甲以牟利为目的套取银行信贷资金,转贷给某企业,从中赚取巨额利益的,构成贷款诈骗罪。()
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严禁为高利贷公司、小额贷款公司、出资人以及客户之间充当任何形式的资金掮客,或牵线搭桥帮助借款人筹集资金垫还贷款从中牟利,以及参与协助客户间的()等活动。
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张刚是一名银行从业人员,他采用套取银行信贷资金转贷他人,获取大量非法所得。对张刚的处罚适用:()。
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甲以牟利为目的,利用互联网、移动通讯终端制作、复制、出版、贩卖、传播淫秽制作、复制、出版、贩卖、传播淫秽电影、表演、动画等视频文件六百多个,在社会上形成了极坏的影响,那么对甲行为下列说法正确的是()。
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甲向金融机构贷款时,不是出于转贷牟利的目的,而是出于自用生产、经营的需要,但获取贷款后,因其他原因将该款项高利转贷给了他人,不构成高利转贷罪。
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以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上()倍以下罚金。
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我国严禁公款私存,任何单位不得将单位资金以个人名义开立账户存储,不得将企业单位资金转入个人储蓄账户套取现金,银行不得为企事业单位办理资金转入个人储蓄账户的转账结算,但以下哪些情况除外?()
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以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额在()万元以上的涉嫌下列情形之一的,应予刑事案件立案追诉。
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以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉()。
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以牟利为目的,倒卖国家禁止()的文物,情节严重的,涉赚倒卖文物罪。
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我国严禁公款私存,任何单位不得将单位资金以个人名义开立账户存储,不得将企业单位资金转入个人储蓄账户套取现金,银行不得为单位办理资金转入个人储蓄的转账结算,但以下()除外。
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根据《中华人民共和国刑法》,银行或者其他金融机构的工作人员以牟利为目的,采取吸收客户资金不入账的方式,将资金用于非法拆借、发放贷款,造成重大损失的,()。
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以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金,个人高利转贷,违法所得数量在()万元以上的,应予追诉。
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我国严禁公款私存,任何单位不得将单位资金以个人名义开立账户存储,不得将企业单位资金转入个人储蓄账户套取现金,银行不得为单位办理资金转入个人储蓄的转账结算,但以下哪些情况除外()
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高利转贷罪是转贷为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的行为。
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李某一心想赚大钱,套取银行信贷资金,以高于银行8倍的利率转贷给他人,从中赚取15万元。请问()
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高利转贷罪必须是以转贷牟利为目的。
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银行或者其他金融机构的工作人员以牟利为目的,采取吸收客户资金不入账的方式,将资金用于非法拆借、发放贷款,造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处()以下罚金。
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严格控制大额授信,要深入掌握(),防止企业进行表面扩张和虚假繁荣套取信贷资金。
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以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金,个人高利转贷,违法所得数量在()的,应予追诉
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甲以银行定期存款4倍的高息放贷,很快赚了钱。随后,四处散发宣传单,声称为加盟店筹资,承诺3个月后还款并支付银行定息存款2倍的利息。甲从社会上筹得资金1 000万,高利息贷出,赚取息差。甲资金链断裂无仍继续扩大宣传,又吸纳社会资金2 000万,以后期借款归还前期借款1 000万。后因亏空巨大,甲将余款500万元交给其子,跳楼自杀。关于本案的定性,下列选项正确的是()。Ⅰ.甲以非法占有为目的,非法吸纳
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以转贷牟利为目的,套取银行业金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的应予追诉。()
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以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金()
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鼓励开发银行及政策性银行结合机构和业务特点,以转贷形式,向银行业金融机构批发资金,专门用于支持小微企业。转贷双方均应()
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福费廷业务资金流向的监控,严禁福费廷业务资金流入等不合规用途,防止企业利用虚构贸易背景套取银行信贷资金的情况()
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