支行在商户调查中上门对经营地点拍照的相关要求正确的是()
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对小型个体工商户在一定经营地点、一定经营时期、一定经营范围内的应纳税经营额或所得额进行核定,并以此为计税依据,确定其应纳税额的税款征收方式是()。
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收单欺诈率连续()高于预警线后,暂停分支行商户审批权限,组织进行分支行实地调查并提出整改要求。
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根据徽商银行收单业务管理规定,各分支行市场推广人员在发展商户时,必须在商户经营时间内对该商户进行现场调查,对商户的()等相关信息进行全面了解,并对现场调查的真实性和有效性负责。
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银行卡业务部及各支行POS负责人应密切注意商户的经营状况,发现异常情况时,应及时采取停止划款、延长入帐时间等方式止损,争取时间对发生异常的商户进行调查。异常情况包括:()
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根据信用卡业务操作风险事件应急处理预案,对于已被列为关注监控对象的商户,()个月内如再次发生违规交易,应要求分支行立即终止收单业务合作,收回pos机具并督促商户交回相关交易凭证。
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网上特约商户受理行接受申请后须对商户进行实地调查,核查商户的经营证件,对商户的()进行调查了解,对商户信誉等作出综合评价。
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对商户进行实地调查,核查商户的经营证件,深入调查商户的()等事项。对不符合我行业务准入条件,涉嫌违法经营活动的网上特约商户申请一律不得受理。
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中国人民银行某分行调查人员2人到中国农业银行某支行进行反洗钱调查,2人证件齐备,但农行支行人员以多种理由拒绝提供协助,造成了不良效果。对事件中的相关责任人员可给予()处分。
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在人口普查中,当普查员上门进行调查时,杨某因害怕自己超生的事实被发现,拒绝开门接受调查。负责对杨某的行为进行责令改正并予以批评教育的是()。
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对谨慎审批类商户,收单行在通过人民银行征信系统查询、打印商户法定代表人(负责人)个人征信报告,如信用卡评级为()级的,应要求商户做出合理解释并由收单行(县级支行或以上机构)出具情况说明,否则不得发展为农行特约商户。
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各支行在接到商户风险质询书后,涉及商户调查和调单的相关事宜,必须在()个工作日之内处理完成。
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对于商品交易市场内经营商户联保,各行须在联保协议或相关合同中明确,当组内任一成员违约时,我行有权要求其他任一成员承担连带保证责任。()
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各支行在接到商户风险质询书后,涉及商户调查和调单的相关事宜,必须在三个工作日之内处理完成。()
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对于谨慎审批类的商户,收单行在商户调查过程中采取的下列措施正确的是()。
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根据信用卡业务操作风险事件应急处理预案,对于具备违规交易特征的商户可疑交易,信用卡中心应立即向分支行下发《疑似风险商户协查通知单》,要求分支行现场调查并且在收到分支行调查结果后应于()个工作日内出具处理意见。
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个贷中心经营模式,按照集中程度不同,分为()模式和支行-个贷中心模式两种,两种模式按照调查岗调查地点的不同分为调查模式和外派调查式。
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美尔雅歌舞厅系个体工商户陈某经营,4月9日发生火灾,造成直接财产损失30余万元。经公安消防机构调查,火灾原因系业主陈某小孩璐璐(13岁)不当燃放烟花爆竹所致。在调查过程中,还发现该歌舞厅已经开业3年,但未经消防审核、验收和消防安全检查合格。请回答如下问题:下述观点正确的是()。
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开展特约商户的市场营销工作,须双人上门对商户进行实地调查,对商户经营地点进行拍照。()
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某市城管部门,确定一条“严管街”,在这条街上不准人力三轮车通行。在街上有一户卖玻璃及镜片的商户,为了送货上门,他们自己备了一台人力三轮车,但是城管部门不让用,使他们的经营遇到很大的困难。请你谈谈对城管部门作法的看法。
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企业()、()在异地的,开户须经支行行长审核批准,且必须上门核实开户真实意愿及经营场所的真实性。
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运货出现违规情况时,车站立即对商户采取现场引导管理,若能现场解决的应现场解决,如遇问题需要协调解决的,通知资源经营中心商业部予以协助解决,并做好相关记录(拍照)()
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账户使用过程中监测到异常的,支行应开展二次尽职调查,经调查后仍然认定账户可疑的,应当暂停账户非柜面业务,并根据反洗钱相关监管要求提交可疑交易报告()
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假设甲公司按照约定的时间完成生产,但双方对合同的履行地点存在争议,甲公司认为乙公司应当上门取货,乙公司认为甲公司应当送货上门。为此引起纠纷,下列表述正确的是()查看材料
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必须客户本人办理的业务,如清除密码业务、挂失补发业务,客户本人确实不便上门办理的,在了解实际情况后,可要求客户所在地的村或镇街道办出具相关证明,或由经办支行派员上门取得当事人委托书,由当事人指定其家属代为办理()
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