险控制→风险识别→风险计量→风险监测

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• 操作风险识别与评估方法包括（)。A．自我评估法、损失事件数据法、流程图B．自我评估法、因果分析模型、

  操作风险识别与评估方法包括()。 A．自我评估法、损失事件数据法、流程图 B．自我评估法、因果分析模型、损失事件数据法 C．因果分析模型、流程图、损失事件数据法 D．流程图、自我评估法、因果分析模型

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• （）风险管理体系应包括以下基本要素：合规政策；合规管理部门的组织结构和资源；合规风险管理计划；合规风险识别和管理流程；合规培训与教育制度

  A．合规 B．经营 C．市场 D．内控

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• 项目风险管理过程包括：1、项目风险评估；2、项目风险响应；3、项目风险识别；4、项目风险控制，其正确的管理流程是（）

  A．3→2→1→4 B．3→2→4→1 C．2→3→4→1 D．3→1→2→4

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