FATF提出的（）建议是西方反洗钱行动的主要纲领。
相似题目
-
（）年，FATF发布了《四十项建议评估方法》，首次提出对一国反洗钱状况进行评估时，要求有效性与合规性并重。
-
为指导金融机构有效防范洗钱风险，金融行动特别工作组（FATF）发布了《关于防止利用银行系统洗钱的声明》，开启了国际金融业反洗钱的先河。
-
金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出，在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。
-
关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议以下说法正确的是（）
-
金融行动特别工作组（FATF）在2012年的有关反洗钱《四十项建议》中，包括下述哪三大主题（）
-
关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出的开展客户身份识别的措施，下列说法正确的有（）
-
金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议要求在哪些行业推行客户身份识别制度？（）
-
（）年成立于巴黎的金融行动特别工作组（FATF）是目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资组织。
-
（）是金融行动特别工作组的英文缩写，该组织是西方七国集团为了专门研究洗钱的危害与预防以及实现反洗钱的国际统一行动而成立的政府间国际组织，其成员国（地区）现已遍及北美、欧洲、亚洲、南美的主要金融中心。
-
（）年，金融行动特别工作组（FATF）发布金融业《风险为本的反洗钱及反恐怖融资方法指引：高级原则和程序》，将风险为本的理念引入反洗钱工作。
-
根据国际反洗钱组织金融行动特别工作组（FATF）在其2003年修订的反洗钱《四十项建议》中指出，反洗钱国际合作应当包括（）。
-
金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出，各国不能允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。
-
金融行动特别工作组（FATF）于（）发表声明，对伊朗缺乏健全的反洗钱和反恐融资体系表示关切，建议成员国金融机构对由伊朗反洗钱和反恐融资体系缺陷引发的风险予以重视。
-
以下关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议说法正确的是？（）
-
金融行动特别工作组（FATF）在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，包括（）
-
金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出（）
-
金融机构要高度重视FATF所提建议，要严格执行安理会有关伊朗制裁决议及我国反洗钱和反恐融资法律规定，切实履行反洗钱客户身份识别、可疑交易报告和（）义务。
-
根据金融行动特别工作组（FATF）2003年6月20日修订的反洗钱《四十项建议》，反洗钱国际合作主要包括哪几个方面的合作？
-
金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议率先将“了解你的客户”作为反洗钱基本准则之一。
-
金融行动特别工作组（FATF）在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，要求各国政府加强反洗钱金融监管，包括（）
-
金融行动特别工作组（FATF）是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。()
-
金融行动特别工作组（FATF)1990年提出的《四十项建议》，在以下哪些年份进行了修改（）
-
单选：管理层根据国际标准和本地法律在制定和实施一个书面的反洗钱政策。政策的一部分包括的记录保存。依据FATF建议，会计记录应该保存多久？（）
-
管理层根据国际标准和本地法律在制定和实施一个书面的反洗钱政策。政策的一部分包括的记录保存。依据FATF建议，会计记录应该保存多久？（）
推荐题目
- (1).易吸湿的药品（） (2).易挥发的药品（）(3).易受光线影响而变质的药品（）(4).怕热的药品（）
- 所有的底层社会都会犯罪。
- 小企业支付的银行承兑汇票的手续费应计入（）
- 支付系统撤销支付业务的两项基本原则是什么？
- 下列胸腔积液检查项目中，对诊断结核性胸膜炎最有帮助的是（）.
- 我们常常使用"学术价值、经济价值和社会价值"3个价值指标来进行决策，是在决策步骤中的哪一步（）
- 关于梅毒孕妇传染胎儿的可能性正确的是（）
- 对机坪紧急停泵装置要定期对系统进行维护和检测此题为判断题(对，错)。
- 小麦播前的田地分为？（）
- While he was in prison he was not allowed to complain with his family.（）