为加强对内部账户的业务控制,经办人在办理内部账户的记账业务时,必须以合法、有效的原始凭证或经主管审核后的自制凭证作账务处理,必须按照先记账、后审核的程序操作。
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经办行对协定存款账户进行日常管理,不得为存款单位协定账户上办理透支业务。()
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办理内部账户资金业务的岗位设置中,以下哪一项人员负责内部账户的对账工作()。
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证券公司自营业务的内部控制应包括()。 Ⅰ.建立“防火墙”制度 Ⅱ.应加强自营账户的集中管理和访问权限控制 Ⅲ.证券公司应建立独立的实时监控系统 Ⅳ.建立健全自营业务风险监控缺陷的纠正与处理机制
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资金业务系统对债券投资、回购、存放同业定期等业务采取单内部账户管理,要求上述业务在核心业务系统中开立的内部账户序号必须为1。
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对银行(信用社)经办人员不正常办理还款手续,违规采用内部凭证直接从借款人账户划扣贷款本息的行为视情况是否予以查处。()
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证券公司加强自营业务内部控制的措施主要有( )。 Ⅰ.应加强自营账户的集中管理和访问权限控制 Ⅱ.建立健全自营业务风险监控缺陷的纠正与处理机制 Ⅲ.提高自营业务运作的透明度 Ⅳ.建立完备的业绩考核和激励制度
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关于加强对内部账户的业务控制,说法不正确的是()
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办理内部账户资金业务的岗位设置中,以下哪一项人员负责对内部账户资金划转的真实性及合规性进行事前审核()。
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各支行(营业部)应建立健全银行结算账户业务复核制度,加强内部控制和管理,防止银行结算账户业务处理“一手清”,因此()
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为加强对内部账户的业务控制,以下对内部账倒退日冲账的管理描述错误的是()。
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在邮储银行机构办理代发业务的委托单位,确实无法开立单位结算账户的,经()审批后,可通过邮储银行的内部账户进行资金结算。
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为加强对内部账户的业务控制,以下做法正确的有()。
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()在总行开立备付金存款账户,办理系统内资金调拨和内部资金利息汇划业务
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为加强对内部账户的业务控制,以下对资金清算往来内部账户的管理描述错误的是()。
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为加强对内部账户的业务控制,授权人员应当对批准后的内部账户资金业务进行复核,复核的内容包括有()。
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为加强对内部账户的业务控制,营业网点必须指定专人负责勾对前一工作日由柜员手工入账的内部账户交易流水。
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办理内部账户资金业务的岗位设置中,以下哪一项人员负责对经办柜员录入数据的真实性及准确性进行复核()。
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为加强对内部账户的业务控制,以下对暂收暂付类内部账户的管理描述错误的是()。
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办理缴税业务使用客户账转内部账时,对于缴款凭证无法体现收款内部账户信息的,需在缴税凭证记账联右上角标注转入内部户账号。()
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证券经纪业务合规风险的防范措施包括()。①证券公司要加强合规文化建设,从高级管理人员到普通员工都要增强法制观念和合规意识②要建立健全各项规章制度,严格按经纪业务内部控制的要求完善内部控制机制和制度③对客户交易结算资金实行第三方存管,对经纪业务账户管理、交易、清算、核算、操作权限、风险控制等实行集中统一管理;对风险程度和重要性不同的业务,实行实时复核、分级审批。加强对经
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《人民币银行结算账户管理系统业务处理办法》规定,中国人民银行分机构和银行机构应指定专人负责银行结算账户业务,建立健全银行结算账户业务授权制度和业务复核制度,加强内部控制和管理,防止银行结算账户业务处理()。
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申请办理个人账户内部止付解除业务时,由原内部止付部门或机构经办人员通过“客户服务-查冻挂扣密-内部止付-解除”路径发起()
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个人外币现汇存款账户不得办理现金存取业务,但可以办理本人外币储蓄账户间资金划转、本人与直系亲属外币储蓄账户间资金划转、通过交易网点的内部账户或其他个人现汇账户转入,也可以在购汇时转入。()此题为判断题(对,错)。
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办理外币业务的网点可以根据开办外币业务的币种开设账户,并开立外币内部账户()
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