货币资金往往成为最容易发生贪污和挪用的一类资产,因此其何种风险较高?()
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商业银行工作人员利用职务的便利、贪污、挪用、侵占本行或客户资金,构成犯罪的,应依法追究刑事责任。220、
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货币市场参与人往往需要调剂短期资金余缺进行交易,因此交易量和交易频次一般较高。
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商业银行工作人员利用职务上的便利,贪污、挪用、侵占客户资金不构成犯罪的,应当给予()处分。
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企业发生收入往往表现为货币资产的流入,但是并非所有货币资产的流入都是企业的收入。
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邮政储蓄一类网点发生贪污挪用储蓄资金案件,由邮政储蓄银行负责组织对案件进行调查处理。
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以下各项中,预防被审计单位员工贪污、挪用资金的最有效措施是()。
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邮政储蓄二类和代理网点发生贪污、挪用储蓄资金案件,由邮政企业负责组织对案件进行调查处理。
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根据《刑法》的有关规定,行为人是否具有()的身份,是区分职务侵占罪和贪污罪、挪用资金罪和挪用公款罪的重要依据
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单位对于重要货币资金支付业务,应当实行集体决策和审批,并建立责任追究制度,防止贪污、侵占、挪用货币资金等行为。
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利用职务便利,贪污、挪用、侵占农信社或客户资金的,给予()处分。
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邮政储蓄二类和代理网点发生贪污、挪用储蓄资金案件,由邮政企业与邮政储蓄银行共同对案件进行调查处理。
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网内联行系统日常工作中,因管理不善造成联行资金被诈骗、贪污、挪用情节严重的移交()处理。
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邮政储蓄一类网点发生贪污挪用储蓄资金案件,由邮政企业与邮政储蓄银行共同对案件进行调查处理。
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《员工违规处理办法》规定,贪污、挪用、私分、侵占银行资金或财产的,();
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为了防止欺骗和误导消费者,应建立适当的监控和保护机制,尽力保护消费者的存款及其金融资产,防止欺骗、挪用客户资金等侵害消费者利益的行为发生。
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以贪污、受贿、侵占、挪用等违法犯罪所得的货币出资后取得股权的,对违法犯罪行为予以追究、处罚时,应当采取拍卖或者变卖的方式处置股权。()
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商业银行工作人员利用职务上的便利,贪污、挪用、侵占本行或者客户资金,应当给予纪律处分。()
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由于货币资金较容易产生弊端,因此,货币资金审计的风险较高,需要花费的时间相对较长,()相对较广。
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以贪污、受贿、侵占、挪用等违法犯罪所得的货币出资后取得股权的,对违法犯罪行为予以追究、处罚时,应当采取拍卖或者变卖的方式处置股权。()此题为判断题(对,错)。
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邮政储蓄一类网点发生贪污挪用储蓄资金案件,由邮政企业与邮政储蓄银行共同对案件进行调查处理。此题为判断题(对,错)。
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信用社工作人员利用职务上的便利,贪污、挪用、侵占本社或者客户资金,构成犯罪的,依法追究刑事责任;尚不构成犯罪的,应当给予()。
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由于货币资金较容易产生弊端,因此,货币资金审计的________,需要花费的时间相对较长,___________相对较广。
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邮政储蓄一类网点发生贪污挪用储蓄资金案件,由邮政储蓄银行负责组织对案件进行调查处理。此题为判断题(对,错)。
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依据《邮政金融资金案件责任查究规定》,一类网点发生贪污、挪用、诈骗邮政金融资金案件,由邮政储蓄银行负责组织对案件进行调查
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