反洗钱协查档案纸质部分应按（）单独装订，应与其他反洗钱档案分开装订。
相似题目
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现场检查工作结束后，检查人员应将现场检查过程中的所有（）按照《中国人民银行反洗钱监督检查及案件协查档案管理办法（试行）》（银办发［2006］160号文印发）立卷归档，妥善保管。
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反洗钱档案管理规定营业机构应将每天下载打印的档案为（）专夹保管，定期装订。
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中国人民银行及其分支机构应将非现场监管信息档案进行分类归档，按《中国人民银行反洗钱监督检查及案件协查档案管理办法（试行）》的要求进行保存、保管和（）。
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反洗钱协查工作需要使用反洗钱专用邮箱时，须按照（）的原则执行。
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根据《中国邮政储蓄银行反洗钱协查工作管理办法（试行）》的相关规定，反洗钱协查工作不包括的基本原则是（）。
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（）负责总行层面反洗钱协查事项的协调、组织和管理。
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反洗钱调查与洗钱案件协查在以下哪几个方面存在着一定的差异？（）
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《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，需要调阅或查询反洗钱工作档案的，应按内部规定办理调阅审批及登记程序，不得在没有得到（）的情况下复印、拍照、拷贝反洗钱工作档案。
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各级行应按规定向（）报送反洗钱统计报表、信息资料以及其他与反洗钱工作有关的内容。
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《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，需要调阅或查询反洗钱工作档案的，应按内部规定办理调阅审批及登记程序，不得在没有得到批准的情况下（）反洗钱工作档案。
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反洗钱协查是指协助中国人民银行或（）进行反洗钱调查的行为。
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当反洗钱工作档案等资料保管期届满，凡涉及涉嫌洗钱未查清的有关资料，证券公司或基金管理公司应单独保管到事项完结为止。（）
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《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，需要调阅或查询反洗钱工作档案的，应按内部规定办理调阅审批及登记程序，不得在没有得到批准的情况下复印、拍照、拷贝（）。
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银行开展反洗钱协查应遵循合法、效率、（）的原则。
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《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，不得将反洗钱工作档案与其他文件（）、混合保管。
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反洗钱协查档案保管自配合反洗钱调查事项办理结束下一年度起，至少保存（）。
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各机构均应指定反洗钱岗专人负责反洗钱协查工作，确保反洗钱（）持续、有效开展。
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《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》自（）起实施。
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本行通过反洗钱风险管理系统开展客户洗钱风险评估，系统数据及其他工作档案（人行反洗钱调查、协查资料、尽职调查记录等）保管期限最低为（）年
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现场检查工作结束后，检查人员应将现场检查过程中的所有（)按照《中国人民银行反洗钱监督检查及案件协查档案管理办法（试行)》（银办发[2006]160号文印发)立卷归档，妥善保管。
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反洗钱调查与洗钱案件协查有何区别（）
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分支机构收到的反洗钱系统协查应于收到协查通知的下班前反馈协查结果（）
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保管期满但未结清的债权债务原始凭证和涉及其他未了事项的会计凭证不得销毁，纸质会计档案应当单独抽出立卷，电子会计档案单独转存，保管到未了事项完结时为止（)。
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内控部门作为本级公司反洗钱协查工作的牵头部门，具体负责反洗钱协查的组织和协调工作，主要职责包括（）