利用ATM诈骗卡款的()等手段须提防
![](/upload/20220827/c85071da6ff0aadc10ebce6c25bb4f0d.png)
相似题目
-
客户提交伪造、涂改的存折(单、卡),利用银行(信用社)防范手段落后、部分地区手工操作或工作人员疏忽等,诈骗银行资金,这种情况属于存款哪个环节什么流程的风险表现。()
-
陈某于去年1月起利用电信网络技术手段发布虚假欠费短信,每次骗取受害人10元。今年12月,陈某被公安机关抓获,共有400多人被骗。对陈某的诈骗数额应当累计计算,以诈骗罪追究刑事责任。
-
集资诈骗罪主观方面为故意,并具有非法占有所吸收资金款的特定目的。
-
利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗,诈骗数额难以查证,应以诈骗罪(未遂)定罪处罚的情形有()。
-
公安机关把诈骗犯罪活动的最新动向、作案手段等情况传递给某一地区工商管理部门,这种形式属于刑事侦查情报传递方式中的()
-
ATM长短款的处理情况登记在()。
-
利用虚假网站盗取用户密码也是网络诈骗者经常使用的手段之一。()
-
电子银行业务是指银行利用先进的电子技术手段为客户提供方便、快捷的自助服务,包括()ATM(CDM)、POS等
-
利用ATM诈骗卡款的()等手段须提防,邮储机构务必强防范。
-
利用互联网进行盗窃、诈骗、敲诈勒索等非法营利者给予()处分。
-
利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方武为客户提供非面对面的服务时。银行应实行严格的()措施,采取相应的技术保障手段,识别客户身份。
-
犯罪分子利用虚假网上银行采取()手段进行诈骗。
-
个人信息泄露会被不法分子利用去实施电信诈骗、网络诈骗等犯罪。
-
客户身份识别中的非面对面识别要求是指,银行利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时,应采用如下哪些手段识别客户身份()
-
组织和利用邪教组织以各种欺骗手段,收取他人财物的,依照刑法的规定,以诈骗罪定罪处罚。()
-
赵某(10年前因电信诈骗被判有期徒刑2年)与诈骗团伙共谋后,商定帮助诈骗团伙到银行提取诈骗所得。2015年1月至2016年5月,赵某雇佣他人前往A省B市、C省D市等地,在银行ATM机上为诈骗团伙取款或转账共计800余万元。此外,2014年3月至10月,赵某还在B市采用向不特定人发放虚假兑奖卡的手段,骗取他人财物共计15.5万元。关于上述案件,下列说法错误的是()。
-
犯罪嫌疑人罗某、甘某利用在互联网上盗取的QQ号码将其申请的QQ号码信息更改为被害人亲属QQ号码信息等方式,冒充被害人亲属的身份,以“亲友出车祸急需借钱救治”等理由,诱骗被害人汇款至其指定账户。二人用此种手段实施诈骗三起,骗得金额共计8万元。为逃避打击,二人将犯罪所得进行了转移,罗某将其中的2万元给了刘某清偿债务,刘某不知罗某所还2万元为诈骗所得。关于案件办理情况,下列说法正确的是()。
-
利用ATM诈骗的手段有().
-
洗钱,是指将毒品犯罪、()、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。
-
个人信息泄露不会被不法分子利用去实施电信诈骗、网络诈骗等犯罪。()
-
网络安全合规指引题库:个人信息泄露不会被不法分子利用去实施电信诈骗、网络诈骗等犯罪。()
-
陈某于去年1月起利用电信网络技术手段发布虚假欠费短信,每次骗取受害人10元。今年12月,陈某被公安机关抓获,共有400多人被骗。对陈某的诈骗数额应当累计计算,以诈骗罪追究刑事责任。此题为判断题(对,错)。
-
利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗,诈骗数额难以查证,不具有下列情形之一的,应当认定为刑法第266条规定“其他严重情况”,以诈骗罪(未遂)定罪处罚。()
-
骚扰诈骗电话中主要包含以下手段:社会工程学;•非法倒卖信息;非法使用改号软件等()
推荐题目
- 全面质量管理中的5S活动是指()。
- 沥青混合料试件质量为1190g,高度为62.5mm,成型标准高度(63.5mm)的试件混合料的用量为()g。
- 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常()情况,及时提示客户更新资料信息。
- 电信网和互联网管理安全等级保护要求中,下面哪一项是安全运维管理的应急预案管理在第2级就要求的?()
- 中国特色社会主义,既坚持了科学社会主义基本原则,又根据时代条件赋予其鲜明的中国特色。中国特色社会主义是社会主义,不是别的什么主义。
- 新民主主义社会是( )。
- 混合毒类毒蛇咬伤后最危险的情况是()
- 属于海关贸易统计数据收集范围的统计原始资料有()
- 下列关于根颈1/3根折的说法错误的是()
- 城乡居民医保中,原实行个人(家庭)账户的县市区,应于()起取消个人(家庭)账户,全面实行普通门诊统筹。()前,原个人(家庭)账户累计结余资金可以由参保居民家庭成员按原规定继续使用。