同时具备大额及可疑交易条件的交易，应（）报告。

相似题目

• 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》从什么时间起施行？2003年1月3日中国人民银行发布的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》（中国人民银行令[2003]第2号）和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》（中国人民银行令[2003]第3号同时废止。

  A . A、2006年11月14日 B . B、2006年12月1日 C . C、2007年1月1日 D . D、2007年3月1日

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• 对符合条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，各级机构可以不报告（）。

  A . 定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户 B . 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款 C . 各级机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易；各级机构内部调拨资金D.交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不含其下属的各类企事业单位

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• 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，有合理理由认为提交的可疑交易或者客户与（）有关的，应当报告反洗钱监测分析中心，同时报告人民银行当地分支机构。

  A . 洗钱 B . 贪污 C . 恐怖主义活动 D . 其他违法犯罪活动

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• 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下说法错误的是（）。 （1）对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告 （2）对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构只需提交可疑交易报告 （3）交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告 （4）交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构只需提交其中一项大额交易报告

  A . （1）（3） B . （2）（4） C . （1） D . （3）

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• 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条规定，银行对符合规定条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告。以下不属于规定条件的是（）

  A . A、活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款。 B . B、金融机构内部调拨资金。 C . C、商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付。 D . D、个体工商户50万元大额现金存取

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• 对符合下列条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告：（）。

  A . A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换 B . B.定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户 C . C.国家行政机关下属单位与个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转 D . D.同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易

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• 对符合（）条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。

  A . 定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在不同金融机构开立的同一户名下的另一账户 B . 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的不同户名下的另一账户内的定期存款 C . 定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的不同户名下的另一账户内的活期存款 D . 定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户

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• 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条明确规定，金融机构对符合规定条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告，以下不属于规定条件的是（）？

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• 对符合下列条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告：（）

  A . A．自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。 B . B．交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不含其下属的各类企事业单位。 C . C．金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。 D . D．金融机构在黄金交易所进行的黄金交易。 E . E．金融机构内部调拨资金。

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• 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》及《金融机构反洗钱规定》（）自起施行。

  A . 2003年3月1日 B . 2002年3月1日 C . 2004年3月1日 D . 2003年4月1日

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• 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列应作为可疑交易进行报告的是（）

  A . A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符 B . B、短期内相同收付款人之间频繁资金收付，且交易金额接近大额交易标准 C . C、长期闲臵的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的张虎突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付 D . D、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前出现大量资金收付

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• 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（3号令）规定：对符合下列条件之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告（）。

  A . 定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户 B . 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款 C . 定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款 D . 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款

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• 对符合下列（）条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。

  A . 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。 B . 自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。 C . 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。 D . 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。

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• 银行对符合规定条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告，以下不属于规定条件的是（）。

  A . 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一银行开立的同一户名下的另一账户内的定期存款 B . 银行内部调拨资金 C . 商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付 D . 个体工商户50万元大额现金存取

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• 银行对符合规定条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告。以下不属于规定条件的是()。

  A．活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一银行开立的同一户名下的另一账户内的定期存款 B．银行内部调拨资金 C．商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付 D．个体工商户50万元大额现金存取

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• 如果一笔资金交易既符合大额报告标准，同时又符合可疑资金交易报告标准，则只作可疑交易报告即可。此题为判断题(对，错)。

  是 否

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• 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条明确规定金融机构对符合规定条件的大额交易如未发现该交易可疑的可以不报告。以下不属于规定条件的是()

  A活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款 B金融机构内部调拨资金 C商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付 D个体工商户50万元大额现金存取

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• 各单位针对大额交易和可疑交易报告工作，应严格遵守本行大额交易和可疑交易报告流程，对报告内容严格保密，不得违反规定向他人泄露。（)

  是 否

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• 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应提交大额交易报告或可疑交易报告。（)

  是 否

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• 对符合下列哪些条件的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告（）

  A．李某在中国银行的一笔定期存款到期后，未直接提取或者划转，其将本金加全部利息续存入其在中国银行开立的另一账户中 B．国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易 C．金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易 D．银行业金融机构要严格按照有关部门的要求，将地下钱庄非法活动排查工作纳入稽核检查的范围

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• 大额交易的免报情形。对符合下列条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告（）

  A．定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一营业机构开立的同一户名下的另一账户 B．在同一营业机构、同一户名下多个活期账户间转存资金的业务 C．交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、监察机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队等，含其下属的各类企事业单位 D．同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易 E．金融机构在黄金交易所进行的黄金交易 此题为多项选择题。

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• 农业银行各级机构通过反洗钱信息系统报送大额交易和可疑交易报告,必要时，同时以（)向所在地中国人民银行及份支机构报送可疑交易报告。

  A．电子或书面形式 B．电子形式 C．书面形式 D．无需报告

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• 对符合下列__条件的大额交易，如未发现该交易或行为可疑的，可以不报告大额交易报告（）

  A．定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一机构开立的同一户名下的另一账户 B．自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换 C．交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不包含其下属的各类企事业单位 D．各机构在黄金交易所进行的黄金交易 E．证券公司、期货公司、基金管理公司与客户进行金融交易并通过本行账户划转款项的 此题为多项选择题。

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