开展信用卡业务过程中,业务人员在推销信用卡业务时出现夸大其辞、欺骗隐瞒的现象可能导致农村中小金融机构面临以下()
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信用责任追究针对的是信用业务办理过程中严重违规、失职行为,其中对信用资产风险等级下降到可疑类以下(含)、贷款本金或利息逾期三个月以上(含)的项目,均应提起责任认定,以判断相关人员在业务操作及管理过程中是否存在严重违规、失职行为。
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在推销信用卡时,业务人员可能会有意引导客户仅仅关注信用卡的功能和附加服务,而刻意回避信用卡业务的各项费用,这可能导致农村中小金融机构面临以下()法律风险。
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()是指分支行信用卡部门在开展信用卡催收业务过程中,将部分或全部催收工作委托给专业机构进行催收,并依据考核结果支付报酬的催收行为。
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开展跟单信用证业务过程中,农村中小金融机构可采取以下()措施规避信用证诈骗引发的法律风险。
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信用社在开展业务过程中,违反有关法律、行政法规,从事不正当竞争,损害反洗钱的履行的,依照()的有关规定进行处罚,并对直接责任人进行纪律处分。()
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开展信用卡业务过程中,以下()做法不利于农村中小金融机构规避持卡人信息泄露的法律风险。
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为了保证信用评级的公正性,在开展信用评级业务中,信用评级机构和评估人员如与被评对象有利益关系的,应当执行()制度。
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开展跟单信用证业务过程中,为规避信用证的审单不慎引发的法律风险,农村中小金融机构在审查单据时应遵循以下()原则。
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开展信用卡业务过程中,骗领信用卡的具体表现不包括以下()
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开展信用卡业务过程中,农村中小金融机构可采取以下哪些措施规避持卡人骗领信用卡的法律风险()
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开展信用卡业务过程中,农村中小金融机构可采取以下()措施规避信用卡营销时虚假宣传的法律风险。
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开展跟单信用证业务过程中,进出口商通过变造或伪造信用证或单据骗取银行资金可能导致农村中小金融机构面临以下()风险。
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开展信用卡业务过程中,以下()做法可能导致农村中小金融机构面临催收持卡人欠款的法律风险。
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在广东农村信用社银行卡解除临时卡挂失业务流程中,以下不属于前台经办人员所开展的操作流程的是()
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信用卡在柜台办理存现业务,经办人员发现输入的交易金额与实收现金不符,但交易已处理完成时,下列哪种情况可以冲正()。
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开展跟单信用证业务过程中,未按照信用证所规定的条件、条款可能导致农村中小金融机构面临以下()
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开展跟单信用证业务过程中,以下()是银行在信用证业务中要面临的最直接的法律风险。
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按照《商业银行信用卡业务监督管理办法》规定,商业银行申请开办信用卡业务应当具备的基本条件包括:具备有信用卡业务专业知识和管理经验的人员至少___名,具备开展信用卡业务必需的技术人员和管理人员,并全面实施分级授权管理。正确()
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开展信用卡业务过程中,农村中小金融机构可采取措施规避持卡人骗领信用卡的法律风险()
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推广人员在信用卡 、 、 过程中或业务管理人员在进行推广业务管理时,违反总行和信用卡中心相关业务管理的规章制度而发生不当行为,需按该细则追求相关的管理和审核责任()
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按照《商业银行信用卡业务监督管理办法》规定,商业银行在开展信用卡业务过程中,违反审慎经营原则导致信用卡业务存在较大风险隐患、合作的机构从事或被犯罪分子利用从事违法违规活动1年内达到___次的,由中国银监会及其派出机构立即暂停该商业银行相关新发卡业务或发展新特约商户的资格,责令限期改正。正确()
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在信用卡面签激活环节,业务办理过程中需亲见客户本人抄录签名,如出现下列()情况需退回重新抄录签名,不得提交激活或授权通过
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按照《商业银行信用卡业务监督管理办法》规定,商业银行在开展信用卡业务过程中,违反审慎经营原则导致信用卡业务存在较大风险隐患、 合作的机构从事或被犯罪分子利用从事违法违规活动1年内达到3次的,由中国银监会及其派出机构立即暂停该商业银行相关新发卡业务或发展新特约商户的资格,并责令限期改正。正确()
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根据《商业银行信用卡业务监督管理办法》规定,商业银行在开展信用卡业务过程中,违反审慎经营原则导致信用卡业务存在较大风险隐患、合作的机构从事或被犯罪分子利用从事违法违规活动1年内达到___次的,由中国银监会及其派出机构立即暂停该商业银行相关新发卡业务或发展新特约商户的资格,责令限期改正()
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