中国人民银行走访银行时，反洗钱工作人员不得少于（）人，否则。银行有权拒绝。
相似题目
-
中国人民银行走访金融机构时，反洗钱工作人员应出示（），否则，金融机构有权拒绝
-
中国人民银行走访银行时，反洗钱工作人员应出示（），否则，银行有权拒绝。
-
反洗钱调查人员不得少于2人，是指中国人民银行或者其省一级分支机构在进行反洗钱调查时，实际到场进行调查的工作人员，至少应当为2人，或者在2人以上。
-
反洗钱实施现场调查时，调查人员不得少于（）人，并出示《中国人民银行执法证》和《反洗钱调查通知书》。
-
中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时，反洗钱工作人员不得少于（）人。否则，金融机构有权拒绝
-
中国人民银行或其分支机构实施反洗钱现场检查时，检查人员不得少于（）人。
-
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要进行现场检查时，检查人员不得少于（）人，并应出示执法证和检查通知书。
-
中国人民银行走访金融机构时，反洗钱工作人员不得少于（）人，否则，金融机构有权拒绝
-
中国人民银行及其分支行走访金融机构是，反洗钱工作人员不得少于（）人，否则，金融机构有权拒绝。
-
《中华人民共和国反洗钱法》规定，在调查可疑交易活动时，调查人员不得少于3人。（）
-
中国人民银行及其分支机构开展反洗钱现场检查时，检查人员不得少于2人，并应出示身份证和检查通知书；检查人员少于2人或者未出示身份证和检查通知书的，金融机构有权拒绝检查。
-
反洗钱检现场检查时，检查人员不得少于（）人，并应出示执法证和检查通知书；检查人员少于2人或者未出示执法证和检查通知书的，金融机构有权拒绝检查。
-
反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。
-
依据金融机构反洗钱规定，中国人民银行及其分支机构实施现场检查时，人员不得少于3人，若少于3人，金融机构有权拒绝。
-
中国人民银行及其分支行走访金融机构时，反洗钱工作人员应出示（）证件，否则，金融机构有权拒绝。
-
进行反洗钱调查时，调查组成员不得少于2人，并确保其中至少有一人持有中国人民银行执法证。
-
中国人民银行及其省一级分支机构工作人员实施反洗钱调查前应当成立调查组，调查组成员不得少于（）人。
-
中国人民银行及其分支机构走访金融机构时，应填制《反洗钱非现场监管走访通知书》，经（）批准后提前（）个工作日送达金融机构（）
-
中国人民银行总行及其分支行走访金融机构时反洗钱工作人员不得少于（)人否则金融机构有权拒绝。
-
中国人民银行及其分支机构开展反洗钱现场检查时，检查人员不得少于2人，并应出示身份证和检查通知书;检查人员少于2人或者未出示身份证和检查通知书的，金融机构有权拒绝检查。()
-
人民银行反洗钱部门对金融机构开展风险评估时评估人员不得少于7人（)
-
开展监管走访时，中国人民银行及其分支机构反洗钱工作人员不得少于（）人，并出示合法证件
-
国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（)人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。
-
在开展现场风险评估时，中国人民银行及其分支机构的反洗钱工作人员不得少于2人（）
推荐题目
- 《中华人民共和国道路交通安全法》规定，国家实行机动车（），达到报废标准的机动车不得上道路行驶。（）
- 压缩空气站设备中，常用的后冷却器的形式包括（）等。
- 凭证式国债逾期兑付时其逾期时段：（）
- 目前在确定纺纱工艺参数时，罗拉牵伸的握持距（隔距的工艺参数）主要是根据纤维的（）而定。
- 下列哪项不属于申请烟草专卖零售许可证应当具备的条件（）。
- 装饰立面图，是平行于室内各方向的垂直界面的正投影图
- 北半球的大陆比南半球集中。
- 强国挑战答题答案：黑海是一个双层海，上层水多来自多瑙河、顿河等河水的注入，而深层水由于脱胎于（）的海盆地，因而盐度很高，密度很大，使得上下层水体难以彻底交流。
- 女，31岁，左侧髋部疼痛1月余，有压痛，压之有捏乒乓球感，结合影像学检查，最可能的诊断是（）
- 输油管道平面和竖向同时发生转角时，不宜采用弹性弯曲。（)