下列哪些客户，核心业务系统依据设定的自核规则和程序，核定不予通过（)。

相似题目

• 在客户服务调度系统中，要启用此模块的正常使用，必须要先进行初始化的设置，初始化的内容是在（）中将有关客户服务方面的内容进行分类和规则的设定。

  A . 接待中心 B . 信息中心 C . 工作监控 D . 服务规则

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• 工资率最有可能根据行政规则和程序设定在（）

  A . 次级劳动力市场 B . 内部劳动力市场 C . 外部劳动力市场 D . 正统劳动力市场

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• 基金代销系统在客户办理资金账户签约类业务和基金账户类业务时检验客户资料的规则表述正确的是（）。

  A . 对机构投资人需要校验经办人信息（姓名、证件类型、证件号码）、法人代表信息（姓名、证件类型、证件号码） B . 邮政编码必须为6位数字 C . 地址信息必须为5个汉字以上（含） D . 对中华人民共和国居民身份证校验时，需要校验是否15位或18位，18位需要检查最后一位校验位是否正确，如果为X，必须为半角大写字符

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• 票易通业务是指依据客户的委托，根据客户质押在我行的银行承兑汇票办理各类贸易融资及保函（含备用信用证）授信业务（不包括进口保理、国内综合保理（买方）和融资类保函/备用信用证业务）。我行办理票易通业务的客户，应满足下列哪些条件：（）

  A . A、在我行办理贸易结算业务的时间在1年以上，或成立时间满2年以上且已在他行办理贸易结算业务时间在1年以上； B . B、企业经营和财务状况良好，客户信用评级应不低于CCC级； C . C、与我行往来关系正常，在人民银行征信系统内未发现不良信用记录； D . D、票据质押项下叙做各类贸易融资及保函授信业务须符合各具体业务的客户准

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• 注册会计师开展审计业务，只能依据委托人提供的会计资料和有关情况按照规定的审计规则、审计程序进行。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 加油卡系统根据申请清户退款客户的历史充值记录，依据预设的退款规则，计算出该客户的可退额度和退款类型；操作员根据系统计算的该客户的可退额度和退款类型为客户办理退款手续。

  A . 正确 B . 错误

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• 柜员通过核心业务系统办理的网银相关业务，允许冲正的错账必须由（）进行冲正，并依据核心业务系统账务调整原则和管理模式办理。

  A . 原经办柜员 B . 网银内管系统录入员 C . 网银内管系统审核员 D . 法人机构业务审核员

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• 期货公司与证券公司应当建立介绍业务的对接规则，明确办理开户、行情和交易系统的安装维护、客户投诉的接待处理等业务的协作程序和规则。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 商业银行对集团客户授信，应由集团客户总部（或核心企业）所在地的分支机构或总行指定机构为主管机构。主管机构应负责集团客户统一授信的限额设定和调整或提出相应方案，按规定程序批准后执行，同时应负责（）等工作。

  A . A、集团客户经营管理信息的跟踪收集 B . B、集团客户经营范围的确定 C . C、集团客户管理咨询 D . D、风险预警通报

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• 期货公司与证券公司应当建立介绍业务的对接规则，明确办理（ ）等业务的协作程序和规则。 I.行情和交易系统的安装维护 II.开户 III.客户投诉的接待处理 IV.划转期货保证金

  A . I、III、IV B . I、II、III、IV C . I、II、III D . II、IV

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• 柜员制监控系统采取实时监控，即设定电子监控设备实时摄录柜员业务处理和与客户交接的全过程，摄录信息保留时间不得短于一个月。

  A . 正确 B . 错误

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• 国际业务系统的账务核算规则和自动会计分录在（）进行设定。

  A . 国际业务系统 B . 核心账务系统 C . 业务处理系统 D . 公共控制系统

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• 某企业销售部门正在开发客户管理系统，该部门负责人认为，将客户管理业务流程、关键控制点和处理规则嵌入系统程序就实现了建立该信息系统的控制目标。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 个人消息服务业务账户动账通知包括显示余额和不显示余额两种，由客户在注册时做出选择，柜员在系统中予以设定。

  A . 正确 B . 错误

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• 存量客户挖掘，是指利用储蓄核心系统、信贷系统等现有系统，通过设定筛选条件，发现目标客户的行为。

  A . 正确 B . 错误

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• 期货公司与证券公司应当建立介绍业务的对接规则，明确办理（）等业务的协作程序和规则。 I.行情和交易系统的安装维护 II.开户 III.客户投诉的接待处理 IV.划转期货保证金

  A . I、III、IV B . I、II、III、IV C . I、II、III D . II、IV

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• 在核心系统创建个人客户信息时，证件的录入规则为（）。

  A . 居民身份证号码校验位为“X”的，录入时统一使用小写 B . 军人身份证、武装警察身份证等军人身份证件由于军区、军种不同，数字编号存在重复，要求录入时将证件号码录入完整，且汉字与数字间无任何分隔，如“海字第123456号” C . 录入港澳台居民往来内地通行证时，应根据公安部门发放的通行证如实填写，英文使用大写字母，如“M0211674501” D . 使用户口簿创建客户时，业务人员须确认其未曾使用户口薄及其中的居民身份证号创建客户。证件类型选择“户口簿”，号码填写户口簿编号，有效期为长期有效，到期日为“2100/12/31”。交易结束后，须将该客户对应的身份证号码通过“个人客户证件信息维护”交易进行添加，证件类型选择“居民身份证&rdquo

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• 期货公司首席风险官应当检查期货公司是否依据法律、行政法规及有关规定，建立期货公司经济业务规则、结算业务规则、客户风险管理制度和信息安全制度。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 加油卡客户持卡消费数据每日上传后，加油卡系统于清分清算时根据设定的会员积分规则自动计算应给予的积分。

  A . 正确 B . 错误

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• 核心业务操作系统中，开出的质押品提供质权设定只能在（）

  A . 贷款行 B . 开户行 C . 任一支行

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• 依据网上银行业务管理办法相关规定，企业操作员证书可按客户要求最多提供3张，每张证书的权限由开户行网银操作员按照账户和业务种类进行设定，并可按审核金额设定企业操作员注册账户的操作权限，审核金额权限等级最多不超过级（）

  A．一 B．二 C．四

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• 预算法第三十二条第一款所称______，是指根据设定的绩效目标，依据规范的程序，对预算资金的投入、使用过程、产出与效果进行系统和客观的评价。

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• 核心业务系统授权级别设定（）个级别

  A．1 B．2 C．3 D．4

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• A．人身保险公司的核心业务系统、银（邮）保通系统及其他与核心业务系统对接的保险专业中介机构的业务系统应具备客户信息字段完整性和逻辑准确性的控制功能

  B．定期抽取一定比例的保单，人工核对投保单与业务系统记录的客户信息是否一致 C．在犹豫期内对保险期间超过一年的人身保险新单业务进行回访，并在回访时对投保人进行身份验证，确认受访人是否为投保人本人;如果受访人非投保人本人，应在投保人联系电话更正后再次回访 D．定期抽取一定比例的保单，采取有效措施核实客户信息是否真实或发生变更，审核保单上记录的保险销售从业人员的姓名、工号是否真实、完整;保险专业中介机构、银行邮政等保险兼业代理机构及其从业人员，以及人身保险公司的保险销售从业人员不得单独直接负责客户信息核实的有关工作 此题为多项选择题。

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