属于中国邮政储蓄银行规定的反洗钱工作人员范畴的是()。
![](/upload/20220827/c85071da6ff0aadc10ebce6c25bb4f0d.png)
相似题目
-
根据《中国邮政储蓄银行接受人民银行反洗钱现场检查工作指引(试行)》的相关规定,人民银行确定被查机构以后,被查机构一般会于人民银行进场()前收到《现场检查通知书》。
-
银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定,熟知银行承担的反洗钱义务,在严格遵守客户隐私的同时,及时按照所在机构的要求,报告()。
-
下列关于中国人民银行依法应当履行的反洗钱监督管理职责表述不正确的是()
-
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱协查工作管理办法(试行)》的相关规定,反洗钱协查工作不包括的基本原则是()。
-
中国人民银行及其派出机构均有权对金融机构的反洗钱工作进行监督检查和行政处罚。
-
根据《中国邮政储蓄银行理财类业务管理办法》规定,下列人员中不属于理财类业务营业人员的是()。
-
根据《中国邮政储蓄银行接受人民银行反洗钱现场检查工作指引(试行)》的相关规定,二级分行应在接到人民银行《现场检查意见告知书》后()个工作日内,通过OA的途径逐级报告总行。
-
()反洗钱工作办公室负责组织、协调、配合司法机关、当地中国人民银行及总行发出的反洗钱协查工作。
-
下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是()。
-
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,中国人民银行承担的反洗钱职责是()
-
金融业反洗钱岗位准入培训考试按照中国人民银行规定的时间与方式,由()统一安排,成绩合格获得中国人民银行颁发的反洗钱岗位准入合格证。
-
中国人们银行作为国务院反洗钱行政主管部门,在负责全国的反洗钱监督管理工作中,应当履行哪些职责()
-
根据《中华人民共和国反洗钱法》,下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是()。
-
中国人民银行负责全国的反洗钱监督管理工作。
-
中国人民银行依法履行的反洗钱监督管理职责中,错误的是()。
-
金融业反洗钱岗位准入培训考试按照()规定的时间与方式,由总分行统一安排,成绩合格获得中国人民银行颁发的反洗钱岗位准入合格证。
-
()是中国银行反洗钱工作的决策机构,通过定期和不定期的会议制度,根据国内外反洗钱法律环境、政策环境的变化和发展趋势,商议制订中国银行的反洗钱政策,部署、实施我行反洗钱工作的具体任务,对重大、突发事件提出处理方案并监督落实。
-
下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是( )。
-
《反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章,明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动,从而使人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。
-
依据《中国邮政储蓄银行个人消费信贷业务反洗钱工作实施细则(2020年版)》的规定,我行可疑交易报告遵循以客户为基本单位()的原则
-
中国人民银行反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。此题为判断题(对,错)。
-
<中华人民共和国反洗钱法>中专门规定了“反洗钱调查”一章,明确了中国人民银行总行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动,从而使中国人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。()
-
在开展现场风险评估时,中国人民银行及其分支机构的反洗钱工作人员不得少于2人()
-
根据《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行令【2006】1号)文件要求,()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
推荐题目
- 变压器安装在室内时,变压器室地面应与室外地面水平高度一样。
- 粘土矿物的颗粒一般都大于2微米。
- 判断心跳停止最可能的依据是()
- 蓄滞洪区安全建设计划()。
- 下列哪些项是急性生殖器炎症后病变()
- 有一艘载货船从天津港驶往新加坡,在航行途中船舶货舱起火,大火蔓延到机舱。船长为了船货的共同安全,命令采取紧急措施,往舱中灌水灭火。火虽然被扑灭,但由于主机受损,无法继续航行。于是船长决定雇用拖轮将货船拖到天津港修理,检修后重新将货物运往新加坡。事后调查,这次事故造成的损失如下:按上述各项损失的性质区分,哪些属于共同海损?()
- 配件核销异常在CSC系统查询及异常的申诉期限,以下选项正确的为:()
- 发生机动车上人员受伤后,()索赔时,应当向保险人提供与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的证明和资料
- 重性精神疾病患者随访服务记录表中,以下哪项不属于患病对家庭社会的影响的记录范畴()
- 近年来某省为保护微山湖潮湿地水源,不断扩大荷花、芦苇、睡莲、菖蒲等湿地植物的种植面积以净化水质,为麻鸭、斑头雁、天鹅等水禽创造了更多的栖息地,现已建成微山湖红荷湿地公园。请回答下列问题: ()少数不文明的游客将废弃物和垃圾扔进湿地,但并未引起生态系统的破坏,原因是生态系统具有一定的 ____________ 能力。即使如此,我们也要制止这种行为,倡导文明旅游