华夏银行（）根据法律法规及监管要求，负责组织、协调全行的反洗钱工作。
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向客户推荐产品或提供服务时，银行从业人员应当根据监管规定要求，对所推荐的产品及服务涉及到的（）进行充分的提示，对客户提出的问题应当本着诚实信用的原则答复，不得为达成交易而隐瞒风险或进行虚假或误导性陈述，并不得向客户做出不符合有关法律法规及所在机构有关规章制度的承诺或保证。
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《商业银行风险监管核心指标（试行）》规定：贷款五级分类标准按照《（）》及《关于推进和完善贷款风险分类工作的通知》（银监发[2003]22号）文件）及相关法规要求执行。
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有效银行监管的核心原则又称巴塞尔核心原则，包括：有效银行监管的先决条件、发照和结构、审慎法规和要求、持续银行监管手段、信息要求、正式监管权力和跨国银行业等七部分25条基本原则，请问：“银行监管者应确保银行根据统一的会计准则和做法保持完备的会计记录，从而使监管者能真实公正地了解银行的财务状况和盈利水平”属于下列哪部分的原则：（）
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银行业监管统计实行统一领导、分级负责的管理体制。（）是组织领导、协调管理和监督检查全国银行业监管统计工作的主管部门。银监会派出机构负责辖内银行业监管统计工作。
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核定货值质押业务中华夏银行货押须至少每隔（）向监管单位出具《查询通知书》，要求仓储监管单位根据当期的货物出入库情况出具经出质人及监管单位签章确认的最新《质物清单》。
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根据《中国银行合规工作管理办法（试行）》的规定，对于一家银行来讲，合规是指（）必须遵守外部法规，即其经营所在司法辖区内的包括宪法、法律、法规、规章、命令等规范性文件的规定、国际惯例及当地监管部门具有约束力的要求；必须遵守银行规章制度、操作流程等内部规范。
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《贷款损失准备计提指引》规定，银行应根据银行监管部门的要求，定期报送贷款质量五级分类、贷款损失准备计提及损失贷款核销的情况。
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向客户推荐产品或提供服务时，银行业从业人员应当根据监管规定要求，对所推荐的产品及服务进行充分的（）
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仅适用单类别银行业金融机构的特色非现场监管报表指标由相关监管部门具体负责，（）协调管理。
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银行应该遵守所有开展业务所在国家或地区的适用法律和监管规定，合规部门的组织方式和结构以及合规部门的职责应符合当地的法律和监管要求。
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派驻业务经理任职条件之一：熟悉柜面业务相关法律法规及监管规定，熟悉柜面业务操作流程，并具备较强的（），具备一定的组织和协调能力。
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合规文化是指银行机构为避免遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失或声誉损失，（）地建立起一种普遍意识、道德标准和价值取向，以从精神方面确保其各项经营管理活动始终符合法律法规、自律组织约定以及内部规章的要求。
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根据《银行业金融机构绩效考评监管指引》，要求银行业金融机构为落实监管要求和实现自身发展战略，通过建立考评指标、设定考评标准，对考评对象在所有期间的经营成果、风险状况及内控管理进行综合评价，并根据考评结果改进经营管理。
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根据国家法律规定，财政部、中国人民银行、审计署、银监会、证监会、保监会等部门负责对商业银行经营管理实施监管和监督。
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向客户推荐产品或提供服务时，银行业从业人员应当根据监管规定要求，对所推荐的产品及服务涉及到的法律风险、政策风险以及市场风险等进行充分的提示，对客户提出的问题应当本着诚实信用的原则答复，不得为达成交易而隐瞒风险或进行虚假或误导性陈述，并不得向客户做出不符合有关法律法规及所在机构有关规章制度的承诺或保证。（)
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2007年8月，根据《期货交易管理条例》及相关法规和规范性文件，中国证券监督管理委员会发布了（），建立了“五位一体”的期货监管协调工作机制。
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根据《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》的规定，银行、支付机构应当落实法律法规和相关监管规定关于金融消费者权益保护的相关要求，建立健全金融消费者权益保护的各项内控制度包括()。
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根据《中资商业银行专营机构监管指引》的规定，专营机构及其分支机构出现违反其他审慎性监管要求的，应由银监会或派出机构根据相关法律、行政法规和规章采取相应的监管（）
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根据《商业银行并表管理与监管指引》规定，商业银行应当根据相关法规的要求，在银行集团内建立涵盖__的全面流动性风险管理体系（）
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根据《承德银行授信统计管理办法》规定，负责已诉讼授信业务相关报表、说明、分析、报告、调研的填报和撰写及监管政策落实（）
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银行业监督管理机构通过非现场监管和现场检查等方式实施对商业银行内部控制的（）监管，并根据本指引及其他相关法律法规，按年度组织对商业银行内部控制进行评估，提出监管意见，督促商业银行持续加以完善
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理财投资标准应符合我行信贷政策、监管规定及相关法律法规的要求,并根据国家宏观调控及本行相关政策适时调整（）
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根据业务实际需求、法律法规规定或监管机构要求，确需为添加监管账户网银标识的限制类账户开通企业网银的，需由分行交易银行部对账户性质及我行承担的监管责任进行严格审查（）
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（)依照本法和有关法律、行政法规的规定，负责统筹协调网络数据安全和相关监管工作。
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