营业机构办理业务时，如难以确定客户出示的居民身份证真伪，可要求客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其它有效证件进行佐证。

相似题目

• 客户在营业机构办理储蓄存款时必须向工作人员出示身份证等有效证件。

  A . 正确 B . 错误

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• 客户委托他人办理向营业机构申请办理借记卡或储蓄存单（折）临时挂失业务时，在提供挂失客户本人有效身份证时，还须提供（）。

  A . 客户委托书 B . 代理人有效身份证件 C . 单位证明 D . 公安机关证明

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• 营业网点在为客户办理（）业务时，需核对相关个人出示的居民身份证信息并进行联网核查。

  A . A、变更客户预留印鉴 B . B、个人汇兑业务 C . C、个人账户密码修改 D . D、汇票持票人为个人提示付款业务

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• 各银行机构在办理核查业务时，一是可以通过客户出示相关个人的（）等其他有效证件，作为居民身份证的佐证。二是可以通过第二代身份鉴别仪来辅助鉴别第二代居民身份证的真实性。

  A . A、户口簿 B . B、护照 C . C、驾照 D . D、以上均是

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• 对于身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的如无法出示其它真实有效证件或申请办理单位银行结算账户等金额较大、风险程度较高等业务时，银行机构应为客户出具（）。

  A . 联网核查结果证明 B . 联网核查不符证明 C . 联网核查通知书 D . 联网核查协查通知

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• 在进行联网核查时，当联网核查结果不一致但无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，可拒绝为客户办理业务。

  A . 正确 B . 错误

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• 对于联网核查结果属于身份证号码不存在、身份证号码存在但与姓名不匹配或无法准确判断证件真伪的，营业机构可要求客户出示相关个人的（）等属于真实证件的，银行留存其复印件，并详细登记客户联系方式，可以继续办理业务。

  A . 户口簿 B . 护照 C . 驾照

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• 营业网点办理规定业务而进行联网核查时，若相关个人的姓名、身份证号码、照片中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的身份证为虚假证件，经办人员应（）。

  A . 原则上继续办理 B . 拒绝为该客户办理 C . 及时报告分行及当地人民银行 D . 报告公安机关

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• 由于联网核查系统故障，营业机构在办理业务时难以确定客户出示的居民身份证真伪的，可要求客户出示（）等其它有效证件。

  A . 户口簿 B . 护照 C . 机动车驾驶证 D . 社会保障卡

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• 营业机构在进行联网核查时，当联网结果不一致但无法判断客户出示的居民身份证件为虚假时，（）。

  A . 不得随意拒绝为客户办理业务 B . 应拒绝为客户办理业务 C . 应暂时拒绝为客户办理业务，待核实后再办 D . 让客户提供担保人

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• 联网核查系统发生故障的营业机构，如客户出示的是第二代居民身份证，营业机构可使用第二代身份证阅读机具进行鉴别。

  A . 正确 B . 错误

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• 营业网点受理客户开立个人结算业务时，若联网核查系统反馈存款人姓名与客户出示的居民身份证所记载的信息不相符，且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的，应（）

  A . A、向客户出具《业务办理提示》和联网核查结果证明，待客户签收回执后，继续办理业务。 B . B、请客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件佐证并继续办理业务。 C . C、登记《上海银行待核查公民身份信息登记簿》后继续办理业务。 D . D、立即停止相关业务办理，并及时向公安机关报案。

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• 如果核查结果信息与客户的居民身份证记载信息不一致，能够确切判断客户出示的为虚假证件时，应拒绝为其办理业务，将相关情况向上级机构报告，上级机构应及时将可疑情况向（）报告。

  A . 国务院 B . 当地公安局 C . 银监会 D . 中国人民银行分支机构

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• 各营业网点在办理下述（）银行业务时，如法律、法规或部门规章规定需要核对相关个人出示的居民身份证，则应进行联网核查.

  A . A、银行账户业务，包括开立、变更个人储蓄账户、个人银行结算账户、单位银行结算账户业务 B . B、支付结算业务，包括票据结算业务、银行卡结算业务、汇兑等业务 C . C、反洗钱业务 D . D、征信及信贷业务

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• 行机构为办理规定业务而进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对未一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，银行机构应（）.

  A . A、拒绝为该客户办理相关业务 B . B、应暂停为客户办理业务，并将核查结果告知客户，及时对相关个人的身份证的真伪进一步核实 C . C、可以继续为其办理业务 D . D、可以继续为其办理业务，并详细登记客户的联系方式

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• 客户身份识别是指营业机构在与客户建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，核对并登记客户的身份信息。

  A . 正确 B . 错误

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• 客户身份识别是指我行营业机构在与客户建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,核对并登记客户的身份信息。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 对于不出示本人身份证或不使用本人身份证上姓名的，各营业机构不得为其办理哪些业务？

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• 当联网核查系统发生故障，营业网点办理业务时难以确定客户出示的居民身份证真伪的，可要求客户出示下列（）证件用以佐证。

  A . A、居民户口簿 B . B、护照 C . C、社保卡 D . D、机动车驾驶证

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• 当个人客户的姓名、身份证件号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，各营业网点可继续为该客户办理业务，并将核查结果明确告知客户（）

  是 否

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• 银行机构在办理规定业务而进行联网核查时，若个人的姓名.公民身份号码.照片和签发机关中一项或多项不一致且无法确切判断客户出示的居民身份证件为虚假证件，对于客户申请办理单位银行结算账户业务的，银行机构应暂停为该客户办理业务（）

  是 否

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• 办理规定业务而进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，应拒绝为该客户办理相关业务（）

  是 否

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• 网点在办理业务处理时，如法律、法规或部门规章规定需要核对相关个人出示的居民身份证件，则需要进行联网核查。（)

  是 否

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• 如果核查结果信息与客户的居民身份证记载信息不一致，能够确切判断客户出示的为虚假证件时，应拒绝为其办理业务，将相关情况向上级机构报告，上级机构应及时将可疑情况向中国人民银行当地分支机构报告（）此题为判断题(对，错)。

  是 否

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