下列描述中，哪些是属于执法型金融情报机构的特征？（）

相似题目

• 执法型金融情报机构通常不具有执法部门本身所具有的执法权力。

  A . 正确 B . 错误

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• 下列国际组织或机构中，对金融情报机构的概念、职能和价值基本达成共识的有（）

  A . 联合国 B . 世界银行 C . 国际货币基金组织 D . 金融行动特别工作组 E . 埃格蒙特集团

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• 下列选项中哪些属于擅自设立金融机构罪中的“金融机构”：()

  A . 商业银行 B . 证券交易所 C . 期货交易所 D . 证券公司

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• 下列哪种类型的金融情报机构，大多数设立在财政部、中央银行或监管机构里（）

  A . 行政型 B . 执法型 C . 司法型或诉讼型 D . 混合型

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• 金融情报机构的工作最终目标在于为执法等部门提供可靠的情报和专业的分析。这种服务主要是通过以下哪些途径来完成？（）

  A . A.合作机构的人员直接登录数据库检索 B . B.金融情报机构分析人员向反洗钱合作部门提供分析报告 C . C.专业人员互派 D . D.协助合作机构人员进行国际情报交流 E . E.与国内机构合作

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• 下列选项中，哪些属于银行业金融机构消费者权益保护工作考核评价的流程（）。

  A . 信息收集 B . 初评 C . 复评 D . 结果反馈 E . 档案归集

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• 下列哪项不是金融情报机构的核心功能？（）

  A . 接收涉及洗钱和恐怖融资的信息 B . 分析涉及洗钱和恐怖融资的信息 C . 移交涉及洗钱和恐怖融资的信息 D . 参与反洗钱国际合作

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• （）是情报检索领域中人们用来描述文献主题特征和情报提问的一种专用语言，是索引款目所使用的（）。

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• 下列哪种类型的金融情报机构，通常是由检察部门负责接收可疑交易活动报告？（）

  A . 行政型 B . 执法型 C . 司法型或诉讼型 D . 混合型

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• 美国金融情报中心是“美国金融犯罪执法网络（FinCEN）。

  A . 正确 B . 错误

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• 下列描述中，哪些是属于混合型金融情报机构的特征？（）

  A . A.设置的目的是为了获得将所有因素结合在一起的优势 B . B.一些金融情报机构结合了行政型和执法型金融情报机构的特点 C . C.还有一些金融情报机构将海关和警察部门的权力结合在一起 D . D.来自于各种监管和执法机构的员工都在金融情报机构里办公，但同时继续分别拥有原隶属机构的权力 E . E.选择这种设置的国家通常属于大陆法系

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• 下列对行政型金融情报机构的描述中，正确的是（）

  A . 通常构成行政机构的一部分 B . 或是在执法和司法机构以外的另一个行政机构的监督或行政管理之下 C . 大多数设立在财政部、中央银行或监管机构里 D . 在金融机构和执法部门之间起到“缓冲器”作用 E . 行政性金融情报机构更受银行业的欢迎

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• 加入下列哪个国际组织是金融情报机构国际化的趋势？（）

  A . A.埃格蒙特集团 B . B.金融行动特别工作组 C . C.世界银行 D . D.国际货币基金组织

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• 对下列卫生行政执法特征的描述中不正确的是？（）。?

  A、执法的主体只能是卫生行政机关 B、执法主体代表国家 C、执法针对的对象特定 D、执法依据必须法定

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• 金融情报机构通过各种分析可以起到如下哪些积极作用？（）

  A . A.为宏观经济决策机构的政策制定提供基础信息支持 B . B.为金融情报机构本身计算机系统设置预警模型 C . C.为立法机关和政府部门制定和修订法律法规提供实证基础 D . D.为侦查机关提供涉嫌犯罪的线索 E . E.为税务、海关、社会保障、其他监管机构等提供重要行政参考

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• 下列与已立案侦查的案件有关的线索型情报中，属于物品线索的是（）

  A . 与某案件损失物品的特征相似的物品 B . 与某案件作案所用工具相似的物品 C . 与持有人、出售人身份不相符的物品 D . 与某案件现场遗留痕迹的形成有关的各种可疑物品 E . 可能是犯罪嫌疑人准备作案的工具

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• 下列描述中，哪些是属于司法型或诉讼型金融情报机构的特征？（）

  A . A.建立在国家的司法系统里 B . B.通常具有检察部门的权限 C . C.通常由检察部门负责接收可疑金融活动报告 D . D.主要优势在于将披露的信息直接从金融机构交到司法部门内的机构进行分析和处理 E . E.在金融机构和执法部门之间起到“缓冲器”作用

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• 以下选项中，属于对债券型理财产品特征的描述是()。

  A . A．投资期短，资金赎回灵活 B . B．是活期存款的替代品 C . C．市场认知度高，客户易于理解 D . D．是当今国际金融市场发展最迅速的业务之一

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• 下列哪种类型的金融情报机构，可以使执法机构更加容易获得金融情报机构得到的信息并用于调查？（）

  A . 行政型 B . 执法型 C . 司法型或诉讼型 D . 混合型

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