《反洗钱法》中没有明确规定封存期限，但在实践中最多不能超过6个月。
相似题目
-
根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，解除封存应采用下列哪种形式（）
-
在实践中，人民银行下列哪级机构没有反洗钱调查权？（）
-
《反洗钱法》对金融机构和特定非金融机构的范围以及反洗钱义务进行了明确规定。
-
架设临时线路除了需要经过有关部门负责人批准，明确专人负责，装置合格外，它的使用期限最多不超过多久？
-
哪一个公司设立程序是公司法没有明确规定，但在司法实践中一定要用的？（）
-
《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查，并可采取的措施有询问、查阅、复制、封存、临时冻结。
-
金融机构的以下行为没有违反《反洗钱法》规定的是（ ）。
-
根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践，中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查？（）
-
反洗钱调查中的封存应严格执行什么程序（）
-
《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示“合法证件”。《金融机构反洗钱规定》将其具体为“执法证”，在实践中，即为中国人民银行执法证。
-
《反洗钱法》规定，调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被（）的文件、资料，可以予以封存。
-
《中华人民共和国反洗钱法》规定在反洗钱调查中，对可能被（）的文件、资料，可以予以封存。
-
《反洗钱法》规定，调查封存清单一式二份，由（）签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查。
-
金融机构没有遵守《中华人民共和国反洗钱法》有关规定的,可能被追究的责任有( )。
-
《反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。
-
由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程，我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。
-
根据《反洗钱法》规定，金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（）报告
-
<中华人民共和国反洗钱法>中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行总行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使中国人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。()
-
《金融机构反洗钱规定》明确，反洗钱调查中的临时冻结措施应当由实施（）
-
根据《反洗钱法》及相关规定，金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（)报告。
-
根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践，中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查（）1.金融机构按照规定报告的可疑交易活动2.通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动3.其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动4.单位和个人举报的可疑交易活动5.通过涉外途径获得的可疑交易活动
-
各义务机构要高度重视反洗钱（)保护工作，切实履行《中华人民共和国反洗钱法》及相关法律法规明确规定的反洗钱信息安全法定义务，切实增强反洗钱信息安全意识。
推荐题目
- 为确保银行账务准确无误，贷款类账户的卡片还要与会计部门留存的（）核对相符。
- 地铁列车的空气弹簧处于（），高度调整阀、压差阀、减压阀同时处于故障状态时，由安全钢索将车体和构架拉住，限制空气弹簧的高度，保证车辆与限界之间的有效安全距离，从而保证车辆的行车安全。
- 中国联通拥有大陆首个自主知识产权的智能手机操作系统，该系统是（）
- 信贷业务审议的主要内容：（）。
- 酵母培养与繁殖，直到发酵罐正式使用前，酵母都应一直保持纯粹、无（）
- 安全系统工程的系统性是指对事故的总体控制采用4E科学，即从（）四方面入手。
- 世界卫生组织建议，纯母乳喂养可持续至婴儿（）
- 发现自备集装箱丢失或损坏时,承运人应编制货运记录（）
- SY£¯T6160《防喷器的检查和维修规定》中规定：防喷器在使用中发生承压件本体刺漏修理后可继续使用。（)
- 对法人金融机构整体洗钱风险管理机制有效性的评价，以下哪项不属于可以考虑的因素？（)