客户确认反馈对账结果，应注明“相符”或“不相符”，不相符款项应逐笔列示明细、交易时间及方向，并在对账回单上加盖预留印鉴。（）

相似题目

• 对于身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的，可采取以下方式对相关居民身份证的真实性进一步核实。（）

  A . 要求客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件进行佐证。 B . 银行机构也可使用第二代居民身份证阅读机具进行鉴别。 C . 为客户出具联网核查结果证明，由客户持该证明自行到被核查人户籍所在地公安机关申请核实。 D . 告知客户到其它银行办理业务

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• 如遇客户身份信息核查结果为身份证号码不存在、身份证号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的，且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的，以下哪类业务原则上应暂停办理，做进一步核实（）。

  A . 单位大额电汇 B . 增加及修改支付条件 C . 个人取现30万元 D . 理财账户开户

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• 如客户在网上银行自行查询或依据银行的对账单发现账单与本人的实际交易操作不符，应及时告知银行，银行应在（）工作日内将处理结果向客户反馈。

  A . 1个 B . 3个 C . 5个 D . 10个

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• 对于身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的如无法出示其它真实有效证件或申请办理单位银行结算账户等金额较大、风险程度较高等业务时，银行机构应为客户出具（）。

  A . 联网核查结果证明 B . 联网核查不符证明 C . 联网核查通知书 D . 联网核查协查通知

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• 当联网核查时，对于身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的，可出示相关个人的（）进行佐证。

  A . 户口簿 B . 护照 C . 驾照 D . 学生证

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• 风险监督中心对核对不相符对账单回单的处理，原则上不能超过（）个工作日。经办人员应对处理情况及结果在对账单上予以注明。

  A . 2 B . 3 C . 4 D . 5

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• 核查结果为身份证号码不存在、身份证号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的，且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的，以下业务可以先继续办理再进一步核实的是（）：

  A . 挂失 B . 开立单位账户 C . 个人大额取现 D . 重置密码

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• 银行存款日记账期末余额应同银行对账单余额核对相符，若不相符则要进行调账。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 客户未加盖印章或核印后不相符的对账回单，应在（）个工作日内与客户联系，要求客户重新加盖印章，或出具加盖协议约定印章的证明

  A . 一 B . 二 C . 三 D . 五

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• 对于身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的，可要求客户出示相关个人的户口簿、护照、驾照、军官证、警官证、士兵证等其他有效证件，如经佐证相关居民身份证确属真实证件，应留存相关证件复印件，并继续办理相关业务。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 各级工程质量监督机构对分户验收和竣工验收监督抽查结果的处理办法中规定，每单位工程所抽检项目全部相符或所抽检只有（）不相符项目时，以及每户最多只出现一个不相符项目时，视其验收结果有效；对监督抽查出来的不相符项目，责令建设单位整改，并将整改结果书面报工程质量监督机构复查。

  A . A、一户出现三个 B . B、两个出现三个 C . C、一户出现两个 D . D、两户出现两个

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• 营业网点受理客户开立个人结算业务时，若联网核查系统反馈存款人姓名与客户出示的居民身份证所记载的信息不相符，且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的，应（）

  A . A、向客户出具《业务办理提示》和联网核查结果证明，待客户签收回执后，继续办理业务。 B . B、请客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件佐证并继续办理业务。 C . C、登记《上海银行待核查公民身份信息登记簿》后继续办理业务。 D . D、立即停止相关业务办理，并及时向公安机关报案。

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• 按照《银行业务金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定》，对于身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的，以下哪些情况应继续为客户办理业务（）。

  A . A、客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件，经核实，身份证确实为真实的。 B . B、客户持公安部门已盖章并核实确为真实证件的联网核查结果证明回执及身份证。 C . C、通过联网核查系统进行疑义信息反馈，核实确为真实的身份证的。 D . D、以上均正确。

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• 对于联网核查结果中身份证件号码不存在，身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的，可要求客户出示（）对相关居民身份证的真实性进一步核实。

  A . 居民户口簿 B . 护照 C . 机动车驾驶证 D . 医保（社保）卡

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• 对于个人大额资金汇划和大额取现等风险较大的业务，遇客户身份信息核查结果为反馈照片不相符的，且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的，原则上应暂停办理。如因特殊情况需进一步办理业务的，必须经（）审核同意并签字后，方可办理。

  A . 支行行长 B . 柜台经理 C . 分行运营部总经理 D . 对私主管

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• 联网核查客户身份信息时，对于身份证件号码不存在，身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的，下面说法正确的是（）.

  A . 柜员可以直接拒绝办理业务 B . 要求客户出示居民户口薄，护照，机动车驾驶证等其他有效证件。经佐证，相关居民身份证确属真实证件的，银行机构应留存相关证件复印件，并继续办理相关业务； C . 对于第二代居民身份证，银行机构也可使用第二代居民身份证阅读机具进行鉴别，如经鉴别相关居民身份证确属真实证件，银行机构应继续办理相关业务。 D . 如无法出示其它真实有效证件或申请办理单位银行结算账户等金额较大风险程度较高等业务时，银行机构应为客户出具“联网核查结果证明”。并告知其持该证明到户籍所在地公安机关进行进一步身份核实。 E . 公安机关应予以受理并于受理核实申请之日起两个工作日内将核实情况反馈申请人，如经核实相关居民身份证确属真实证件，公安机关应及时为相关个人更新相关公民身份信息。客户可持居民身份证和公安机关核实并填写的回执到银行机构申请办理业务，银行机构不得拒绝。

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• 核查结果为身份证号码不存在、身份证号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的，且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的，以下业务应暂停办理并进一步核实的是（）。

  A . 修改支付条件 B . 办理个人理财账户 C . 个人电汇汇款 D . 重置密码

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• 银行存款日记账期末余额应与银行对账单期末余额核对相符，如不相符，只要能说明清楚即可，不需要编制银行存款余额调节表调账。

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• 企业银行存款日记账余额与银行对账单余额不相符时,企业实际可动用的银行存款数额应是( )。 企业银行存款日记账余额与银行对账单余额不相符时,企业实际可动用的银行存款数额应是( )。

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• 应在询证函所列的每一项询证信息旁注明相符或不相符并加盖个人名章。（）

  是 否

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• 客户有拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件，提供虚假身份证明资料、经营资料或业务背景资料，开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符等情形的，银行应（）？

  A．照常办理业务 B．安抚客户情绪 C．拒绝受理其业务申请，并按反洗钱相关规定报告可疑行为 D．仅需拒绝受理其业务申请

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• 客户勾选不相符的对账回执，开户机构应于（）个工作日内完成核实确认工作

  A．1 B．3 C．5 D．10

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• 银行在进行联网核查时，对于身份证号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的可要求客户出示（）进行佐证

  A．户口簿、护照、工作证 B．户口簿、护照、机动驾驶证 C．户口簿、机动驾驶证、工作证 D．护照、机动驾驶证、工作证

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• 对于联网核查结果为身份证号码不存在、身份证号码存在但与姓名不匹配、反馈照片与客户所持身份证不相符的，可用于佐证的有效证件有A:居民户口簿B:护照C:机动车驾驶证D:其他有效证件（）

  A．A B．B C．C D．D E．E

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