在受理与审核代收代付业务时,伪造证件开户的风险表现包括()
![](/upload/20220827/c85071da6ff0aadc10ebce6c25bb4f0d.png)
相似题目
-
在受理与审核代收代付业务时,对()的不能擅自为其办理业务。
-
以下哪些属于代收代付业务受理与审核阶段的主要风险点()
-
批量代收代付资料受理岗负责受理审核()
-
储蓄开户与续存受理无证件开户风险不包括()
-
营业厅作为开户受理单位,负责建立客户资料,在开户环节做好()工作。营业员办理入网时,应审核并验证客户有效证件,并按要求留存证件复印件,同时登记联系电话、身份证地址和通信地址。
-
根据客户情况不同,受理批量代收代付业务可选择以下方式()
-
代收代付业务开办前,应由邮储有权单位与委托单位或个人签订代收代付业务(),并需经法律主管部门审核。
-
在办理代收代付业务时,消费者要提高风险防范意识,不要相信陌生电话、短信,遇有疑问,应向()进行查询。
-
在办理代理业务过程中,销毁、涂改或伪造保险费凭证、代收代付凭证或截留手续费收入的,可给予的纪律处分不包括()。
-
个人储蓄存款业务在开户与续存时受理、审核环节的风险表现哪一个说法是正确的()
-
在审核代收代付业务过程中,就认真对业务合规合法性进行审查,审核内容包括()
-
社区经理做为开户受理单位,负责建立客户资料,在开户环节做好入网把关工作。营业员办理入网时,应审核并验证客户有效证件,并按要求留存证件复印件,同时登记联系电话、身份证地址和通信地址。
-
企业开办网上银行代付业务、代收业务、批量转账、集团理财、现金管理必须到账户开户行申请开通。
-
受理网站接入类业务时需严格审核(),申请业务的集团客户应提供能证明其身份的营业执照、组织机构代码证、税务登记证、银行开户许可证、经营许可证等证件,并做好备案管理。
-
银行在办理银行结算账户业务时,发现伪造变造开户证明文件的,应留置()证件,并报送人行当地分支行。
-
在受理与审核代收代付业务时,应严把客户业务授权关,经办人员应认真确认及保留()
-
个人储蓄业务支取与销户客户证件审核的风险表现是什么?
-
受理和审查代收代付业务,要认真对业务合规合法性进行审查,审查后,银行有关部门应作出(),防止经办人员与客户串通。
-
经办行受理委托行受托代付业务申请后,进行融资审核时涉及的内容应包括()。
-
办理代收代付业务时,缴款人持缴费手册和《专用现金交款单》,交代收行经办员审核,审核内容包括()
-
在受理与审核代收代付业务时,应合理配备业务经办与审核人员,并严格执行岗位风险制约措施,以下属于岗位风险制约措施的有()
-
在数据录入及账务处理代收代付业务时,主要风险点包括()
-
营业厅做为开户受理单位,负责建立客户资料,在开户环节做好()工作。营业员办理入网时,应审核并验证客户有效证件,并按要求留存证件复印件,同时登记联系电话、身份证地址和通信地址。
-
客户开户时审核证件、资料不严而导致的风险属于证券经纪业务风险中的()。
推荐题目
- 下列关于等待期内每个资产负债表日的处理,不正确的是()
- 在Linux中,要删除用户组group1应使用()命令。
- 男,32岁,周期性上腹痛3年,空腹发作,夜间更重,进食可缓解。最可能的诊断为()。
- 某单位共有四个科室,第一科室20人,第二科室21人,第三科室25人,第四科室34人,随机抽取一人到外地考察学习,抽到第一科室的概率是多少?
- 起病较重,咳嗽频作,恶寒、无汗,或有发热、头痛。属于哪型咳嗽()
- 根据伦理学的观点,以下哪一项在感觉和感情关系中处于最重要的位置?()
- 病故的现役军人,月工资或者津贴低于排职少尉军官工资标准的,一次性抚恤金标准按照排职少尉军官工资标准计算。
- 微生物按对培养温度的不同要求,所用的大多是()
- 林女士,32岁。交通事故中右小腿被车压伤,在当地医院给予石膏固定,第2日出现右小腿持续性剧痛,急转入院。拆除外固定的石膏检查见:右小腿严重肿胀、畸形、右足趾发绀呈屈曲状态,压痛,被动活动时剧痛,足背动脉搏动消失。X线示右胫腓骨中段粉碎性骨折。最适当的处理是()
- 对于SGZ系列钻机,液压系统不工作的原因不是()。