客户身份证复印件受理要点有（)。

相似题目

• 开立个人账户的客户身份识别，须留存客户身份证件的复印件的情况有（）。

  A . 客户身份信息正确齐全的，无需再建立该客户身份信息。 B . 客户身份信息不正确或不完整，可通过客户信息系统增加或修改该客户信息。 C . 如没有该客户的身份信息，则自动联动“增加个人基本信息”交易，完整输入该客户信息。

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• 受理现金管理系统客户转账收款业务时，审核要点有()。

  A . 贷记过渡凭证与所附的原始凭证、联行来账凭证等的记载事项是否符合《支付结算管理办法》等法规的规定 B . 收款人账号是否为本行开立的账号 C . 印鉴与预留银行印鉴是否一致 D . 付款人账号是否为本行开立的账号

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• 邮储机构不受理客户提出的调阅（）的查询。对与邮储银行有争议的交易，邮储银行可向客户提供该（）的复印件或影印件。

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• 险经理在检查中发现某柜员为客户办理了开户及电汇业务，开户资料里留存有客户身份证复印件，但无联网核查资料，开户后将款项汇出，与之对应的联行录入凭证中收款方账号与客户填写的个人结算业务申请书上不一致，这说明该网点在（）方面存在问题。

  A . 账户开销户 B . 存取款 C . 支付结算 D . 代理业务

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• 营业厅作为开户受理单位，负责建立客户资料，在开户环节做好（）工作。营业员办理入网时，应审核并验证客户有效证件，并按要求留存证件复印件，同时登记联系电话、身份证地址和通信地址。

  A . 入网把关 B . 客户引导 C . 推荐套餐 D . 终端介绍

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• 受理以下哪些储蓄国债业务需要留存客户身份证明复印件（）。

  A . 开户 B . 变更资金账户 C . 提前兑取 D . 非交易过户

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• 开户网点与客户签订的“中国建设银行股份有限公司人民币对公通兑业务协议”、受理客户提交的“中国建设银行人民币对公通存通兑业务申请书”、以及客户经办人员身份证件复印件和授权书等证明材料应配套装订（）。

  A . A、随客户的结算账户开户资料一并专夹保管，保管期限相同 B . B、随客户的结算账户开户资料一并专夹保管，保管期限不同 C . C、单独专夹保管，保管期限同结算账户开户资料 D . D、随会计凭证一并保管

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• 各支行、营业部在办理以下业务时应当有效识别客户的身份，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件的业务有（）

  A . 为客户提供保管箱服务时，（应）要了解保管箱的实际使用人 B . 开通、维护网上银行、手机银行、自助设备、电话银行等电子银行类非柜面交易途径 C . 为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、票据兑付等一次性服务，交易金额单笔人民币1万元以上的 D . 个人客户支取1万元现金存款时

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• 社区经理做为开户受理单位，负责建立客户资料，在开户环节做好入网把关工作。营业员办理入网时，应审核并验证客户有效证件，并按要求留存证件复印件，同时登记联系电话、身份证地址和通信地址。

  A . 正确 B . 错误

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• 贷款申请受理阶段，身份证复印件、营业执照复印件等材料若客户在申请时没能提供完整，由管户信贷员负责在（）前收集完整。

  A . 贷款调查； B . 贷款审查； C . 贷款审批； D . 贷款发放

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• 受理现金管理系统客户转账付款业务时，审核要点有()。

  A . 转账支票、进账单等原始凭证的印刷、要素填写等是否符合《支付结算管理办法》等法规的规定 B . B．转账支票、进账单等原始凭证的用途、期限等是否符合《支付结算管理办法》等法规的规定 C . 收款人账号应是本行开立的账号 D . 付款人账号应是本行开立的账号

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• 风险经理在检查客户资料时，对于留存的客户身份证复印件应检查是否有相应的（）。

  A . 审批资料 B . 联网核查资料 C . 授权委托书 D . 公安部门的证明

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• 柜员必须留存客户身份证复印件的业务有（）。

  A . 开立存单ABIS中无该客户身份信息 B . 开立存单系统提示“客户身份证复印件于[×年×月×日]在[×行]留存” C . 借记卡开卡ABIS中无该客户身份信息 D . 借记卡开卡系统提示“客户身份证复印件于[×年×月×日]在[×行]留存&rdquo

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• 人民币贷款客户要求提前还款的，客户身份识别的要点有（）。

  A . 银行应调查客户还款资金来源，分析判断是否存在可疑情况 B . 银行发现客户先前留存的身份证明文件已过有效期，但未发现资金来源可疑的，可以不再要求客户更新身份证明资料 C . 由其他单位或他人代办分期还款的，应对代理人身份进行识别，并注意调查还贷资金来源是否合法 D . 偿还贷款来源或与借款人资产状况不符的，银行应调查还贷资金来源与借款人的权属关系

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• 国际汇款业务或西联汇款不受理客户提出的调阅原始单据的查询。对有争议的交易，可向客户提供相关汇款原始单据的复印件。

  A . 正确 B . 错误

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• 受理现金管理系统客户现金付款业务时，审核要点有（）。

  A . 应审核付款人账号是否为本行开立的账号 B . 应审核印鉴与预留银行印鉴是否一致 C . 收款人是个人的，不必提交个人有效身份证件 D . 大额取现的，应审核是否预约并经有权人员审批

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• 营业厅做为开户受理单位，负责建立客户资料，在开户环节做好（）工作。营业员办理入网时，应审核并验证客户有效证件，并按要求留存证件复印件，同时登记联系电话、身份证地址和通信地址。

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• 批量开立的惠农卡卡片激活交易须由持卡人本人办理，不允许代办。通过POS、智付通等设备激活卡片的，受理网点应派双人为客户办理，留存持卡人有效身份证件复印件，并要求持卡人在激活登记簿上签字

  是 否

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• 经办网点受理客户正式挂失时，应按规定对其身份证件进行联网核查，并由核查人员在居民身份证复印件上注明核查情况并签章（签名或盖章，下同)。对已在本网点联网核查过且其身份证信息未变化的客户可不再联网核查，也无需再注明核查情况。（)

  是 否

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• 为非本机构开户的自然人办理农信银现金汇款，金额为时，根据客户填制凭证进行业务办理，要求经办人出示有效身份证件,受理机构进行核查并留存身份证件复印件（）

  A．5000元（含）以上 B．1万元以上 C．1万元（含）以上 D．2万元以上

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• 下列须客户出示身份证并联网核查留存复印件的交易有哪些（）

  A．大额存取款 B．定期存款提前支取 C．活期开户 D．开卡

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• 代理行社受理通存通兑业务时，应按要求留存客户有效身份证复印件（）

  是 否

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• 对于无法根据制度要求在开户柜面受理时获取客户法人身份证原件时，需经基层营业机构客户经理和省分行或辖属分行公司部（同业部）高经审批后方可受理其开户申请。同时，客户服务经理应对法人身份证复印件进行联网核查，比对要素包含但不限于（）等（）风险11

  A．姓名 B．证件号 C．住址 D．签发机关 E．有效期 F．照片

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• 本人与其直系统亲属外汇储蓄账户之间的境内资金划转，我行凭双方有效身份证件和直系亲属关系证明输。客户如有特殊情况，付款人身份证须为原件，但收款人证件可提供复印件，关系证明不得为复印件（）

  是 否

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