利用ATM诈骗卡款的（）等手段须提防
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客户提交伪造、涂改的存折（单、卡），利用银行（信用社）防范手段落后、部分地区手工操作或工作人员疏忽等，诈骗银行资金，这种情况属于存款哪个环节什么流程的风险表现。（）
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陈某于去年1月起利用电信网络技术手段发布虚假欠费短信，每次骗取受害人10元。今年12月，陈某被公安机关抓获，共有400多人被骗。对陈某的诈骗数额应当累计计算，以诈骗罪追究刑事责任。
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集资诈骗罪主观方面为故意，并具有非法占有所吸收资金款的特定目的。
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利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，应以诈骗罪（未遂）定罪处罚的情形有（）。
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公安机关把诈骗犯罪活动的最新动向、作案手段等情况传递给某一地区工商管理部门，这种形式属于刑事侦查情报传递方式中的（）
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ATM长短款的处理情况登记在（）。
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利用虚假网站盗取用户密码也是网络诈骗者经常使用的手段之一。（）
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电子银行业务是指银行利用先进的电子技术手段为客户提供方便、快捷的自助服务，包括（）ATM（CDM）、POS等
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利用ATM诈骗卡款的（）等手段须提防，邮储机构务必强防范。
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利用互联网进行盗窃、诈骗、敲诈勒索等非法营利者给予（）处分。
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利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方武为客户提供非面对面的服务时。银行应实行严格的（）措施，采取相应的技术保障手段，识别客户身份。
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犯罪分子利用虚假网上银行采取（）手段进行诈骗。
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个人信息泄露会被不法分子利用去实施电信诈骗、网络诈骗等犯罪。
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客户身份识别中的非面对面识别要求是指，银行利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应采用如下哪些手段识别客户身份（）
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组织和利用邪教组织以各种欺骗手段，收取他人财物的，依照刑法的规定，以诈骗罪定罪处罚。（）
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赵某（10年前因电信诈骗被判有期徒刑2年）与诈骗团伙共谋后，商定帮助诈骗团伙到银行提取诈骗所得。2015年1月至2016年5月，赵某雇佣他人前往A省B市、C省D市等地，在银行ATM机上为诈骗团伙取款或转账共计800余万元。此外，2014年3月至10月，赵某还在B市采用向不特定人发放虚假兑奖卡的手段，骗取他人财物共计15.5万元。关于上述案件，下列说法错误的是（）。
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犯罪嫌疑人罗某、甘某利用在互联网上盗取的QQ号码将其申请的QQ号码信息更改为被害人亲属QQ号码信息等方式，冒充被害人亲属的身份，以“亲友出车祸急需借钱救治”等理由，诱骗被害人汇款至其指定账户。二人用此种手段实施诈骗三起，骗得金额共计8万元。为逃避打击，二人将犯罪所得进行了转移，罗某将其中的2万元给了刘某清偿债务，刘某不知罗某所还2万元为诈骗所得。关于案件办理情况，下列说法正确的是（）。
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利用ATM诈骗的手段有（）.
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洗钱，是指将毒品犯罪、（）、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。
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个人信息泄露不会被不法分子利用去实施电信诈骗、网络诈骗等犯罪。（)
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网络安全合规指引题库：个人信息泄露不会被不法分子利用去实施电信诈骗、网络诈骗等犯罪。（）
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陈某于去年1月起利用电信网络技术手段发布虚假欠费短信，每次骗取受害人10元。今年12月，陈某被公安机关抓获，共有400多人被骗。对陈某的诈骗数额应当累计计算，以诈骗罪追究刑事责任。此题为判断题(对，错)。
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利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，不具有下列情形之一的，应当认定为刑法第266条规定“其他严重情况”，以诈骗罪(未遂)定罪处罚。()
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骚扰诈骗电话中主要包含以下手段：社会工程学；•非法倒卖信息；非法使用改号软件等（）
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