公司的受益所有人应当按照以下哪些标准依次判定()
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公司的受益所有人必须按照逐层穿透原则,首先判定直接或者间接拥有超过()%公司股权或者表决权的自然人
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直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人是判定公司受益所有人的基本方法()
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公司客户受益所有人的()判定为:直接或间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的个人;公司的高级管理人员。
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公司客户的受益所有人按照以下标准依次判定:直接或者间接拥有超过公司股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员()
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开展受益所有人身份识别工作发现股权或者控制权复杂等高风险情况的,应当及时主动调整客户洗钱风险等级,提高交易监测分析的频率和强度;发现或者有合理理由怀疑受益所有人与恐怖活动组织与恐怖活动人员名单相关的应当按照规定提交可疑交易报告、。()
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受益所有人身份识别工作涉及理财产品、定向资产管理计划、集合资产管理计划、专项资产管理计划、资产支持专项计划、员工持股计划等未单独列举的情形的,义务机构可以参照()受益所有人判定标准执行。无法参照执行的,义务机构可以将其主要负责人、主要管理人或者主要发起人等判定为受益所有人。
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如果不存在通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人的,应当考虑将公司的()判定为受益人
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公司的受益所有人首要判定标准为()
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义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人。每个非自然人客户至少有一名受益所有人。()
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根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》规定,义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人。根据规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户至少有__受益所有人()
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《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定:对于受益所有人判定,开户行应当根据单位客户的法律形态和实际情况,逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的()。
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公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定:直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人;公司的高级管理人员;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人。()
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根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定,非自然人客户受益所有人,指对非自然人客户最终掌握控制权或者获取收益的自然人,关于其判定标准正确的有:()
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以下不属于非自然人的受益所有人判定标准的是()
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