对于符合重特大案件金额标准，或者涉及政府、大客户，或者案情特别复杂、影响特别巨大的，必须出面与对方负责人直接洽商，并将洽商结果以书面报告形式确定，如确需诉讼的应纳入案件策划书（）
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对于涉及国家秘密的案件，犯罪嫌疑人或者其亲属提出聘请律师的，县级以上公安机关应当在收到申请后的（）内作出批准或者不批准的决定，并通知犯罪嫌疑人或者其亲属。
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重大突发事件报告标准包括农村合作金融机构一般工作人员发生涉及金额在（）万元以上的违法违纪案件。
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不达标关注是指财富顾问对于连续（）个月或以上在农业银行金融资产低于资产准入标准的客户，关注其账户变动金额及频率，查看客户沟通记录，向管户经理了解资金不达标原因。
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生产、经营、使用不符合强制性标准或者不符合经注册或者备案的产品技术要求的医疗器械的，由县级以上人民政府食品药品监督管理部门责令改正，没收违法生产、经营或者使用的医疗器械；违法生产、经营或者使用的医疗器械；违法生产、经营或者使用的医疗器械货值金额不足1万元的，并处（）万元以上（）万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处货值金额（）倍以上（）倍以下罚款。
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凡省内以公安部督办的重特大案件、公安部统一指挥侦破的案件、涉及港、澳、台案件等为素材投拍的电影、电视剧，须报（）审批。
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涉及国家安全的案件或者涉及国与国之间外交关系的案件，以及其他重大、复杂案件，需要对外国人采取拘留、监视居住、取保候审的，应当由（）批准，并在采取强制措施的（）内将有关情况上报公安部，同时通报同级人民政府外事部门。
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跨行业务要按权限处理，对于金额在（），须将原始凭证送交或使用加押传真传送至管辖清算行，由有权人员进行特大额授权.
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对于客户（）工作日内的两次电话投诉，投诉案件涉案金额较大或涉及重大人身伤亡，可能产生较大社会影响的，客服代表及时通知电话中心二线人员，需在接到客户第二次来电信息后逐级上报。
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对于可以公开报道的重特大案（事）件，根据案件属地管辖的原则，现场指挥员应及时向当地党委、政府领导和上级公安机关分管领导报告，迅速形成宣传报道意见，经统一宣传口径后，由指挥员或分管领导接受新闻媒体采访，着重介绍（）等。
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基础制造业法人客户或有负债转化为真实负债或者已经涉及到相关的诉讼的金额超过净资产20%，信用等级不得超过（）级
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涉及饮用水卫生安全的产品不符合国家卫生标准和卫生规范的，导致或者可能导致传染病传播、流行的，由县级以上人民政府卫生行政部门责令限期改正，没收违法所得，可以并处（）的罚款；已取得许可证的，原发证部门可以依法暂扣或者吊销许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
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对于涉及国家秘密的案件，犯罪嫌疑人或者其亲属提出聘请律师、申请法律援助的，应当经（）批准。
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对于（）客户，各支行应提高关注程度，加强对该部分客户身份的审核，保证至少每半年审核一次客户信息，结合对其金融交易活动的监测分析，如怀疑客户的交易与洗钱、恐怖主义活动犯罪等活动有关，无论所涉及资金金额或财产价值大小，应当立即报告。
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按照反洗钱规章的相关要求，对于保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的财产保险合同，保险公司在订立保险合同时，必须留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
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公司近期提出的“理算前置”是指符合条件的车损案件，责任明确，核损通过后可直接进行部分单证收集、理算和预核赔，待客户提交齐全索赔单证后，由单证收集人员收集上传客户提交的索赔单证，核对并录入领款人信息，并就修理发票金额与核损通过金额进行录入验证，金额一致的，可直接自动核赔通过或提交人工核赔通过，即可通知财务部门付款。()
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人民法院司法警察担负对重特大刑事案件采取重(特)大案件审判的押解，其中重(特)大案件是指被告人较多的，或者可能被判处()有期徒刑的、无期徒刑或死刑的，或者被告人涉黑社会性质、恐怖组织犯罪或者社会影响较大、旁听人员较多的刑事案件。
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对于人伤损失，若客户报案30日后仍未进行核损，保险公司应参考估损延迟在30日以上历史同类案件案均结案金额中的人伤损失值或其他合理值，由系统自动上调原赋值金额，在不超过保险金额或责任限额的前提下，上调幅度不低于150% ()
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根据《中华人民共和国食品安全法实施条例》，食品生产经营者生产经营的食品符合食品安全标准但不符合食品所标注的企业标准规定的食品安全指标的，由县级以上人民政府食品安全监督管理部门给予警告，并责令食品经营者停止经营该食品，责令食品生产企业改正;拒不停止经营或者改正的，没收不符合企业标准规定的食品安全指标的食品，货值金额1万元以上的，并处货值金额10倍以上罚款。（)
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对于柜面领取实物贵金属客户，如涉及高风险客户或者单笔提金金额超过（）万元的，增加柜面授权流程，经办人员需按照系统提示，请客户管户客户经理补充客户加强型尽职调查
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年1月1日开始，重大税收违法失信案件中符合偷税案件公布标准的金额为（）
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特大案件分级要素包括：1.查获烟草专卖品货值500万元以上或涉案金额1000万元以上（以货值为主）;2.逮捕或判刑20人以上,且含有主犯;3.涉及三个以上产业链环节，且含有假烟源头或走私烟源头或制假原辅材料源头或制假烟机设备源头等（）
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对于客户申请办理组合支付业务中涉及自助设备、柜面取现的，原则上不受理客户调整各渠道取现金额
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《特大安全事故行政责任追究的规定》中规定,依法对涉及安全生产事项负责行政审批（包括批准、核准、许可、注册、认证、颁发证照、竣工验收等,下同）的政府部门或者机构,必须严格依照法律、法规和规章制定的（）和程序进行审查
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在跨境汇款尽职调查方面，营业网点负责跨境汇款背景调查，对于反洗钱系统提示有关汇款交易涉及__高风险客户、高风险国家或其他异常情形的，或者在人工审查中发现收款人地址、收款人常驻国家/地区、付款人地址、付款人常驻国家/地区或有关基础交易涉及高风险国家的，或者汇款用途与外管政策、客户身份不符的，应开展尽职调查，要求客户提供基础交易证明文件，确认资金来源、用途（）
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