从洗钱类型分析体系整体看,其国内信息来源包括人民银行接受到的举报信息以及国家相关部门通报的上游犯罪形势等。()
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地理信息系统从()角度看,其主体是数据互访和空间分析决策的专门技术。
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从信息分析研究内容看,信息分析主要有哪几种类型?
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从企业外部信息来源看,以下情况属于资产可能发生减值迹象的有()。
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过去三年,某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现,其整体投资现金流连年为负,经营现金流显著减少,融资现金流急剧放大。根据上述信息,下列分析恰当的是()
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反洗钱监测系统对方银行信息维护记录保存所有发生过交易的对方银行信息,包括对方金融机构名称、对方行号类型、对方金融机构网点代码等。补录员可以根据其中一项或多项条件查询对方银行详细信息,也可以()
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“三反”意见中指出,不断拓宽反洗钱监测分析数据信息来源,依法推动数据信息在相关单位间的()和共享