使用“2801牡丹卡存款”交易办理牡丹卡存现业务时,有卡存款的,对单笔金额达到或超过()的存款业务,经办员应按照反洗钱操作规定,核对持卡人有效身份证件或其他身份证明文件,并在业务凭证上摘录客户身份证件相关信息。
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客户办理()万元(含)以上大额存现业务还应提供本人有效身份证件。
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某银行客户每隔2天就到柜面存现45000元,连续交易近2个月后停止交易,办理业务时该银行未留存其身份证明文件。间隔半年后,该客户又到柜面采取同样方式连续交易了1个月时间,该银行同样未采取任何反洗钱措施,结合上述案例,下列说法正确的是()。
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《内蒙古农村信用社金牛借记卡业务操作规程》中规定,在办理无卡存现交易时,只要持卡人姓名、卡号、金额填写正确即可办理。
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如遇对私客户账户的大额存取要求以现金方式体现的情况,导致网点临时库存现金不足时,在临时调增柜员尾箱限额后,柜员按照业务规程办理客户的取现和存现业务,并在[9004]交易打印的两联“内部通用凭证”的“备注信息”栏补充()。
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“团体支付通”的存现业务可由()办理。
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风险经理在调阅监控录像检查时发现柜员在办理一笔存现100万元的业务时,并未对所收现金卡把,这说明该网点的()存在问题。
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凭密码支取的个人结算账户作为付款方时,不允许使用活期支取交易办理交换提出业务(倒提业务),应使用()等方式办理。
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办理外币现钞存现超限额业务,客户的原提钞单据上应标明()
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办理牡丹信用卡、贷记卡柜面取现业务时,经办员要优先使用()方式取现
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如遇对私客户账户的大额存取要求以现金方式体现的情况,导致网点临时库存现金不足时,经办柜员填写一式两联“内部通用凭证,“业务说明”里填写:库存不足临时增加尾箱限额,注明客户姓名、账号、金额、后续取现和存现的业务类型。使用()交易,经柜台经理授权后生成待销账。
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办理银行卡无卡存现业务时,存款人需在存款凭条上填写的内容不包括()
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储蓄存款用于本行牡丹信用卡担保、小额质押贷款时不得冻结存款,只能用()交易办理质押
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客户持牡丹灵通卡办理柜面存(取)业务时需填写()
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根据《中国农业银行联网核查交易提示变动表(第2号)》,人民币5万元(含)外币等值1万美元(含)以上有卡存现代理人办理业务时,需()。
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办理牡丹卡密码重置业务时无效的身份证件是()
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办理个人外汇业务时,柜员审核无误后,使用()交易进行账务处理.
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下列哪些账户可使用1010交易存现()
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客户办理农信银业务()元以上大额存现业务应提供本人有效身份证件。
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办理无卡存现业务时,网点经办人员要求存款人在存款凭条上填写的内容不包括()。
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信用卡在柜台办理存现业务,经办人员发现输入的交易金额与实收现金不符,但交易已处理完成时,下列哪种情况可以冲正()。
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办理牡丹信用卡、牡丹贷记卡和牡丹国际信用卡等柜面取款业务时,经办人员要优先使用()取现方式
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个人结算账户可以办理现金存取和转账存取业务。存款业务可以办理无折存现,取款业务必须凭折刷磁办理,严禁办理__业务()
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营业机构协助有权机关办理冻结活期存款业务时,应使用交易办理()
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柜员办理无卡存现业务,须认真核对卡号、户名,确保卡号、户名相符
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