金融机构要高度重视FATF所提建议，采取相应措施，做好（）工作。

相似题目

• 公司要保持清醒认识，高度重视，采取有效措施，避免出现（）等违规行为。

  A . 聘用无证券从业资格的人员从事经纪业务营销 B . 委托外部人员开展经纪业务营销 C . 聘用有证券从业资格的人员从事经纪业务营销 D . 委托网吧等其他机构代理开展经纪业务营销

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• 金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出，在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。

  A . 正确 B . 错误

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• 关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议以下说法正确的是（）

  A . 不能允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。 B . 对于再次办理业务的客户，可以允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。 C . 在某些低风险情况下，各国可以决定由法律确定金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。 D . 在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。

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• （）等特殊物品的装卸运输工作，责任性强，危险性大。因此在装卸运输作业的整个过程中，必须高度重视，采取相应的措施，防止事故的发生。

  A . A、易燃 B . B、易爆 C . C、有毒 D . D、易碎

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• 关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出的开展客户身份识别的措施，下列说法正确的有（）

  A . A.确定客户身份并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息来验证客户身份 B . B.确定受益权人身份，并运用合理的手段进行验证，以使该金融机构明了受益权人的身份情况，对于法人和实体，金融机构应采用合理的措施了解该客户的所有权和控制权结构 C . C.获得有关该项业务关系的目的和意图属性的信息 D . D.对业务关系以及在这种业务关系的整个过程中进行的交易进行持续的尽职调查，以确保交易的进行符合该金融机构对客户及其风险状况 E . E.在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化措施

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• 金融行动特别工作组（FATF）40＋9项建议没有关于大额报告制度的建议，因此英国、法国等欧洲国家没有建立大额交易报告制度。

  A . 正确 B . 错误

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• 金融行动特别工作组对于未遵守FATF49项建议的成员国和地区采取哪些持续而渐进的强化措施？（）

  A . A.开展新的现场评估 B . B.要求该国或地区向金融行动特别工作组全体会议提交进展报告； C . C.金融行动特别工作组主席向该国或地区派遣高级代表团进行实地考察了解； D . D.要求所有金融行动特别工作组成员的金融机构对与该国或地区的个人、公司和金融机构发生的所有业务联系和交易保持特别关注； E . E.直至暂停该国（地区）的金融行动特别工作组成员资格

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• FATF《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指（）。

  A . A、赌博业 B . B、房地产经纪人 C . C、贵金属交易商 D . D、珠宝商

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• 信息主体所提异议事项，经核实，信息确实有误的，银行机构应当采取哪些措施（）。

  A . 向征信中心报送更正信息 B . 立即检查信用信息报送程序 C . 对后续报送的其他信用信息进行检查，发现错误的，应当重新报送

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• 内部市场化建设是“一把手”工程，各单位“一把手”要高度重视，明确责任，采取强有力措施，确保内部市场化建设取得实效，努力形成“（）”的工作格局。

  A . 主管领导亲自抓 B . 分管领导靠上抓 C . 职能部门具体抓 D . 基层单位天天抓

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• 金融行动特别工作组（FATF）于（）发表声明，对伊朗缺乏健全的反洗钱和反恐融资体系表示关切，建议成员国金融机构对由伊朗反洗钱和反恐融资体系缺陷引发的风险予以重视。

  A . 2007-10-8 B . 2007-10-9 C . 2007-10-10 D . 2007-10-11

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• 以下关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议说法正确的是？（）

  A . 金融机构在于客户建立业务关系时、进行非经常性交易时确定和验证客户身份 B . 在洗钱风险得到有效控制和不致打断正常业务的情况下，各国可允许金融机构在建立业务关系后尽快完成客户身份验证 C . 对于高风险类别，金融机构应实施更严格的尽职调查。 D . 一定要将高级别政府官员列为高风险客户 E . 应该拥有适当的风险管理系统以确定客户是否为政界名流

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• 金融行动特别工作组（FATF）在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，包括（）

  A . 要求各国将有关各类严重犯罪的洗钱行为定为刑事犯罪 B . 要求各国政府加强反洗钱金融监管 C . 要求各国政府建立金融情报中心 D . 要求各国进行反洗钱国际合作

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• 金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出（）

  A . 金融机构不应设立匿名账户或明显以假名设立的账户。 B . 对于低风险客户，金融机构可设立匿名账户或明显以假名设立的账户。 C . 对于高风险客户，金融机构不应设立匿名账户或明显以假名设立的账户。 D . 对于实施银行保密法的国家，金融机构可设立匿名账户或明显以假名设立的账户。

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• 简述金融行动特别工作组（FATF）建议实施客户身份识别制度的非金融行业。

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• 金融机构要高度重视FATF所提建议，要严格执行安理会有关伊朗制裁决议及我国反洗钱和反恐融资法律规定，切实履行反洗钱客户身份识别、可疑交易报告和（）义务。

  A . 交易记录保存 B . 交易数据保存 C . 交易信息保留 D . 交易人员的记载

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• 各高速公路管理处、公司要高度重视桥梁安全工作，对已发现的（）桥梁及（）涵洞及时进行加固，确保不出现（）桥梁及差和（）涵洞，或有此类桥涵及时采取有效交通管制措施，及时进行加固改造。

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• 坚决打好防范化解重大风险攻坚战。高度重视金融、地方债务、信息安全、社会稳定等领域存在的（），增强忧患意识和（），积极采取有力措施，坚持标本兼治，注重以完善体制机制来防范化解风险。

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• 要高度重视金融、地方债务、信息安全、社会稳定等领域存在的风险隐患，增强责任意识和法治思维，积极采取有力措施，坚持标本兼治，注重以完善体制机制来防范化解风险。（）

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• 省、市两级机构负责信贷业务风险监测的部门要按季对辖内信贷资产质量及风险状况进行评估、分析、汇总，对存在风险或信贷资产质量持续下滑的机构及时提出风险处置建议或采取相应措施。

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• 要高度重视非法场外配资可能带来的市场风险，采取有效措施识别、监控疑似配资交易账户，禁止以任何形式与非法场外配资机构或个人合作开展业务，不得为非法场外配资提供任何便利，禁止（)。

  A．私自通过P2P平台、融资服务系统及其他融资、配资方式为客户提供融资融券服务 B．为客户与他人、客户与客户之间的融资融券活动提供担保、中介或其他便利 C．以任何形式与配资机构合作开展业务或为其提供便利 D．通过微信或微博等个人自媒体或其他渠道发布配资信息

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• 单选：根据FATF40项建议，下列哪一项是具有跨境往来银行业务的金融机构要求做到的？（）

  A．收集政治公众人物客户名单 B．在建立客户关系之前得到银行高级别经理的许可 C．请独立第三方对被调查银行的反洗钱程序进行审查 D．识别拥有5%或以上权益的自然人的身份信息

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• 医疗机构要高度重视多重耐药菌医院感染管理，采取有效措施，预防和控制（）的医院感染

  A．耐药 B．多重耐药菌 C．乙类传染病 D．爆发性传染病

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• 【多选题】坚决打好防范化解重大风险攻坚战。高度重视金融、地方债务、信息安全、社会稳定等领域存在的风险隐患， 增强忧患意识和底线思维， 积极采取有力措施，坚持标本兼治，注重以完善体制机制来防范化解风险。要（）

  A．加强风险监测、预警、应急处置能力 B．防止外部风险演化为内部风险 C．防止经济金融风险演化为政治社会风险 D．防止个体风险演化为系统性风险

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