对于下列哪些资料和信息,金融机构及其工作人员应予以保密,不得违反规定向其他人员提供?()
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金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息()
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对于下列哪些证据材料,烟草专卖行政主管部门及其执法人员应当予以保密?()
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保险公司、保险资产管理公司及其工作人员应当对依法履行反洗钱义务获得客户身份资料和交易信息予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。
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金融机构及其工作人员应当对()等有关反洗钱工作信息予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供。
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金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密,不得向任何单位和个人提供。
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证券、期货投资咨询机构及其投资咨询人员,应当()地运用有关信息、资料向投资人或者客户提供投资分析、预测和建议,不得断章取义地引用或者篡改有关信息、资料。 Ⅰ.准确 Ⅱ.客观 Ⅲ.完整 Ⅳ.公平
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证券、期货投资咨询机构及其投资咨询人员引用有关信息、资料时,应当注明出处和著作权人。()
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金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得下列哪些信息应予以保密()
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《中华人民共和国渔业法》规定,渔业行政主管部门和其所属的渔政监督管理机构及其工作人员有哪些行为应依予以行政处分,构成犯罪的,需依法追究刑事责任?()
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金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供。
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()或者其省一级分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的,可以向金融机构调查可疑交易活动涉及的客户账户信息、交易记录和其他有关资料,金融机构及其工作人员应当予以配合。
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金融机构及其工作人员对依法履行什么获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密?
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金融机构及其相关工作人员应当对业务过程中知悉的个人金融信息予以保密,不得()
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对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息,银行业金融机构及其工作人员应当予以保密,非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。()
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国务院征信业监督管理部门及其派出机构依照法律、行政法规和国务院的规定,履行对征信业和金融信用信息基础数据库运行机构的监督管理职责,可以查阅、复制与被调查事件有关的文件、资料,对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件、资料予以封存。()
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金融机构及其工作人员应予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供的资料和信息包括客户身份资料,客户交易信息,报告可疑交易的有关反洗钱工作信息,配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息。()
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医疗机构及其医务人员应当按照规定填写并妥善保管下列哪些病历资料()
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为保障船东利益,船东互保协会可向会员提供多种服务,主要有__。①提供担保以避免扣船或使被扣船舶获释;②协助进行海事处理;③为船东会员培训业务和技术方面的人员;④提供港口资料,装卸和配载技术指导及其他信息()
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中国证监会及其派出机构履行监管职责,期货从业人员信息和资料的,()应当按照要求及时提供
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保守反洗钱秘密,金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。()
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对于各地查询机构转交的个人征地信息查询申请,征信中心应在()个工作日内予以处理,并通过专用电子邮箱将查询结果返给各地查询机构
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根据《电信和互联网用户个人信息保护规定》,电信管理机构及其工作人员对在履行职责中知悉的用户个人信息应当予以保密,不得泄____,不得出售或者非法向他人提供。
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中国人民银行及其分支机构收到举报后,对于举报同时符合下列条件的,应当予以受理()。
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在依法履行反洗钱义务过程中获得的客户身份资料和交易信息,及各类反洗钱工作报告、报表和信息等应予以保密。()