国务院反洗钱行政主管部门国务院有关部门机构依法对金融机构和特定非金融机构履行反恐怖主义融资义务的情况进行监督管理()
相似题目
-
中国银监会是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
-
金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分:()
-
金融机构有下列哪些行为()之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
-
国务院反洗钱行政主管部门有权依法责令金融机构对直接负责董事、高级管理人员、其他直接责任人员给予纪律处分。
-
金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分:()。
-
根据《金融机构反洗钱规定》,( )是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
-
《反洗钱法》规定,国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行()。
-
国务院反洗钱行政主管部门为(),依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
-
金融机构“未按照规定对职工进行反洗钱培训”或“未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作”情节严重的,国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令其限期改正;并建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
-
()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
-
按照《反洗钱法》规定,金融机构有下列()行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
-
保险公司需要履行反洗钱义务,《金融机构反洗钱规定》第三条规定,()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
-
金融机构有下列()行为的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
-
国务院反洗钱行政主管部门()依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
-
____是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的发洗钱工作进行监督管理。
-
金融机构未按照规定进行反洗钱宣传和培训的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令其限期改正;情节严重的,可建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。()
-
()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
-
()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构反洗钱工作进行监督管理。
-
()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理
-
国务院反洗钱行政主管部门、国务院其他有关部门、机构应当督促金融机构和特定非金融机构履行反洗钱义务。发现与有组织犯罪有关的可疑交易活动的,有关主管部门可以依法进行调查,经调查不能排除洗钱嫌疑的,应当及时向公安机关报案。()
-
国务院反洗钱行政主管部门、国务院其他有关部门、机构应当督促金融机构和特定非金融机构履行()义务。发现与有组织犯罪有关的可疑交易活动的,有关主管部门可以依法进行调查,经调查不能排除洗钱嫌疑的,应当及时向公安机关报案。
-
()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理
-
根据《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行令【2006】1号)文件要求,()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
-
__是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理()
推荐题目
- 婴儿,体重12kg,身长86cm,因不会说话其家长带来医院检查。检查发现该婴儿的前囟有1.0cm×0.5cm,方颅,漏斗胸,X形腿,应考虑该小儿患有()
- 将样本分为两个组,一组为暴露于某一药物的患者,与另一组不暴露于该药物的患者进行对比观察属于()。
- 在非同一控制下的企业合并中,下列项目中与合并成本无关的是()
- 20世纪80年代起,西方文论出现了向外转的趋势,西方马克思主义文艺学也相应地完成了文化转向,与()、()在当代文坛上呈三足鼎立之势。
- 在线检查判定主要是()。
- 标准STP协议端口从blocking状态到forwording状态要()个forwordingdelay的时间。
- 在歌剧院举行的思想斗争,多数派的代表是杜巴瓦,而反对派的代表是潘克拉托夫。
- 朱光潜先生认为,世间事物的真善美中,“善”是关于人心中的()。
- 内存用于存放计算机运行时的指令、程序、需处理的数据和运行结果。但是,存储在 (1)中的内容是不能用指令来修改的。
- 建筑施工企业发现不符合法定安全生产条件的,应当立即进行整改,并做好自查和整改记录()