中国反洗钱监测分析中心设在（ ）。

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• 下列属于中国反洗钱监测分析中心履行的职责的有（）。

  A . 接受并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告 B . 建立国家反洗钱数据库 C . 按照规定向中国人民银行报告分析结果 D . 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告 E . 经中国人民银行批准与境外有关机构交换信息、资料

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• 下列职责不是中国反洗钱监测分析中心职责范围的是（）。

  A . A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告 B . B、建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息。 C . C、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 D . D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

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• 以下哪些交易需要向中国反洗钱监测分析中心报送反洗钱大额交易（）。

  A . 老王在海外务工时伤残，今天收到海外公司10万美元的伤残赔偿金汇款。 B . 老王将放在箱底的9000美元现金，拿到农行结汇。 C . 某外贸公司3个月前出口了一批价值为20万美元的服装，结算方式为TT电汇，今天收到了19.5万美元货款。 D . 老王今天在中信银行办理2笔金额分别为5000美元的西联汇款，分别汇给他在美国留学的儿子和在澳大利亚生活的妻子。

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• 中国反洗钱监测分析中心在下列哪个机构领导下开展工作？（）

  A . A.中国人民银行 B . B.公安部 C . C.银监会 D . D.安全部

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• 中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受可疑交易的部门。

  A . 正确 B . 错误

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• 下面关于中国反洗钱监测分析中心依法履行反洗钱监督管理的职责说法不正确的是（）

  A . 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告 B . 建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息； C . 按照规定向各商业银行报告分析结果 D . 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

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• 中国反洗钱监测分析中心设在（ ）。

  A . 公安部 B . 中国人民银行 C . 中国银监会 D . 中国银联

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• 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，负责接收什么报告？

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• 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行的职责包括（）

  A . 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告 B . 建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息 C . 按照规定向中国人民银行报告分析结果 D . 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

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• 中国反洗钱监测分析中心依法履行的职责不包括（）

  A . 按照规定向中国人民银行报告分析结果 B . 接收并分析外币大额交易和可疑交易报告 C . 接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告 D . 对金融机构进行检查、调查

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• 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责()

  A . 按照规定向中国人民银行报告分析结果 B . 接收并分析人民币、外币大额交易和可以交易报告 C . 建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可以交易报告信息 D . 开展反洗钱培训和宣传工作

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• 中国反洗钱监测分析中心是我国负责收集、（）和提供反洗钱情报并进行国际反洗钱情报交流的专门机构。

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• 中国反洗钱监测分析中心由( )设立。

  A . 中国银行业监督管理委员会 B . 中国证券监督管理委员会 C . 中国保险监督管理委员会 D . 中国人民银行

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• 中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的（）信息予以保密。

  A . 交易记录 B . 客户身份资料 C . 大额交易 D . 可疑交易

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• 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的（）报告。

  A . 客户身份识别 B . 交易记录保存 C . 大额交易 D . 可疑交易

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• 中国反洗钱监测分析中心由哪个部门设立？

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• （）负责组织开发和优化全行反洗钱监测分析系统，确保反洗钱数据准确报送，及时与中国人民银行和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况。

  A . 董事会下设专业委员会 B . 反洗钱工作领导小组 C . 反洗钱监测分析中心 D . 反洗钱工作办公室

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• 中国反洗钱监测分析中心是由（ ）设立的。

  A . 中国银行 B . 中国人民银行 C . 中国银监会 D . 中国证监会

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• 中国反洗钱监测分析中心不必履行以下职责：（）。

  A . 按照规定向中国人民银行报告分析结果 B . 接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告 C . 对金融机构进行检查、调查 D . 接收并分析外币大额交易和可疑交易报告

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• 中国反洗钱监测分析中心设在（）。

  A . 中国银监会 B . 中国人民银行 C . 中国银行业协会 D . 国家发展和改革委员会

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• 华夏银行各分行通过反洗钱监测分析系统上报总行，由总行汇总生成全行数据文件，以（）方式向中国反洗钱监测分析中心报送。

  A . 电子 B . 书面 C . 信函 D . 通报

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• 中国反洗钱监测分析中心具体负责反洗钱信息查询工作。（)

  是 否

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• 基金销售机构应根据规定，监测客户现金收支或款项划转情况，及时向中国反洗钱监测中心报告。中国反洗钱监测分析中心是为（）履行组织协调国家反洗钱工作职责而设立的收集、分析、监测和提供反洗钱情报的专门机构

  A．中国银行保险监督管理委员会 B．中国证券投资基金业协会 C．中国人民银行 D．中国证券监督管理委员会

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• 中国反洗钱监测分析中心是公安部设立的反洗钱信息机构。（）

  A、正确 B、错误

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