各机构（）部门应将对账工作作为内控制度执行情况的重点事项进行检查。
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各机构必须建立重要岗位员工（）制度，并作为银行的基本内控制度项监管部门进行报备。
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派驻业务经理实行（）例会制度，（）委派机构应召集业务经理召开一次月度例会。业务经理汇报本人工作职责履行情况，反映派驻机构内控制度执行情况及存在的问题，提出相关改进意见，交流派驻管理工作经验。
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在个人信用等级检查工作中，内控合规部门应将辖属分支机构（）作为检查重点内容。
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总会计应每月对派驻机构核算质量情况、制度执行情况以及内控管理情况进行业务运行风险状况评估，每半年向派出行报送总会计工作总结。
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银行业金融机构必须建立重要岗位员工轮岗制度，此制度应作为银行的基本内控制度向监管部门进行报备。
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各分行应（）负责反洗钱工作，并按照分级管理的原则，对下属营业机构执行本办法和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。
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各级行内控合规部门通过ICCS对本级行检查计划执行情况进行动态跟踪和全流程管理，对（）等突出问题进行重点监控。
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银行业金融机构应当建立（），对各级机构案防工作进行考核，并作为经营绩效考核的重要内容。考核要素至少应当包括案防工作组织及质量、内控制度建设、制度执行、内审监督、案发情况、责任追究和整改情况等。
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银行业金融机构必须建立重要岗位员工轮岗制度，此制度应作为银行的基本内控制度，无需向监管部门进行报备。
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序时性现场检查法人治理和内控制度主要包括“三会”制度，决策机制、执行机制、监督机制、业务、财务、会计、出纳、计算机应用、人事、安全保卫等方面的内控制度。重点要检查（）。（出自《农村合作金融机构序时性现场检查实施意见》）
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根据《金融统计管理规定》，中国人民银行统计部门可以依法对各金融机构的统计工作以及统计法律.规定.制度的执行情况，统计质量、统计真实性情况和统计工作情况，定期或不定期进行监督检查。
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金融机构应对下属分支机构执行反洗钱规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。
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《湖北省农商行2017年案防工作意见》（鄂农信办发〔2017〕17号）中指出，强化审计监督，将员工轮岗执行、柜面风险管控、对账工作要求落实、严禁违规操作等监管要求落实情况作为内审工作重点，全年审计覆盖面不低于所辖支行网点的（）。
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各机构应至少（）组织一次对总、分行对账制度执行情况的现场检查，重点关注对重点账户、异动账户、可疑账户的对账情况并对休眠账户进行清理规范。
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对账工作情况作为经营考核的重要内容，各机构要落实以下有关要求（）
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网点负责人（）末对本网点内控管理和内控制度执行情况进行总结，写出汇总报告报支行内控相关部门及分管行长。
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各机构在每年组织对总、分行对账制度执行情况的现场检查时，重点关注对（）的对账情况并对休眠账户进行清理。
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各机构应持续做好员工履职回避工作，定期对履职回避执行情况进行检查，及时将有关情况通报相应的纪检监察部门，并将有关制度制定和执行情况纳入年度内部控制评价报告上报对应监管部门或属地监管机构（）
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各机构应至少每年组织一次对总、分行对账制度执行情况的现场检查，重点关注对账情况的账户不含（）
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各分行每季度对本机构企业银行账户内控制度执行、业务办理、风险管理等情况开展至少一次自查（）
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根据《金融统计管理规定》，中国人民银行统计部门可以依法对各金融机构的统计工作以及统计法律.规定.制度的执行情况，统计质量、统计真实性情况和统计工作情况，定期或不定期进行监督检查（）
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根据内控规定，财务部门每季组织对主要成本项目进行分析，对重大预算执行差异应重点分析原因并提出相关管理措施，向各单位管理层汇报。（)
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（）作为防火管理部门的归口管理部门，负责公司防火、防爆工作，监督检查各单位防火、防爆执行情况、审核各单位防火、防爆措施落实情况
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银监会要求各金融机构应至少（）组织一次对总、分行对账制度执行情况的现场检查，重点关注对重点账户、异动账户、可疑账户的对账情况并对休眠账户进行清理规范。（1
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