尽职调查时移动应用端即（PAD）登录人员必须为办理负责人，登录时需要填写登录员工号进行匹配和脸部扫描（）
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抄表人员必须在（）将抄表时发现的表计异常客户情况报供电所有关负贵人，由有关人员办理“用电异常报告单”对客户退补电量，否则异常电量当月不能退补、影响本台区线损率，影响考核成绩。
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非面对面交易使客户无需与工作人员直接接触即可办理业务的同时，也使金融机构开展尽职调查的难度随之增大，洗钱风险相应上升，此类业务金融机构可重点审查以下哪个方面（）。
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网上交易使客户无需与工作人员直接接触即可办理业务，增加了金融机构开户客户尽职调查的难度，洗钱风险相应上升，属于业务（含金融产品、金融服务）风险子项中的（）。
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营业网点临柜人员应遵循（）的原则，切实履行对客户的尽职调查，确保客户身份的真实性和业务办理的合规性。
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办理账户业务时，应切实履行“尽职调查”义务，注意做到（）
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商业银行应支持授信工作尽职调查人员独立行使尽职调查职能，调查要采取现场方式进行。必要时，可聘请外部专家或委托专业机构开展特定的授信尽职调查工作。
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（）是银行业务人员在银行业务系统办理业务时所必须持有的、表明其登录业务系统后，在权限范围内进行业务操作及授权的磁卡或IC卡。
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在办理房地产开发贷款时，应建立严格的贷款项目审批机制，对该贷款项目进行尽职调查，以确保该项目符合（）。
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尽职调查结果为尽职的授信工作人员，授信业务出现问题时，应予（）
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调查人员在尽职调查后必须撰写（）。
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客户持港澳居民居住证、台湾居民居住证（不包括港澳通行证等其他非居民开户证件）办理开户业务时，无须进行尽职调查（）
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对于客户洗钱风险等级为偏高，经过客户经理加强型尽职调查，认为客户无相关洗钱风险的，经客户经理所在条线副总裁及以上在尽职调查表签字同意后，可为客户办理代发协议签订。（)
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如备案系统未出现检测异常情况（可通过1055菜单查看加强型尽职调查表确认)且使用开户旅程办理开户的企业账户，柜面人员无需另行查询备案系统。（)
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在尽职调查范围内产品的个人客户在申请办理下述保全项目时，需要实施尽职调查。具体项目包括（）
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客户持港澳居民居住证、台湾居民居住证办理开户业务时，必须进行尽职调查（）
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客户办理代发业务时，需客户经理提供中信银行客户尽职调查表（代发业务）并经机构负责人签字（）
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尽职调查工作人员实行岗位分离制度，同一账户尽职调查的经办岗和管理岗不得为同一人。（)
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尽职调查移动应用端用于尽职调查人员（）
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尽职调查人员在尽职调查表上签署意见，若发现客户行为异常，则拒绝办理（）
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商业银行在办理房地产开发贷款时，应建立严格的贷款项目审批机制，对该贷款项目进行尽职调查，确认该项目的（)
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为临时客户办理低于限额的业务，可开展简化的尽职调查。（)
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为客户办理业务时，应严格审查异常开户情形，根据客户及其申请业务的风险状况，可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施，必要时应拒绝开户。（)
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&34;根据《中铁四局集团有限公司PPP项目投资尽职调查管理办法》（中铁四法（2017）812号）规定，PPP项目投资尽职调查小组成员中法律人员应作为尽职调查工作的牵头人，负责协调尽职调查小组其他成员开展工作。暂未设置法律岗位的单位，在人员到位前由局__指派一人为牵头人（）
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我行人员赴第三方机构进行现场尽职调查必须收集的材料包括（）
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