商业银行一级分行对下级行上报的《可疑支付交易报告表》，经分析属可疑交易的，应将该表在收到后的第（）个工作日报送中国人民银行当地分行、首府城市中心支行。
相似题目
-
根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。
-
《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》确定了（）原则，即金融机构各分支机构将大额和可疑外汇资金交易情况逐级上报至设在省会、自治区首府、直辖市的一级分支机构（主报告机构），同时报送国家外汇管理局当地分支局。
-
“穷尽调查”是指各银行机构在上报重点可疑交易报告时，可疑交易报告中除提供必须要素外，还应涵盖信贷等部门、人员及温州银行所有系统所能提供的信息。（）
-
加强对现金支付交易的监督管理，防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪活动，对于大额和可疑的现金支付交易按照人行（）执行报告制度。
-
银行分行重点可疑交易认定小组经综合分析各营业机构和分行业务条线上报的材料后，对认定为重点可疑交易的，向（）报送并确保上报内容一致。
-
华夏银行总行对分行上报的数据进行监督筛查。对涉及审查异常交易、识别分析可疑交易、内部处理可疑交易报告信息等方面工作情况的记录应至少保存（）。
-
有（）理由认为其交易或行为可能涉嫌洗钱犯罪的，应通过反洗钱监测分析系统做可疑上报并向当地人民银行报送重点可疑交易报告。
-
对涉及刑事犯罪、经济犯罪、贪污等与洗钱风险案件相关的客户，涉及可疑或重大可疑交易的，按（）上报相关可疑交易报告。
-
银行对于大额和可疑交易数据以及各类整理上报的反洗钱报告等资料如何保管？
-
申办行应向一级分行上报开办保管箱业务的书面申请和可行性报告。可行性报告主要包括以下内容（）。
-
上级行对下级行审批权限内的信贷资产风险分类情况进行现场检查，一级分行对二级分行的现场检查面每年应达到所属分支机构的（）、分类余额的（）以上
-
中国人民银行《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定的“可疑支付交易”情形有（）
-
根据《中国农业银行信贷业务授权管理办法》，纵向转授权应按照二级分行、一级支行、营业网点的顺序依次逐级进行，上级行不可对下级行跨级转授权。()此题为判断题(对，错)。
-
《晋商银行大额交易和可疑报告实施细则》规定，分行初审岗对系统筛选的可疑案例进行人工分析，对
-
对于列入可疑交易的账户，银行和支付机构应当与相关单位或者个人核实交易情况；经核实后银行和支付机构仍然认定账户可疑的，银行和支付机构仅需按照规定报送可疑交易报告或者重点可疑交易报告；涉嫌违法犯罪的，应当及时向当地公安机关报告（）此题为判断题(对，错)。
-
根据《反洗钱法》规定，中国人民银行或者其省一级分支机构调查的可疑交易活动，仅限于金融机构报送的可疑交易报告。此题为判断题(对，错)。
-
营业机构对明知或应知的可疑支付交易不报告的，人民银行将处以（）以下的罚款
-
金融机构应加强对现金支付交易的监督管理，防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪活动，对于大额和可疑的现金支付交易按照人行（)执行报告制度。
-
中国人民银行组织对银行和外币清算机构加入外币支付系统相关准备工作的实施情况进行（）。中国人民银行省一级分支机构应在验收完毕后出具验收报告，并及时将验收报告（附相关证明材料）上报总行
-
《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》要求，各金融机构和支付机构应当对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则（）或额外提交报告。C
-
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中规定，金融机构办理大额转账支付，各金融机构应在（）上报中国人民银行
-
经各级行逐级确认上报可疑交易报告后，（D）应区别不同情形采取合理的后续控制措施（）
-
对所有涉及上报可疑交易报告的客户要提升客户授信额度。（）
-
监测分析机构对符合重点可疑交易报告的，负责将可疑交易的基本情况于（）内书面报送给分行反洗钱管理员
推荐题目
- 左副翼的区域应为：（）
- 离心泵发生气蚀时泵体发生振动。
- 患者，男，15岁。时有腰背部疼痛、僵硬3个月，休息时加重，其祖父患有强直性脊柱炎。经骶髂关节摄片见关节面可疑模糊。无皮疹，无肠道和泌尿系统感染病史。针对上述临床表现，给予治疗措施应该是（）
- 女，30岁，右上肢开水烫伤1小时，查右上肢散在小水疱，部分表皮脱落，创基红白相间，感觉迟钝。在不感染情况下，该患者多长时间可以痊愈（）
- 下列气体不属于瓦斯矿井主要气体的是（）
- （）不是12.5m钢轨曲线标准缩短轨。
- CP40、CP50的IPNLAN0中在CP-A的IP地址是（）
- 在分析测定中，通过增加平行测定次数可以消除系统误差。
- 根据《企业破产法》的规定，应在破产财产分配前优先支付的费用有（)。
- 人们在游览过“万里长城”后，在头脑中留下了生动韵长城形象。这种记忆是（）