在与客户建立业务关系或者为客户提供金融服务时，针对不同洗钱或恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的控制措施，确认客户的（)。

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• 任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供什么文件？

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• 在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，银行应当进行客户身份识别。

  A . 正确 B . 错误

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• 任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供（）。

  A . A、真实有效的身份证件 B . B、组织机构代码证或身份证 C . C、真实有效的身份证件或者其他身份证明文件 D . D、身份证

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• 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供交易金额单笔（）的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

  A . A、人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上 B . B、人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上 C . C、人民币3万元以上或者外币等值3000美元以上 D . D、人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上

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• 在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，金融机构应当进行客户身份识别

  A . 正确 B . 错误

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• 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

  A . A、现金汇款 B . B、现金取款 C . C、现金存款 D . D、现金支取

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• 按照《反洗钱法》规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

  A . A、现金汇款 B . B、现钞兑换 C . C、票据兑付 D . D、现金支取

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• 金融机构在与自然人客户以开立账户的方式建立业务关系时，应建立完整的“客户身份基本信息”，但职业、国籍信息，可以不去了解。

  A . 正确 B . 错误

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• 金融机构在与客户建立业务关系或者为自然人客户办理人民币单笔（）现金存取业务的，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

  A . A、人民币3万元以上或者外币等值1万美元以上 B . B、人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上 C . C、人民币3万元以上或者外币等值5000美元以上 D . D、人民币5万元以上或者外币等值2万美元以上

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• 按照反洗钱相关法律规定．金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户（），进行核对并登记。

  A . A．出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件 B . B．提前预约，说明办理现金汇款等业务的具体时间、金额 C . C．出示真实有效的身份证件及户籍证明 D . D．出示真实有效的身份证件及相关交易结算凭证

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• 任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供（）的身份证件或者其他身份证明文件

  A . 正确 B . 合法 C . 真实有效 D . 合理

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• 客户身份识别制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，并不得为匿名或假名客户建立业务关系。

  A . 正确 B . 错误

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• 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等（）金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

  A . A、第一次 B . B、一次性 C . C、常规性 D . D、普通

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• 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

  A . 正确 B . 错误

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• 银行在与客户建立业务关系或向客户提供规定的一次性金融服务时，应履行客户身份识别义务。

  A . 正确 B . 错误

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• 客户身份识别是指营业机构在与客户建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，核对并登记客户的身份信息。

  A . 正确 B . 错误

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• 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

  A . A、现金汇款 B . B、现钞兑换 C . C、票据兑付 D . D、信用卡结算

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• 客户身份识别是指我行营业机构在与客户建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,核对并登记客户的身份信息。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 金融机构应当按照规定建立（）制度，在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示有效的身份证件或者其他

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• 反洗钱法规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

  A . 现金汇款 B . 现钞兑换 C . 办理支付 D . 票据兑付

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• 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示什么？

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• 金融机构仅在与客户建立业务关系时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

  A . 正确 B . 错误

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• 在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，银行可以不进行客户身份识别。

  A . 正确 B . 错误

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• 任单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的（)

  A、工作证 B、身份证件 C、驾驶证 D、身份证复印件

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