调查客户的关联银行时,需要特别关注的是关联银行的()。
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手机银行客户在柜台关联的账户具备转账功能,客户自行在客户端关联的账户,不具转账功能。
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商业银行在对企业集团进行风险识别时,分析其关联交易中,判断是否属于集团法人客户内部的关联方时,不属于应关注的情况的是( )。
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计算关联法人或其他组织与商业银行的交易余额时,与其构成集团客户的法人或其他组织与该商业银行的交易应当单独计算。()
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商业银行应特别关注并防范集团客户内部关联方之间的关联交易产生的风险。
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《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》称:商业银行在对集团客户授信时,应当在授信协议中约定,要求集团客户及时报告被授信人净资产10%以上关联交易的情况,下列不属于报告内容的是()
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客户成功申请增加关联银行卡,并获取授权码后,()日内必须上网确认,过期则授权码失效,需要到招商银行重新申请关联。
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涉及关联企业间交易的银行承兑汇票承兑业务,在进行常规的授信调查的基础上,客户经理要核查银行承兑汇票申请人与关联企业最近()个月内()万元以上的交易合同记录,发现可疑不予承兑()。
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银行处理企业客户授权关联公司人员办理对账业务问题时,下列做法错误的是()
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网上银行个人客户待关联账户为信用卡时,须验证信用卡密码()
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商业银行分析企业集团内的关联交易时,判断企业客户是否属于集团法人客户内部的关联方应关注的情况有()。
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集团客户授信风险暴露后,商业银行在对授信对象采取清收措施的同时,应特别关注集团客户内部关联方之间的关联交易。有多家商业银行贷款的,商业银行之间可采取行动联合清收,必要时可组织联合清收小组,统一清收贷款。
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银行的贷前调查报告不需要对授信企业的关联公司情况和在他行贷款逾期情况给予充分反映。
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信贷系统需要定期更新的特定参数包括“大额预警客户名单和个人违约客户名单”、“华夏银行关联客户名单”、“授权书”和()。
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某银行客户经理在办理业务时建议客户利用关联企业委托贷款规避所得税,违反了《银行业从业人员职业操守》的()。
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