风险经理在检查重要空白凭证时,应()。
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在领用重要空白凭证时,应()。
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对外发售重要空白凭证应验证客户身份,并根据客户业务量适量发售,发售时由客户签收确认。如属我行重要客户,经主管会计的负责人同意后,可由行内负责该客户的客户经理代为客户签收、购买重要空白凭证。()
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在存款业务检查与监督中,对资料不齐全或有涂改、毁损痕迹凭证的业务进行重点关注,详细核查。事后监督审核传票时,应认真审核凭证要素,查看重要空白凭证的销号与使用情况是否正常,查看柜员办理的业务与使用的凭证是否相符。()
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对于由柜台经理兼任所在机构重要空白凭证库管员的,可由()每周对其保管的尾箱至少进行一次检查。
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客户在领购空白支票或其他重要空白凭证时,应填写“重要空白凭证领用单”,加盖()并由领款人签字。
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柜员每日检查重要空白凭证及有价单证时应包含以下()项内容。
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柜员日间进行表外尾箱自查时,应使用“()表外尾箱碰库”交易,清点各种重要空白凭证(包括待销毁重要空白凭证、待销毁阳光卡、作废空白卡等)及有价单证实物数,检查是否与尾箱账面余额一致。码进行核对。
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在领用重要空白凭证时,调入机构收到调入的重要空白凭证和领用单,应()
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风险审批部门人员领用重要空白凭证时也要签字盖章。()
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分(支)行运营经理、运营主管对现金库存及重要空白凭证应经常进行检查,()至少查库一次。年终要进行全面性查库,做到账款、账账、账实相符。严禁白条或其他单证抵库。
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柜员在领用重要空白凭证时,柜员应填制三联“重要空白凭证领用单”并加盖()章。
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风险经理检查时发现某网点空白密码器未入库(箱)保管,使用未逐份销号,说明该网点的重要空白凭证管理出了问题。
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违规在重要空白凭证上盖业务印章和经办人名章,造成案件隐患是重要空白凭证使用风险表现。
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营业机构重要空白凭证专管人员工作调动时,由营业室经理另行指定专人,通过()办理交接
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营业经理应每日审核空白重要凭证的()是否合规。
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营业机构应按分行销毁要求,将拟销毁重要空白凭证汇总、整理,经会计经理审批后,将其上缴至分行运营管理部门。()
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各级运营管理部门进行重要空白凭证检查时,如发现凭证使用情况符合凭证退出标准或连续12个月未使用,应督促业务主管部门处理
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客服经理领用、上缴空白重要凭证,应通过要素系统处理,并做到()
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重要空白凭证管理不属于存款风险滚动式检查内容()
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一级支行营业部经理(或高级业务主管)每()应至少对重要空白凭证库进行()次检查。
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柜员相互之间不得擅自发生空白重要凭证往出往入。因特殊情况,需要在柜员之间横向调剂空白重要凭证的,必须经现场经理批准()
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单位销户交回未使用的空白重要凭证时,客服经理应当场切角(右下角)作废,通过主机系统进行()处理
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营业中客服经理临时离岗,应将空白重要凭证如保险箱(柜)保管。营业终了,空白重要凭证应上锁妥善保管。()
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总行或分行业务部门保管有重要空白凭证的,部门业务主管应每查库一次,部门经理应每查库一次
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