从融资日的来划分，恐怖融资的表现形式分为（）。

相似题目

• 对公客户按照洗钱和恐怖融资风险度划分的风险类别中，黑名单客户为（）。

  A . A、一类客户 B . B、二类客户 C . C、三类客户 D . D、五类客户

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• 从融资目的来划分，恐怖融资的表现形式分为哪几种类型？

  A . A．主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为 B . B．主体为他人或其他组织的融资行为 C . C．资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为 D . D．资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为

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• 涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可以从以下哪些角度分析？

  A . A．帐户及存取款特征 B . B．电子汇兑特征 C . C．行为异常表现 D . D．敏感国家或地区

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• 从融资主体来划分，恐怖融资的表现形式分为哪几种类型（）

  A . A．主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为 B . B．有特定目的的融资行为 C . C．主体为他人或其他组织的融资行为 D . D．无特定目的的融资行为

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• 涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可从以下哪些角度分析（）

  A . 账户及存取款特征 B . 电子汇兑特征 C . 行为异常表现 D . 敏感国家或地区

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• 从交易涉及的地区分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易？

  A . A．外币汇兑交易后立刻把汇兑资金电汇到敏感国家或地区，或者经由敏感国家或地区汇到其他国家或地区 B . B．企业往来帐户发生批量汇入和汇出交易而又没有合乎逻辑的业务经营或其他经济目的，尤其是该电汇往返或途经敏感国家或地区 C . C．客户获取的贷款或所从事的商业金融交易涉及或往返于敏感国家或地区的资金转移活动，但又无合理理由说明与这些国家或地区存在业务往来 D . D．帐户开设于来自敏感国家或地区的金融机构

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• 对公客户按照洗钱和恐怖融资风险度划分的风险类别中，白名单客户为（）。

  A . A、一类客户 B . B、二类客户 C . C、三类客户 D . D、五类客户

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• 从融资目的来划分，恐怖融资的表现形式分为哪几种类型（）

  A . A．主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为 B . B．主体为他人或其他组织的融资行为 C . C．资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为 D . D．资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为

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• 按客户洗钱或恐怖融资风险的高低，银行客户划分为（）等级标准。

  A . 高风险客户 B . 中风险客户 C . 低风险客户 D . 无风险客户

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• 通过电子汇款形式进行资金转移，当出现以下情形时，可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）

  A . 有规律地进行小额电汇，明显地企图规避达到反洗钱及相关监测标准 B . 当需要随附有关电汇始发人或电汇代办人的信息时。客户不予配合提供 C . 第三方代理客户将资金电汇到其他国家和地区 D . 使用多个个人和企业往来账户或非营利性组织、慈善机构账户汇集资金，然后立即在短时间内把资金转给少数外国受益人

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• 从融资主体划分，恐怖融资的表现形式分为哪几种类型（）

  A . 主体为恐怖组织，恐怖分子自身的融资行为。 B . 有特定目的融资行为。 C . 主体为他人或其它组织的融资行为。 D . 无特定目的融资行为

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• 从融资主体来划分，恐怖融资的表现形式分为哪几种类型？

  A . A．主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为 B . B．有特定目的的融资行为 C . C．主体为他人或其他组织的融资行为 D . D．无特定目的的融资行为

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• 从账户开立和使用的特征来看，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）

  A . A、长期闲置的账户仅保有最低余额，突然间接受一笔存款或一系列存款，随后每日提取现金存款，指导所存资金全部提取完毕 B . B、用新成立的法人资金是他名义开立账户，而存入该账户的存款金额与该实体创办者的收入相比，远超出其预期存款水平 C . C、同一个人开立多个账户，存入多比小额存款，而总额与其预期收入不符 D . D、开立账户的法人实体，参与一个组织或基金会的活动

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• 对公客户按照洗钱和恐怖融资风险度从高到低依次划分为（）个风险类别。

  A . A、二 B . B、三 C . C、四 D . D、五

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• 从账户开立和使用的特征来看?以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）

  A . A、长期闲置的账户仅保有最低余额，突然间接收一笔存款或一系列存款，随后每日提取现金存款，直到所存资金全部提取完毕 B . B、用新成立的法人实体名义开立账户，而存入该账户的存款金额与该实体创办者的收入相比，远超出其预期存款水平 C . C、同一个人开立多个账户，存入多笔小额存款，而总额同其预期收入不相符 D . D、开立账户的法人实体，参与一个组织或者基金会的活动

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• 从融资目的划分，恐怖融资的表现形式分为哪几种类型（）

  A . 主体为恐怖组织，恐怖分子自身的融资行为 B . 主体为他人或其它组织的融资行为， C . 资助恐怖主义或恐怖活动的行为。 D . 资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为。

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• 客户分类按对公客户、个人客户分别进行分类，按洗钱和恐怖融资风险度从高到低依次划分为：（）

  A . A.一、二、三类 B . B.一、二、三、四类 C . C.一、二、三、四、五类

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• 涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可以从以下哪些角度分析（）

  A . A．帐户及存取款特征 B . B．电子汇兑特征 C . C．行为异常表现 D . D．敏感国家或地区

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• 根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的规定，恐怖融资的表现形式包括（）。

  A . 恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产 B . 以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪 C . 为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产 D . 为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产

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• 从帐户开立和使用的特征来看，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易？

  A . A．长期闲置的帐户仅保有最低余额，突然间接收一笔存款或一系列存款，随后每日提前现金存款，直到所存资金全部提取完毕 B . B．用新成立的法人实体名义开立帐户，而存入该账户的存款金额与该实体创办者的收入相比，远超出其预期存款水平 C . C．同一个人开立多个账户，存入多笔小额存款，而总额同其预期收入不相符 D . D．开立帐户的法人实体，参与一个组织或基金会的活

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• 恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产的行为属于恐怖融资。（)

  是 否

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• 从账户开立和使用的特征来看，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易？()

  A．长期闲置的账户仅保有最低余额，突然间接收一笔存款或一系列存款，随后每日提取现金存款，直到所存资金全部提取完毕 B．用新成立的法人实体名义开立账户，而存入该账户的存款金额远超出该实体创办者的收入水平 C．同一个人开立多个账户，存入多笔小额存款，而总额同其收入水平不相符 D．开立账户的法人实体，参与一个组织或基金会的活动

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• 公司将客户的洗钱和恐怖融资风险类别划分为（)。

  A．禁入 B．高 C．中 D．低

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• 恐怖融资的表现形式（)。

  A．自助恐怖组织或恐怖分子的融资行为 B．自助恐怖主义或恐怖活动的融资行为 C．其他组织或个人协助恐怖活动的融资行为 D．恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为

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