中国人民银行关于防范银行卡短信诈骗时,要求各行要在营业网点柜面摆放带有上述银行卡安全防范提示用语的标牌,大堂经理、理财中心客户经理在解答持卡人相关咨询时,应参考银行卡安全防范提示用语,做好解释工作。
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根据人民银行、省联社防范电信诈骗的工作要求,以下()属于有效识别持他人证件冒名开立银行卡的要点。
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在营收系统中录入中行POS回单时,银行名称应选为()
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防范虚假网上银行诈骗的措施包括()。
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《关于防范辖内银行业金融机构员工倒卖客户敏感信息风险提示的通知》(鄂银监办发[2016]208号)中指出,各行风险管理委员会负责客户信息安全保护工作的组织领导,()要落实牵头职责,督促相关业务部门、分支机构按照人民银行、银监、公安等主管部门政策规章和省联社制度规定,完善配套制度、操作规程和技术规范,开展定期风险评估。
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()是我行为帮助客户有效识别银行网站、防范不法分子利用假网站进行网上诈骗的一项服务。
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根据徽商银行信用卡业务风险管理规定,因同一诈骗短信或同一诈骗行为累计导致徽商银行()户以上信用卡持卡人受骗,或受骗持卡人累计损失金额()万元以上的事件属于信用卡业务重大安全事故和风险事件。
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根据《关于防范不法分子伪造存单实施诈骗的通知》,各银行金融机构办理定期储蓄存款提前支取等业务时,要严格按照()等相关制度的规定办理业务。
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关于银行业务内控风险防范要求,网点应重点关注()
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《关于落实2011年电子银行和自助渠道分流推进措施要求的通知》(建湘发〔2011〕76号)规定:“新增个贷客户个人电子银行产品签约率,个人网银高级版要求达到(),电话银行.短信金管家达到()”。
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要指导客户建立安全防范意识,有效防范诸如假网站、木马病毒等网络诈骗行为,需要养成良好的网上银行使用习惯,其中包括()。
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根据《关于进一步加强商业银行信贷管理防范关系人贷款及关联企业贷款风险的通知》,各商业银行要加强对关联企业授信的审查和监督,在对企业授信时应要求其提供所有关联企业的()等信息资料。
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《中国农业银行票据反假管理办法》所称票据票据反假主要通过()防范票据伪造、变造等诈骗行为的过程。
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防范网络、短信、电话诈骗应做到()。
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《关于防范辖内银行业金融机构员工倒卖客户敏感信息风险提示的通知》(鄂银监办发[2016]208号)中指出,各行要构建衔接有序、制约有效的客户信息保护机制。按季开展风险评估,深入查找客户信息面临的风险隐患,市州农商行每季度后()个工作日内向省联社合规风险部门书面报告全辖评估情况。
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防范网络、电话、短信诈骗应该做到()
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为认真做好防范电信网络诈骗工作,以下行为充分履行银行告知义务()
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根据《中国银监会办公厅关于银行业金融机构加强印章管理的通知》,对于印章盗刻盗用、违规使用、外部假章诈骗等风险事件,以下防范措施描述正确的是()
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