在司法实践中，如果银行无法对伪造的银行卡进行有效识别，往往被认定为客户资金损失的重要原因，从而使银行面临承担违约责任的风险。
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《商业银行授信工作尽职指引》明确，商业银行应根据不同授信品种的特点，对客户申请的授信业务进行分析评价，重点关注可能影响授信安全的因素，有效识别（）。
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内部控制制度能否对风险进行有效的识别和监测，将直接或间接影响到商业银行的（）
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基层银行采取对贷款进行事后监督的办法，在检查和（）贷款使用过程中，如果发现一些贷款风险的早期预警信号，可尽早识别贷款的风险，以便银行尽早加以防范，保证银行经营方针的贯彻。
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识别适用的法律，学者们有多种主张，在司法实践中，各国法院对涉外民事案件进行识别时，多适用（）。
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商业银行应根据不同授信品种的特点，对客户申请的授信业务进行分析评价，重点关注可能影响授信安全的因素，有效识别各类风险。（）
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在银行风险管理流程中，风险控制是指对经过识别和计量的风险采取（）等措施，进行有效管理和控制的过程。
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在司法实践中，法院普遍认为银行负有鉴别客户身份证明真伪的责任。
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电子银行业务的（）是指在开办电子银行业务过程中对电子银行风险进行识别、分析并采取有效措施进行防范、控制和处理的行为。
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有效的银行监管体系取决于一些外部因素，实践中它们对银行监管的有效性有直接的影响。如果前提条件不完善，银行监管当局应提请政府注意这些问题，以及这些问题对实现监管目标的现实或潜在的负面影响。这些外部因素包括（）
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在司法实践中，对被申请人的银行存款予以冻结，一次冻结其有效期为（）个月，如果超过了该时间，而当事人没有继续要求财产保全并由人民法院裁定继续采取保全措施，原冻结措施自动解除。
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商业银行风险控制是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和指导等措施，进行有效管理和控制的过程。
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风险与控制自我评估是银行对自身经营管理中存在的操作风险点进行识别，评估固有风险，再通过分析现有控制活动的有效性，评估剩余风险，进而提出控制优化措施的工作。自评工作要坚持的原则有（）。
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在我国商业银行实践中，对不良贷款进行风险化解的手段一般不包括（）。
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（）要求银行应建立和保持书面程序，以持续对各类风险进行有效的识别与评估。
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根据人民银行《关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》（银发【2008】391号），对通存通兑业务，如果存款人因合理理由提供户主有效身份证明的，且单笔存款金额达到或超过1万元以上或等值1000美元现金的，应当按照那类业务对客户身份进行识别（）
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经营性存款人在开立银行结算账户过程中，有伪造、变造证明文件欺骗银行的行为，应给予警告并处()的罚款;构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任
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从商业银行实践来看，在贷款组合信用风险识别和分析过程中引入区域风险变量是非常必要的。()
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新《民事诉讼法》正式实施后，银行可以通过运用实现担保物权案件制度，快捷、有效地实现债权，目前司法实践中运用该制度的前提条件不包括以下（）
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在银行风险管理流程中,风险控制是指对经过识别和计量的风险采取（）等措施,进行有效管理和控制的过程.[ 2013年1 1月真题]
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《晋商银行反洗钱客户身份识别实施细则》规定，代理存取款业务时，如果代理人因合理理由无法提供
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对于银行不能识别风险和（或）风险无法转嫁的、结构较为复杂的产品，或杠杆较高、企业无法识别风险的业务，原则上不得叙做。但如果企业坚决要求续做上述产品，在企业出具自担风险的书面承诺后，也可以为企业办理。 B（）
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经营性存款人在开立银行结算账户过程中，有伪造、变造证明文件欺骗银行的行为，应给予警告并处（）的罚款；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任
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