下列企业与银行的往来活动，属于银行重点监控的异常现象的是（）。

相似题目

• 下列企业与银行的往来活动，属于银行重点监控的异常现象的有（　）。

  A . 在银行的存款大幅上升 B . 在多家银行开户．经审查明显超出其经营需要 C . 既依赖短期贷款．也依赖长期贷款 D . 还款资金主要为销售回款 E . 将项目贷款透过地下钱庄转移到境外

  查看最佳答案

• 下列属于信用社与中央银行往来业务的有（）。

  A . 向中央银行借款 B . 向中央银行缴存存款准备金 C . 存放同业款项 D . 拆入资金

  查看最佳答案

• 下列属于与银行往来的异常现象的是（　　）

  A . 经营性净现金流量持续为负值 B . 借款人在资金回笼后，在还款期限未到的情况下挪作他用，增加贷款风险 C . 不能及时报送会计报表，或会计报表有造假现象 D . 银行账户混乱，到期票据无力支付

  查看最佳答案

• 与银行往来异常现象包括()。

  A . 借款人在银行的存款有较大幅度下降 B . 对短期贷款依赖较多，要求贷款展期 C . 资金回笼后，在还款期限未到的情况下挪作他用 D . 在多家银行开户 E . 还款来源没有落实或还款资金为非销售回款

  查看最佳答案

• 下列不属于银行应重点监控的管理状况风险的是()。

  A . 管理层的品位、修养 B . 中层管理层薄弱 C . 借款人的关联企业倒闭 D . 借款人在银行存款大幅下降

  查看最佳答案

• 下列不属于银行应重点监控的管理状况风险的是（）。

  A . 管理层的品味、修养 B . 中层管理层薄弱 C . 借款人的关联企业倒闭 D . 借款人在银行存款大幅下降

  查看最佳答案

• 借款人与银行往来重点监测以下哪些方面的异常（）。

  A . 正确短期贷款依赖较多 B . 贷款超过了借款人的还款能力 C . 借款人有抽逃资金的行为 D . 以上都是

  查看最佳答案

• 当企业出现与银行往来异常的现象时，银行应该（）。

  A . 从企业本身获取信息 B . 及时整理、更新有关企业信息 C . 对重大情况应及时报告，并形成文字材料存档 D . 从企业的外部机构收集企业信息 E . 冻结企业资金

  查看最佳答案

• 银行要做好资金账户监管，要重点关注银行员工和客户、客户和客户账户间大额、频繁的异常资金往来。

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 下列企业与银行的往来活动，属于银行重点监控的异常现象的是()。

  A . 在银行的存款大幅上升 B . 在多家银行开户，经审查明显超出其经营需要 C . 既依赖短期贷款，亦依赖长期贷款 D . 还款资金主要为销售回款 E . 将项目贷款透过地下钱庄转移到境外

  查看最佳答案

• 下列企业与银行的往来活动，属于银行重点监控的异常现象的有（）。

  A . 在银行存款大幅上升 B . 在多家银行开户，经审查明显超出其经营需要 C . 既依赖短期贷款，亦依赖长期贷款 D . 还款资金主要为销售回款 E . 将项目贷款通过地下钱庄转移到境外

  查看最佳答案

• 商业银行应当建立异常销售的监控、记录、报告和处理制度，重点关注理财产品销售业务中的不当销售和误导销售行为，至少应当包括以下异常情况（）。

  A . 客户频繁开立理财账户 B . 客户频繁撤销理财账户 C . 客户风险承受能力与理财产品风险不匹配 D . 商业银行超过约定时间进行资金划付 E . 其他应当关注的异常情况

  查看最佳答案

• 某食品企业经营状况最近发生如下变化，银行应重点监控的是()。

  A . 企业上月产量5000件，本月产量下滑至4900件 B . 企业主业务由零售业转向餐饮服务业 C . 企业利润率再次居行业首位 D . 企业在北京拥有多加食品分店，最近又在当地新开一家食品分店

  查看最佳答案

• 与银行往来监控中，银行应通过检查企业的（），分析公司的最近经营状况。

  A . 申贷材料 B . 提款申请书 C . 借款凭证 D . 银行对账单

  查看最佳答案

• 与银行往来监控中，银行应通过核查企业的（），分析公司的最近经营状况。

  A . 申贷材料 B . 提款申请书 C . 借款凭证 D . 银行对账单

  查看最佳答案

• 商业银行应当建立异常销售的监控、记录、报告和处理制度，下列不属于应包括的异常情况是（）。

  A . 客户频繁开立、撤销理财账户 B . 客户风险承受能力与理财产品风险相匹配 C . 商业银行超过约定时间进行资金划付 D . 其他应当关注的异常情况

  查看最佳答案

• 商业银行应当建立异常销售的监控、记录、报告和处理制度，重点关注理财产品销售业务中的不当销售和误导销售行为，至少应当包括以下异常情况（）：

  A . A、客户频繁开立、撤销理财账户； B . B、客户购买金额较大； C . C、客户风险承受能力与理财产品风险不匹配； D . D、商业银行超过约定时间进行资金划付； E . E、其他应当关注的异常情况。

  查看最佳答案

• 下列属于商业银行在理财产品销售业务中应重点关注的异常情况的有（ ）。

  A . 客户频繁开立、撤销理财账户 B . 客户风险承受能力与理财产品风险不匹配 C . 商业银行超过约定时间进行资金划付 D . 客户单笔账户金额较高

  查看最佳答案

• 下列内容体现与银行往来异常现象的有（　）。

  A . 银行账户混乱．到期票据无力支付 B . 对短期贷款依赖较多．要求贷款展期 C . 贷款超过了借款人的合理支付能力 D . 借款人有抽逃资金的现象．并寻求贷款 E . 借款人在资金回笼后．在还款期限来到的情况下挪作他用．增加贷款风险

  查看最佳答案

• 列属于与银行往来的异常现象的是（）。

  A . 经营性净现金流量持续为负值 B . 借款人在资金回笼后，在还款期限未到的情况下挪作他用，增加贷款风险 C . 不能及时报送会计报表，或会计报表有造假现象 D . 银行账户混乱，到期票据无力支付

  查看最佳答案

• 下列属于与银行往来的异常现象的是（）。

  A.经营性净现金流量持续为负值 B.借款人在资金回笼后，在还款期限未到的情况下挪作他用，增加贷款风险 C.不能及时报送会计报表，或会计报表有造假现象 D.银行账户混乱，到期票据无力支付

  查看最佳答案

• 当企业出现与银行往来异常现象时，银行应及时整理、更新有关企业信息，对重大情况应及时报告，并形成文字材料存档。()

  查看最佳答案

• 企业与银行往来异常现象不包括（）

  A．到期商业承兑票据无力支付 B．短期借款超过了借款人的合理支付能力 C．借款人在银行的存款有较大幅度下降 D．在多家银行开户（公司开户数明显超过其经营需要）

  查看最佳答案

• 银行营业场所与外界相通的出入口应安装摄像机，系统应能实时监控、记录出入营业场所人员情况和营业场所出入口（）监控范围内情况，回放图像应能清晰显示往来人员的面部特征、车辆号牌等。同时，应能实时监控、记录银行营业场所出入口（）监控范围内情况，回放图像应能清晰显示往来人员体貌特征、车辆颜色、车型等

  A．50m、100m B．20m, 50m C．50m, 80m

  查看最佳答案