国际社会通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公约是在哪一年()。
相似题目
-
国际社会通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公约是()
-
《联合国禁止非法贩运**品和精神药物公约》是国际社会第一个反洗钱国际法规范。
-
国际上2000年通过的《生物多样性公约卡塔赫纳生物安全议定书》,我国是哪一年的4月27日正式由国务院核准加入并于同年9月6日开始在我国生效的?()
-
国际社会第一个有关控制跨国洗钱活动的国际公约是()。
-
第一个对反洗钱进行法律控制的是哪个国际公约?
-
为了打击和惩治利用民用航空器犯罪的活动,保证民航运输和旅客人身财产安全,我国已加入的国际公约有:().
-
首届国际武术散手擂台赛是在哪一年举行的()
-
国际上规定废弃将战争作为实行国家政策的工具的第一个公约是()。
-
下列哪些国际组织或区域性组织通过的反腐败公约是在2000年以前就通过的() ①《联合国反腐败公约》 ②《禁止在国际商业交易中贿赂外国公职人员公约》 ③《非洲联盟预防和打击腐败公约》 ④《打击涉及欧洲共同体官员或欧洲联盟成员国官员的腐败行为公约》
-
1961年通过的第一个保护植物新品种国际公约是().
-
第一个版本的《国际海运危险货物规则》是哪一年国际海事组织大会通过的?
-
《联合国反腐败公约》是联合国为打击跨国、跨区域的腐败犯罪主持制定的国际法律文件,其中有关反洗钱内容占了大量篇幅。
-
1988年12月,巴塞尔银行监管委员会发布了《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》,这是国际社会通过金融系统遏制洗钱的重要文件,该声明提出了金融机构反洗钱的四条基本要求:识别客户身份、报告可疑交易、加强与执法机关合作和建立内控制度的规定。
-
2006年2月28日,全国人民代表大会常务委员会批准了(),该公约是打击以资金形式资助恐怖主义犯罪活动的国际法律文件。
-
《生物多样性公约》是在哪一年通过的:()
-
印度举办的劳动法国际研讨会是在哪一年?()
-
日本政府宣布退出国际联盟是在哪一年?
-
联合国主持制定的第一个关于人权问题的国际公约是( )。
-
跨境电商贸易的国际支付环节受限于法律和制度安排,在法律监管方面,各国政府为了打击洗钱、反恐等犯罪而对外汇流动进行监管。()
-
为了打击和惩制利用民用航空器犯罪的活动,保证民航运输和人身财产安全,我国已加入的国际公约有:
-
禁毒知识题库:第一个国际禁毒公约《海牙禁止鸦片公约》,由中国、美国、日本、英国、德国等国家在海牙召开的禁毒国际会议上签订。请问签订此公约是在哪一年?()
-
中国国际茶文化研究会正式的成立是在哪一年()。
-
()是第一个对劫持航空器犯罪作出规定的国际公约,但它并不专门针对劫机犯罪
-
世界上通过的规定临床试验准则的第一个国际性公约:()。
推荐题目
- 患者,女,25岁,因被家人发现颈部肿大就诊,无任何自觉症状。查体,脉搏88次/分,甲状腺两侧对称性肿大,质软,随吞咽活动。该患者目前是以的治疗方式是:()
- 直到上世纪80年代中期进行()的税制改革之前,我国不存在实质意义上的税收制度。
- 国库统计分析岗位()。
- ( ) 是世界第一大粮食作物。
- 项目到达收尾阶段,且所有可交付成果均已验收,项目经理接下来应该做什么()
- Which of the following statements is NOT true?
- 依据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013有关要求,施工单位完成每道工序后,除了自检、专职质量检查员检查外,还应进行()检查,上道工序应满足下道工序的施工条件和要求。
- 【单选题】以下探寻问题的种类,哪一项是不可取的?()
- 采购药品到货时,以下哪种情况可收货()
- 9、负债管理不利于银行的什么活动?