需要进行联网核查的业务有：（）

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• 需要进行联网核查并打印联网核查结果的交易有（）。

  A . 无密户取款交易 B . 单笔交易金额在5万元以上（含5万元）的存取款业务 C . 存折重写磁条 D . 随机换折/单

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• 客户在邮政储蓄同一网点连续办理多笔需要联网核查的业务时，在第一笔联网核查结果信息与客户持有的身份证记载信息一致的情况下，为其办理的其他业务无需进行联网核查。

  A .

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• 办理以下汇兑业务，不需要进行身份信息联网核查的业务是（）。

  A . 收款人要求提现的个人现金电汇来账业务 B . 单位大额电汇业务 C . 个人现金电汇业务 D . 个人大额汇划业务

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• 办理汇兑业务需要联网核查的有（）

  A . A.收款人为个人取款的 B . B.收款人委托他人向汇入银行支取款项的，代理人代理取款时，应联网核查代理人和被代理人身份信息 C . C.汇款人要求退汇的，对收款人未在汇入行开立账户的，汇出行柜员接到汇款人交来退汇函件或身份证件以及回单时 D . D.以上都对

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• 客户在办理下列哪写业务时需进行联网核查并打印联网核查结果（）。

  A . 开户 B . 客户申请修改户名或实名证件业务 C . 密码维护 D . 存折重新写磁

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• 以下业务中，需要要客户身份证件进行联网核查的有（）

  A . 单位开立、变更、撤销人民币单位银行结算账户及变更客户预留印鉴。 B . 个人开立、变更、撤销个人银行结算账户、个人储蓄账户业务；批量开立的个人银行结算账户激活业务； C . 个人账户挂失、个人账户密码修改、重置业务。 D . 个人申请签发银行本、汇票业务及支票、本票、汇票持票人为个人的提示付款业务。 E . 个人汇兑业务（含上海地区个人贷记业务）。

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• 规范和简化临柜业务身份联网核查，共对（）项要求出示身份证的业务，不再要求进行联网核查，增加了7项需要留存身份证件复印件的业务。

  A . 148项 B . 184项 C . 27项

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• 通过核心业务系统进行联网核查机构，柜员每天日启后，通过（）交易，应同时登录“身份证核查结果显示”程序，并输入机构号和柜员号，在需要联网核查比对照片时，切换到该程序窗口，直接点击“显示信息”，即可浏览芯片信息和核查返回信息，可点击“打印信息”将联网核查结果、通过网络打印机（激光打印机）进行打印输出（含照片信息）。

  A . 1019 B . 1018 C . 1017 D . 1016

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• 营业网点应对联网核查获得的公民身份信息进行保密，不得将联网核查获得的公民身份信息用于办理银行业务之外的其他业务。

  A . 正确 B . 错误

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• 在办理规定业务时，需要当场为客户办理的，应当场联网核查相关个人的公民身份信息；不需当场办理的，应在办理相关业务前联网核查相关个人的公民身份信息。

  A . 正确 B . 错误

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• 邮政储蓄机构在办理需要进行联网核查的业务时，不需当场办结的，不需对相关个人的公民身份信息进行核查。

  A . 正确 B . 错误

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• 以下哪些业务不需要核对相关个人出示的居民身份证，并进行联网核查（）。

  A . A、开立个人银行结算账户 B . B、开立单位银行结算账户 C . C、个人电汇 D . D、小额存取款

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• 不需进行出口收结汇联网核查的业务有（）。

  A . 非保税货物出口收汇 B . 银行向企业提供外币形式贸易融资（打包放款除外） C . 边境小额贸易以人民币计价结算的收入 D . 企业进口付汇项下的退汇款

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• 不一定需要进行联网核查业务是（）。

  A . 20万现金支取 B . 个人电汇 C . 开立个人结算账户 D . 个人结算账户转账

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• 各营业网点在办理下述（）银行业务时，如法律、法规或部门规章规定需要核对相关个人出示的居民身份证，则应进行联网核查.

  A . A、银行账户业务，包括开立、变更个人储蓄账户、个人银行结算账户、单位银行结算账户业务 B . B、支付结算业务，包括票据结算业务、银行卡结算业务、汇兑等业务 C . C、反洗钱业务 D . D、征信及信贷业务

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• 以下那些业务需要进行联网核查（）

  A . 建立个人客户信息 B . 开立单位结算账户 C . 单位现金存款 D . 个人办理电汇3万元

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• 客户在同一网点连续办理多笔需要联网核查的业务时，在第一笔联网核查结果信息与客户持有的身份证记载信息一致的情况下，为其办理的其他业务无需进行联网核查。

  A . 正确 B . 错误

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• 网银和手机银行等电子渠道业务的开立、变更、撤销等不需要进行公民身份信息联网核查（）

  是 否

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• 需当场为客户办结的联网核查业务，应当场进行联网核查；不需当场办结的，应在办结相关业务前完成联网核查工作（）

  是 否

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• 运营人员在为客户办理哪些支付结算业务时需要识别客户身份，并进行联网核查（）

  A．单位账户开立 B．单位账户变更 C．单位账户撤销 D．单位变更印鉴

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• 客户在同一网点一日内办理多笔需要联网核查的业务时，在第一笔联网核查结果信息与客户持有的身份证记载信息一致的情况下，为其办理的其他业务无需进行联网核查。（）

  是 否

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• 核查行进行联网核查时，应当正确选择业务种类，并向联网核查系统准确提交待核查人的（）

  A．姓名 B．公民身份证号码 C．照片 D．签发机关

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• 银行机构应建立健全联网核查应急机制，确保联网核查和各项应进行联网核查的银行业务的正常、合规开展。（）

  是 否

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• 网点在办理业务处理时，如法律、法规或部门规章规定需要核对相关个人出示的居民身份证件，则需要进行联网核查。（)

  是 否

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