金融机构对可疑支付交易需要进一步核查的，应及时向（）报告。
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根据《关于加强保险业反洗钱工作的通知》，各保险机构和保险专业中介机构应提高大额和可疑交易信息识别能力，加大可疑交易主观判断力度，加强重点可疑交易线索挖掘，及时向反洗钱监管部门报告相关信息
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银行业金融机构应制定完善异常、可疑交易核查制度，对系统发现的异常交易或潜在风险点，应明确核查反馈和处理工作机制，且应由（）予以核查。
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中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，需要进一步核查的，经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准，可以对任何文件、资料予以封存。
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金融机构对下列外汇现金交易应进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并付相关附件（）。
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邮政储蓄机构在进行客户身份识别时，发现可疑行为应及时向当地人行、上级行报送可疑交易。
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银行机构在进行联网核查或对相关个人身份证信息进一步核查时，发现客户以虚假身份证骗取开立银行账户或者办理其他银行业务的，应及时向公安机关报案。
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金融机构应对大额、可疑资金交易进行审查、分析，发现涉嫌犯罪的，应当及时向（）报告。
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金融机构应当遵守（），不得向任何单位或个人泄露大额和可疑外汇资金交易信息，不得向任何单位或个人透露客户被询问、核查和调查的信息。国家另有规定的除外。
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金融机构应（）、审核大额和可疑外汇资金交易信息，并及时向外汇局报告。
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中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，需要进一步核查的，经中国人民银行负责人批准，可以查阅被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。
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各级电子银行业务的管理部门在实施业务监控的过程中，发现可疑信息或客户对交易有疑义的，要及时进行核查和处理，并提醒客户采取必要防范措施。对影响网上银行业务系统正常运行的突发事件，应做好客户的沟通、解释工作，避免给网点和客户造成损失。
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如果核查结果信息与客户的居民身份证记载信息不一致，能够确切判断客户出示的为虚假证件时，应拒绝为其办理业务，将相关情况向上级机构报告，上级机构应及时将可疑情况向（）报告。
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金融机构发现大额、可疑交易涉嫌犯罪的，应当及时向（）报告。
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调查可疑交易活动中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以（）。
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金融机构对下列外汇现金交易应进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并付相关附件（）
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总行对大额、可疑等异常交易实行7×24小时不间断侦测，对发现有异常、可疑交易的信用卡账户，及时采取（）等控制措施，防范风险进一步扩大。
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金融机构对下列外汇现金交易应进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并附相关附件。（）
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告。
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各金融机构和支付机构应（）可疑交易的可疑程度和风险状况，（）账户（或资金）管控与金融消费者权益保护之间的关系，在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金）和金融业务及时采取适当的后续控制措施，充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。
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对于列入可疑交易的账户，银行和支付机构应当与相关单位或者个人核实交易情况；经核实后银行和支付机构仍然认定账户可疑的，银行和支付机构仅需按照规定报送可疑交易报告或者重点可疑交易报告；涉嫌违法犯罪的，应当及时向当地公安机关报告（）此题为判断题(对，错)。
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金融机构应加强对现金支付交易的监督管理，防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪活动，对于大额和可疑的现金支付交易按照人行（)执行报告制度。
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收单机构应当建立（），对可疑交易及时核查并采取有效措施
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各金融机构和支付机构在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉（)及时采取适当的后续控制措施，充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。
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如果核查结果信息与客户的居民身份证记载信息不一致，能够确切判断客户出示的为虚假证件时，应拒绝为其办理业务，将相关情况向上级机构报告，上级机构应及时将可疑情况向中国人民银行当地分支机构报告（）此题为判断题(对，错)。
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