反洗钱管理质量是根据考核周期内对进行考核()
相似题目
-
银行应将反洗钱工作纳入单位的业绩考核范围,制定相应的量化指标对内部员工履行反洗钱义务的执行情况及效果进行考核和评价。
-
道路运输管理机构对道路货物运输企业进行质量信誉考核的时间应当在考核周期当年的3月至6月进行。()
-
按照《国家电网公司输变电工程建设监理管理办法》规定,业主项目部根据目标考核、过程抽查监督与日常管理情况在项目完工后()时间内对监理项目部进行综合评价考核。
-
道路运输管理机构对道路货物运输企业进行质量信誉考核的时间应当放在考核周期次年的()月至()月进行。
-
质量信誉考核是指在考核周期内对机动车维修企业的()等方面进行的综合评价。
-
根据《南方电网公司电费抄核收管理办法》,建立抄核收质量评价、监督及考核制度,对()等指标进行考核。
-
人民银行各级分支机构具体负责督促、指导辖区金融机构执行反洗钱信息报告员制度,同时建立金融机构反洗钱工作考核通报制度,每年的考核时段为()。
-
中国人民银行及其分支机构应当以金融机构反洗钱监管档案为依托,结合现场检查、约见谈话等情况,参考日常监管中获得的其他信息,选择关键、显明、客观的评价指标,按季度对金融机构反洗钱工作的合规性与有效性进行考核评级。
-
道路运输管理机构每年度应当对道路客运企业实行质量信誉考核,考核周期为每年的1月1日至12月31日,考核工作应当在考核周期次年的()进行。
-
在确定绩效考核周期(即多长时间进行考核)时,为了及时进行考核,一般对高级管理人员要进行月度考核。
-
反洗钱工作领导小组负责对各支行(营业部)、各部室反洗钱信息员履行岗位职责情况进行考核评价,并对有关人员提出奖惩建议。()
-
按照公司体系文件《管道自然与地质灾害防控管理规定》管道处对各单位地质灾害管控措施有效性进行考核,考核周期或时间为,主要考核地质灾害防控措施施工质量()
-
根据《河北省农村信用社洗钱风险自评估及反洗钱工作考核管理办法(试行)》,各市级农商行、县级行社应对照自评估指标逐项评估,自评估报告要客观、详实、准确、全面,并于次年()前以正式文件形式上报各办事处、市联社;各办事处、市联社于()前将辖内各县级行社的上年度洗钱风险自评估情况汇总后上报省联社。
-
《道路旅客运输企业安全管理规范》(交运发〔2018〕55号)规定,客运企业对客运驾驶员考核的周期不大于3个月,即企业至少应该在一个季度内对客运驾驶员组织一次考核()
-
反洗钱工作考核评价范围为总行部门及分支机构()
-
信用卡中心按照()评价指标进行反洗钱考核评价
-
需考核的分项工程以楼层为单位进行考核,上月()至次月()日为一个周期。项目质量考核小组对每栋每层都进行考核,分公司考核小组对项目部考核结果进行复核,抽检项目考核楼层的
-
下列哪一项是反洗钱工作考核的基本指标()
-
反洗钱工作考核根据考核结果对考核对象实施差异化管理,增强管理的针对性和有效性()
-
根据《反洗钱工作考核激励管理办法》规定,总公司各业务部门、各级机构反洗钱职能部门以及反洗钱工作人员及时发现洗钱线索并按规定报告中国人民银行,协助侦破洗钱犯罪的,由总公司反洗钱工作领导小组给予相关部门或人员通报表扬;表现特别突出的,经总公司总经理室批准后可给予相关部门或人员()元奖金激励。
-
中国人民银行及其分支机构对金融机构反洗钱工作的年度考核评级,实行综合考核,综合评级。()
-
《中国人民银行关于印发<法人金融机构反洗钱分类评级管理办法(试行)>的通知》(银发〔2017〕1号)规定各法人金融机构应有效开展内部审计和内部检查工作,有效落实反洗钱考核与责任追究()此题为判断题(对,错)。
-
反洗钱绩效考核制度应遵循什么原则?()
-
村镇银行及其工作人员违反反洗钱规定,有下列行为之一的,责令其限期改正,给予警告;逾期不改正的,参照《村镇银行经营管理内控考核办法》、《村镇银行违规违纪行为处理规定》等办法的规定对相关机构及人员进行处理()
推荐题目
- 某化工厂购买设备急需一批资金,该工厂与甲银行签订了借款合同,并请市人民医院出面担保。按照法律规定,该医院( )。
- 某公司年初未分配利润为借方余额900万元,本年实现净利润700万元。若按10%计提法定盈余公积,则本年应提取的法定盈余公积为( )万元。
- 抗日战争期间,中国共产党总结了前两个时期在统一战线问题上的正反两方面的经验教训,创造性地制定和执行了一整套关于抗日民族统一战线的理论、政策和策略。党制定和执行这些理论、政策和策略的基本原则是()。
- 个人活期存款的结息日为每月的20日。
- 意外伤害保险是指()。
- 证券公司根据客户的哪些因素对客户进行评级()。
- 下列选项中,既是结算业务又带有融资功能的是()。A.信用证B.电汇C.票汇D.信汇
- 乡下小伙子送给金铃()
- 针对残障人士开展的,以增强和恢复他们生理功能和社会功能为目的的福利服务是()
- 在现代,大多数中国企业,尤其是国有企业仍然处于组织战略计划一体化阶段。()