信息主报告银行首次为企业办理业务时应要求企业填写《企业信息情况表》，需包含：（）。

相似题目

• （）开办网上银行业务，应由其总行/主报告行统一向银监会申请。

  A . 政策性银行 B . 全国性中资商业银行 C . 城市商业银行 D . 外资银行 E . 外国银行分行

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• 凡在境内银行任何一家网点首次办理涉外收付款业务的外商投资企业，为填写《单位基本情况表》，应提供（）。

  A . 《组织机构代码证》或《特殊机构代码赋码通知单》 B . 《税务登记证明》 C . 《外商投资企业批准证书》 D . D、《营业执照》

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• 首次在富滇银行办理外汇业务的进出口企业，需要提交以下哪些材料（）

  A . 营业执照 B . 组织机构代码证 C . 外债登记证 D . 对外贸易经营者备案登记表

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• 外商投资企业在首次办理跨境人民币直接投资时，应向主报告行提供（），以便主报告行登记直接投资合规性信息。

  A . 外商投资企业批准证书复印件 B . 营业执照复印件 C . 组织机构代码证 D . 外管局出具的业务登记凭证

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• 各级机构根据兴业银行企业金融客户授信尽职管理办法等相关制度要求和需要，在办理下列哪些业务时，可向企业征信系统查询企业信用信息？（）

  A . 审核企业信贷业务申请的，包括贷前调查、审查审批、放款下柜等 B . 审核企业信贷业务申请，需了解其关联企业信用信息的 C . 审核企业作为担保人的 D . 对已在兴业银行办理信贷业务的企业进行贷后管理的

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• 实行市场调节价的服务价格，由商业银行总行、外国银行分行（有主报告行的，由其主报告行）自行制定和调整，其他商业银行分支机构不得自行制定和调整价格。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 企业首次使用农行网上银行前，务必先由（）登录系统进行相关设置后，操作员方可使用农行网上银行办理具体业务。

  A . A、农行客户经理 B . B、农行注册行操作人员 C . C、企业操作员 D . D、企业管理员

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• 申请小微企业“创业贷”的借款企业需满足首次融资，此前未在兴业银行及其它金融机构办理过融资业务的条件。

  A . 正确 B . 错误

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• 外商投资企业注册地中国人民银行分支机构应当对主报告银行报送的信息进行核查，发现疑问的，有权要求外商投资企业和主报告银行进行说明并提交有关文件材料。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 企业应当选择一家银行作为其跨境贸易人民币结算的主报告银行。

  A . 正确 B . 错误

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• 境内银行在审核首次办理国际收支申报业务的机构申报主体提供的单位基本情况表时，如果申报主体为外商投资企业，应要求其提供并审核哪些资料（）。

  A . 《组织机构代码证》 B . 《营业执照》（副本） C . 《特殊机构赋码通知》 D . 《外商投资企业批准证书》

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• 《中国农业银行电子银行业务申请表（企业）》填写的信息主要包括（）。

  A . A.企业基本信息 B . B.经办人员信息 C . C.注册账户信息 D . D.账户余额信息

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• 某日，法院经办人员持工作证件及相关划款通知书到银行柜台办理对一企业账户先查询后扣划的业务，要求扣划金额为30万元。银行经办人员按要求审核证件后，先为其进行账户查询，并为其办理的扣划手续，填写特种转账传票后就对企业账户进行扣款并划入法院指定的企业账户。根据上述操作，以下哪些说法是正确的？（）

  A . A.扣划款项划入账户不合规，按要求应划入权利机关的账户，而非权利机关指定的企业账户 B . B.法院扣划资格符合规定 C . C.此案例中的银行经办人员从开始受理查询申请到最后扣划业务结束，均未做到双人复核，“一手清”将业务办理完毕 D . D.实际办理扣划操作不合规，根据相关要求，办理扣划业务时，经办人员所起的特转传票需另外一名柜员复核审核签章后方可进行扣款事宜

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• 经办行在首次为试点企业办理跨境贸易人民币结算时，应要求试点企业提供下面哪些材料（）

  A . 《企业法人营业执照》或《企业营业执照》 B . 《中华人民共和国组织机构代码证》 C . 《中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书》 D . 《税务登记证》 E . 法定代表人或负责人的有效身份证明

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• 某日，检察机关经办人员持工作证件到银行柜台办理对一企业账户先查询后扣划的业务，要求扣划金额为30万元。银行经办人员按要求审核证件后，先为其进行账户查询，查询后，经办人员要求检察机关出具民事裁定书等扣划要件，检察机关工作人员称由于出来匆忙忘记带，随后补上为由，叫银行先为其办理扣划业务，银行经办人员就此为其办理的扣划手续，填写特转后就对企业账户进行扣款并划入检察机关指定的企业账户。根据上述操作，以下哪些说法是正确的？（）

  A . A.检察机关扣划资格不符合规定，根据《人民币银行结算账户管理办法》之规定，检察机关仅有查询、冻结权限，无扣划权限。 B . B.检察机关扣划资格符合规定。 C . C.办理扣划手续不符合规定，根据有关规定，有权机关办理扣划时，必须提供相应的裁定书，方可办理扣划手续，否则银行可拒绝办理。 D . D.实际办理扣划操作不合规，根据相关要求，办理扣划业务时，经办人员所起的特转传票需经营业室经理审核签章后方可进行扣款事宜。 E . E.此案例中的银行经办人员从开始受理查询申请到最后扣划业务结束，均未做到双人复核，“一手清”将业务办理完毕。 F . F.扣划款项划入账户不合规，按要求应划入权利机关的账户，而非权利机关指定的企业账户。

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• 客户首次办理企业网上银行柜面业务的，可选择（）进行办理，并与我行签订《电子银行企业客户服务协议》（一式两份），明确约定双方在企业电子银行业务中的基本权利义务关系。

  A . 任一结算账户的开户 B . 基本帐户开户行 C . 一般帐户开户行 D . 专用帐户开户行

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• 企业在《中国农业银行电子银行业务申请表（企业）》上填写的信息不包括（）。

  A . A、企业基本信息 B . B、经办人员信息 C . C、注册账户信息 D . D、账户余额信息

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• 开展人民币直接投资业务活动的外商投资企业应当选择一家结算银行作为主报告银行通过人民币跨境收付信息管理系统向其注册地中国人民银行分支机构办理企业信息登记、报送变更信息。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 首次办理跨境业务前需在RCPMIS系统激活企业信息并及时申报人民币跨境支出信息(包括货物贸易信息及相关物流明细)，信息要在业务发生次日内报送。若结算方式为信用证或托收，还需报送银行跟单结算及表外融资业务信息。()此题为判断题(对，错)。

  是 否

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• 对首次申请办理票据贴现业务的客户，客户经理需进行实地调查，并填写《中国邮政储蓄银行贴现企业尽职调查报告书》。 （）

  是 否

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• 根据《中资商业银行专营机构监管指引》的规定，专营机构的分支机构与本行的分支行之间可以根据实际需要建立主报告行制度，通过主报告行或直接向监管部门报告本机构的经营管理与内部控制情况，了解监管政策与信息（）

  是 否

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• 在办理企业信息登记、报送变更信息时，外商投资企业应当向其主报告银行提交外商投资企业批准证书原件、营业执照正本和组织机构代码证等文件（）

  是 否

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• 某日，检察机关经办人员持工作证件到银行柜台办理对一企业账户先查询后扣划的业务，要求扣划金额为30万元。银行经办人员按要求审核证件后，先为其进行账户查询，查询后，经办人员要求检察机关出具民事裁定书等扣划要件，检察机关工作人员称由于出来匆忙忘记带，随后补上为由，叫银行先为其办理扣划业务，银行经办人员就此为其办理的扣划手续，填写特转后就对企业账户进行扣款并划入检察机关指定的企业账户。根据上述操作，以下哪

  A．检察机关扣划资格不符合规定，根据《人民币银行结算账户管理办法》之规定，检察机关仅有查询、冻结权限，无扣划权限。 B．检察机关扣划资格符合规定。 C．办理扣划手续不符合规定，根据有关规定，有权机关办理扣划时，必须提供相应的裁定书，方可办理扣划手续，否则银行可拒绝办理。 D．实际办理扣划操作不合规，根据相关要求，办理扣划业务时，经办人员所起的特转传票需经营业室经理审核签章后方可进行扣款事宜。 E．此案例中的银行经办人员从开始受理查询申请到最后扣划业务结束，均未做到双人复核，“一手清”将业务办理完毕。 F．扣划款项划入账户不合规，按要求应划入权利机关的账户，而非权利机关指定的企业账户。 此题为多项选择题。

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• 接到客户要求办理电子银行口头锁定业务电话，根据客户口述信息柜员填写（)。

  A．A.《个人客户综合开户申请表》 B．B.《个人客户综合变更申请表》 C．C.《挂失申请书》 D．D.《绍兴银行电子银行特殊业务处理表》

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