客户从事以下哪些行业属于存在较高洗钱风险的行业()
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评估行业、身份与洗钱、犯罪等的关联性,合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求,酌情考虑某些职业技能被不法分子用于洗钱的可通用性,上述描述为华夏银行客户洗钱风险指标哪个风险要素:()。
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洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、行业(含职业)、()四类基本要素。
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面哪类商户是不属于从事风险较高行业的商户:()
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客户洗钱风险等级分类,是指根据()等信息,考虑国籍、地域、行业、职业、客户是否为外国政要等因素,结合相应的分类标准划分客户洗钱风险等级。
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不属于较高洗钱风险行业有()。
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客户从事“旅游”行业,在原计划“海岛游”中,出现以下哪些情况时需要策划新的单元:()
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在通常情况下,客户所属行业现金使用密集程度越高,其洗钱风险相对较高,以下不属现金密集程度高的行业的是()。
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以下哪些行业属于高风险行业()
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从行业成熟度分析,哪些行业风险较高。()
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事业部从事的生产作业属于高风险的石油行业、生产作业中存在诸多的危险源和环境因素、()是保证安全生产的前提。
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银行客户洗钱风险分类的指标中的行业因素包括贵金属、稀有矿石或珠宝行业;与武器有关的行业;房地产行业;现金业务等
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金融机构划分客户的反洗钱风险等级时,应考虑()或者账户的属性、地域、业务、行业等因素。
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以下哪些属于洗钱风险高风险等级的客户()。
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以下哪些行业存在粉尘爆炸风险:()
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下面哪类商户是不属于从事风险较高行业的商户:( )
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反洗钱客户风险分类中,对单位和个人客户评估内容的基本要素包括客户特性、地域、业务、行业或职业等四个方面。()
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客户洗钱风险评估是指以投保人作为评估对象,按照客户的特性,并考虑地域、业务、行业等因素,充分结合客户属性以及交易属性,对客户的洗钱风险等级进行综合评定。()
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广州分行有权审批以下哪些行业客户新增一般风险授信业务()
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《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》根据我国金融行业发展现状,完善金融行业反洗钱义务主体范围,明确各金融行业客户尽职调查具体要求,强调基于风险的尽职调查措施和持续的尽职调查措施,要求金融机构对高风险情形强化尽职调查。()
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销售张同学开发一个新客户,客户是做从事机票行业,此行业是属于以下哪个细分类目?()
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客户洗钱风险定量评估标准中的行业风险,主要包括以下哪三项()。
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我行应根据评估客户所处行业、身份与洗钱、职务犯罪等的关联性,合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求,酌情考虑某些职业技能被不法分子用于洗钱的可能性。以下属于客户所处行业风险子项包括()
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