金融机构反洗钱工作的三项基本制度是（）。
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金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。（）
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金融机构反洗钱工作中执行大额交易和可疑交易报告制度的内容是什么？
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洗钱预防措施的三项基本制度是什么？
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金融机构反洗钱工作的三项基本制度是什么？
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金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些？
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金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱（）工作。
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《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》（银发[2008]391号）规定细化反洗钱操作规程，健全反洗钱内部制度包括（）
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《反洗钱法》规定，金融机构应当按照反洗钱（）制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
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客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度为金融机构反洗钱三项核心义务。
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金融机构反洗钱工作的三项原则是（）。
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金融机构反洗钱工作的三项原则是什么？
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金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些（）
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不属于金融机构反洗钱工作的四项主要制度是（）。
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在反洗钱调查中，被调查的机构三项义务是（）。
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在反洗钱三项基本制度中，客户身份资料和交易记录保存制度处于基础地位。
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金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
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客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易信息是反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施的三项基本制度。
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金融机构反洗钱工作的主要制度包括（）
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金融机构反洗钱工作的主要制度是什么？
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金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。
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根据各国的规定来看，因各国国情和反洗钱义务主体的不同，需要建立的反洗钱制度可能不同，但总的来说，反洗钱义务主体应当建立三项基本制度，这三项基本制度分别是什么？（)
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金融机构反洗钱三项核心义务（）
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金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作（）
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金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱()工作
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