反洗钱保存客户身份资料和交易记录要求，同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存。
相似题目
-
同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最短期限保存。
-
客户身份资料和交易记录的保存，是反洗钱的基础工作，须保存的客户交易记录主要包括（）。
-
同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或交易记录的，应按（）保存。
-
反洗钱保存客户身份资料和交易记录要求，客户身份资料，自业务关系开始当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。
-
同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按（）保存。
-
（）、大额交易和可疑交易报告、客户身份资料和交易记录保存被称为反洗钱工作的“三大基石”。
-
同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当（）保存。
-
按照反洗钱保存客户身份资料和交易记录要求，同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。
-
反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。
-
同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存。
-
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按（）保存。
-
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，应当按照规定期限要求保存（）介质的客户身份资料或者交易记录。
-
反洗钱义务主体应建立的三大反洗钱预防基本制度为（）、客户身份资料和交易记录保存制度和大额交易和可疑交易报告制度。
-
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，可按要求销毁身份资料和交易记录。（）
-
金融机构委托（）识别客户身份的，第三方必须按反洗钱法律、行政法规和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求，采取客户身份识别和身份资料保存的必要措施。
-
根据反洗钱保存客户身份资料和交易记录要求，客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。
-
《晋商银行反洗钱管理办法》规定，同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存。（)
-
同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按期限保存（）
-
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构应当保存客户身份资料和交易记录，同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按__保存（）
-
客户身份资料和交易记录保存，指银行等反洗钱义务主体依法采取必要措施将客户身份资料和交易记录保存一定期限（）
-
根据对公客户尽调的资料保管及保密要求，同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最短期限保存。（)
-
同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应如何保存？（)
-
同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照上述期限要求保存（）介质的客户身份资料或者交易记录
-
同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当（)保存。